Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo

Nếu như trước đây, đối tượng trong đường dây giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam do người Đài Loan cầm đầu đã dùng thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng theo chỉ định của các đối tượng, sau đó bọn chúng rút hết tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, sau khi các phương tiện truyền thông đồng loạt lên tiếng cảnh báo cho người dân biết về thủ đoạn lừa đảo này, bọn chúng đã chuyển sang thủ đoạn mới tinh là một mặt đe dọa khiến cho nạn nhân sợ hãi. Khi thấy “con mồi” đã sập bẫy, chúng liền cử người giả danh cán bộ của Viện Kiểm sát đến trực tiếp nhận tiền mặt và đưa lại cho nạn nhân giấy đã nhận tiền để nạn nhân tin tưởng, giữ bí mật…

Ngày 10/4, tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46), chị P.T.T.T., ngụ quận Tân Bình) cho biết, ngày 4/4 chị nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số máy bàn tại nhà riêng thông báo chị nợ cước điện thoại hơn 8 triệu đồng. Thấy lạ, bởi vì từ trước đến nay hằng tháng đều có nhân viên thu cước đến nhà thu tiền, tự dưng hôm nay lại có người thông báo nợ cước điện thoại nên chị T. tỏ vẻ nghi ngờ, đầu dây bên kia yêu cầu chị T. bấm tiếp số 9 để gặp nhân viên để được giải thích rõ. Sau khi bấm số 9, chị T. gặp một người và người này yêu cầu chị cung cấp tên họ, CMND và nói thông tin cá nhân của chị T. đã bị một số đối tượng ở các địa phương lợi dụng để làm việc phạm pháp. Người này yêu cầu chị T. giữ máy để họ chuyển máy cho Công an Tây Ninh, đang thụ lý vụ việc để biết rõ hơn.

Đầu dây bên kia xưng tên là Lê Việt Hùng, cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Thị Bích Phượng, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh hiện đang điều tra vụ án rửa tiền, buôn ma túy có liên quan trực tiếp đến chị T. Quá hoang mang, lo sợ, đối tượng dò hỏi đến đâu, chị T. răm rắp “khai” đến đó. Sau khi dò hỏi, biết chị T. có tiền gửi tiết kiệm, tên Hùng yêu cầu chị T. chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản số 060080178908, đứng tên Nguyễn Hoàng Sơn mở tại Ngân hàng Sacombank để giám định. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị T. đã trình báo Công an quận Tân Bình nên đã kịp thời phong tỏa tài khoản và số tiền chưa bị chiếm đoạt.

Ngày 5/4, đối tượng nữ xưng tên Nguyễn Bích Phượng nói trên đã liên tục gọi vào số máy điện thoại bàn và ĐTDĐ của chị T., yêu cầu chị T. đưa tiếp 200 triệu đồng để đủ tiền thực hiện việc giám định. Thấy chị T. có vẻ cảnh giác, Phượng đề nghị giao tiền mặt và sẽ cử nhân viên của mình đến nhận trực tiếp. Sau nhiều lần hẹn địa điểm giao nhận tiền, đến 12h cùng ngày tại địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, khi Yang Ti An (người Đài Loan, đeo thẻ giả có ghi Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh) đang nhận 200 triệu đồng của chị T. thì bị cơ quan Công an ập tới bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Yang Ti An khai nhận, tại Đài Loan, Yang Ti An tham gia đường dây lừa đảo thông qua việc lừa người khác chuyển tiền vào tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt, đường dây này do A Xương cầm đầu. Ngày 2/4, Yang Ti An về Việt Nam theo hướng dẫn của A Xương là gặp một vài đối tượng người Đài Loan nằm trong tổ chức lừa đảo. Các đối tượng này sẽ tiếp tục hướng dẫn cho Yang Ti An hoạt động. Sáng 5/4, nhóm người này gửi cho Yang Ti An thông tin và hướng dẫn điền vào biên bản với tên là P.T.T.T., địa chỉ tại quận Tân Bình và Yang Ti An mặc quần áo vest, đeo cà vạt, mang thẻ giả mạo  nhân viên Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh có gắn hình Yang Ti An. Khi Yang Ti An đến địa điểm đã hẹn để nhận 200 triệu đồng của một phụ nữ do nhóm mới lừa đảo được thì bị bắt quả tang.

Các phương tiện dùng để lừa đảo do  Yang Ti An mang theo để nhận 200 triệu đồng của chị T.

Cùng trong đường dây này, cơ quan CSĐT cũng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Sơn (32 tuổi, Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), tài xế taxi về hành vi đăng ký mở tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế tại Ngân hàng Sacombank và BIDV sau đó cấp cho nhóm đối tượng người Trung Quốc - Đài Loan sử dụng làm phương tiện lừa đảo bà P.T.T.T.; P.T.B.M., ông V.T.T. và bà T.T.N.T. chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.

Đến nay Phòng PC46 đã triệt phá 7 vụ, khởi tố 27 đối tượng (trong đó có 5 người Đài Loan) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và thu giữ nhiều tang vật là phương tiện lừa đảo…