Eximbank phối hợp bắt giữ đối tượng lừa đảo tống tiền

17:03 05/07/2019

Liên tục trong thời gian qua, hiện tượng lừa đảo qua điện thoại và nhiều hình thức lừa đảo giao dịch qua ngân hàng vẫn tiếp diễn mặc dù cơ quan Công an, báo chí và ngân hàng đã đưa ra rất nhiều cảnh báo.

Vào lúc 8h30 ngày 4-7, đối tượng N.A.T đến Eximbank Chi nhánh Long Biên để thực hiện rút số tiền 500 triệu do lừa đảo chiếm đoạt từ anh Nguyễn Văn A.

Nhận thấy dấu hiệu khả nghi khi giao dịch cũng như kết hợp hệ thống công nghệ phòng chống tội phạm cảnh báo về các đối tượng lừa đảo, Trưởng Phòng dịch vụ KHCN - ông Nguyễn Văn Ngọc và các cán bộ của Chi nhánh Long Biên đã dũng cảm và nhanh trí tìm cách trì hoãn giao dịch của đối tượng N.A.T cũng như nhanh chóng liên lạc cơ quan cảnh sát điều tra đến phối hợp và tạm giữ đối tượng cùng những nghi phạm liên quan để bảo toàn số tiền của người bị hại.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Anh Tú – Giám đốc Cấp cao phụ trách Eximbank khu vực miền Bắc kiêm Giám đốc Chi nhánh Long Biên chia sẻ: “Sự việc sáng nay rất đáng được tuyên dương vì đã thể hiện tinh thần dũng cảm và mưu trí của các cán bộ nhân viên tại chi nhánh Long Biên trong việc phối hợp tốt với cơ quan chức năng và bảo vệ tài sản cho khách hàng.Tại Eximbank, hệ thống phòng chống rửa tiền và tội phạm công nghệ luôn được chúng tôi áp dụng trên toàn hệ thống cũng như trang bị kiến thức cho các cán bộ nhân viên ngân hàng nhằm phục vụ và bảo vệ khách hàng”.

Một cán bộ điều tra chia sẻ thêm: “Vụ việc hiện đang được điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, đây là một loại hình tội phạm không mới đã xuất hiện rất nhiều trong thời gian qua. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tích cực phối hợp cùng các ngân hàng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đa số các trường hợp đều trình báo muộn nên đã xảy ra khá nhiều tổn thất về tài sản”.

Trước đó, ngày 20-6-2019, Eximbank đã có ra thông báo khuyến cáo khách hàng về việc Phòng tránh thủ đoạn lừa đảo cho vay, cụ thể, trong thời gian gần đây, Eximbank nhận được nhiều phản hồi của khách hàng về việc liên tục nhận được những tin nhắn, văn bản giả mạo sử dụng thông tin của ngân hàng như logo, con dấu, thông tin mã số doanh nghiệp của Eximbank với nội dung đồng ý cho vay mặc dù khách hàng không có nhu cầu hoặc không liên hệ trước đó.

Theo đó, các đối tượng thông báo khách hàng sẽ được nhận khoản tiền cho vay đã được Eximbank phê duyệt nhưng trước khi nhận được tiền thì yêu cầu khách hàng phải chuyển 1 khoản tiền nhỏ để bù đắp chi phí đi lại của cán bộ hỗ trợ hoặc để xác nhận đúng khách hàng có nhu cầu vay. Sau khi khách hàng chuyển tiền theo yêu cầu thì các đối tượng này sẽ khóa liên lạc và chiếm đoạt khoản tiền này.

Vì vậy, để tránh những tổn thất không đáng có, Eximbank khuyến cáo Quý Khách hàng tuyệt đối:

NÊN đến các điểm giao dịch Eximbank khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
NÊN liên hệ đến Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch gần nhất hoặc liên hệ với Ngân hàng qua đường dây nóng 18001199 để xác minh lại các tin nhắn, văn bản hoặc yêu cầu của các cá nhân tự xưng là nhân viên ngân hàng.
KHÔNG NÊN cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ khi chưa xác định rõ ràng.
KHÔNG NÊN chuyển tiền, cung cấp thông tin thẻ, mã OTP theo yêu cầu từ các cuộc gọi LẠ xưng danh là nhân viên ngân hàng hoặc đối tác ngân hàng, hoặc yêu cầu truy cập vào một trang web lạ.

KHÔNG NÊN làm theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi xác minh được thông tin.

An An

Thủ tướng Israel ra tuyên bố mới, điều chỉnh đánh giá về Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Công an tỉnh Sơn La có tân giám đốc

Ngày 1/4, tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cần sớm khơi thông sông Tả Trạch để đảm bảo an toàn cho người dân

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Đề nghị truy tố 8 đối tượng Công ty CP Asia Life sản xuất kẹo Kera và 12 loại thực phẩm giả khác

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can thuộc nhóm Công ty CP Asia Life về 2 tội danh. Đây là nhóm đối tượng sản xuất kẹo Kera và 12 sản phẩm thực phẩm giả khác, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Kiểm tra chuyên đề, kiểm soát hoạt động giết mổ trên phạm vi toàn quốc

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa nhận, với hàng chục nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, việc kiểm soát còn hạn chế. Trong khi đó, các mô hình giết mổ tập trung chưa phát huy hiệu quả, dẫn đến tình trạng giết mổ tự phát quay trở lại.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộ nhiều tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), Công ty Hoàng Long và các đơn vị liên quan.

Bí mật trong cuốn sổ tay "ăn chia" của cán bộ kiểm dịch trong vụ 300 tấn thịt lợn "bẩn"

Liên quan đến vụ đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào một số công ty cung cấp thực phẩm, vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch; đồng thời, thu giữ được cuốn sổ tay ghi chép việc ăn chia của các đối tượng.

Đấu tranh, triệt phá hiệu quả tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.

Cháy xe khách giường nằm ở phố biển Nha Trang

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trưa nay (1/4) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã dập tắt đám cháy xe khách giường nằm đang dừng trên đường nội bộ tại Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa ở 04 Trần Phú, phường Nha Trang.

Hệ thống quan trắc được thiết kế nhiều lớp kiểm soát nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng

Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Xuân Hải khẳng định, các hành vi can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường là vi phạm nghiêm trọng, tinh vi, có thể thực hiện thông qua can thiệp vào phần mềm, cấu hình hệ thống hoặc quá trình truyền dữ liệu.

Triệu hồi một số xe ô tô Volkswagen EOS, Passat, Golf vì lỗi túi khí

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình thu hồi một số mẫu xe ô tô Volkswagen EOS, Passat, Golf của Công ty TNHH Ô tô Thế giới được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Người dân Lạng Sơn cảm nhận rõ rung lắc từ động đất tại Trung Quốc

Trận động đất cường độ 3,1 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần khu vực biên giới Trung Quốc- Lạng Sơn khiến nhiều người dân ở Lạng Sơn cảm nhận rõ sự rung lắc nhẹ.

Hà Nội tiếp tục đưa thêm 170 xe buýt điện vào hoạt động

Sáng 1/4, ông Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, từ hôm nay thông qua hình thức đấu thầu, Hà Nội đã đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, sáng1/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Sẽ miễn phí giáo trình và học phí môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Máy bay vận tải quân sự Nga rơi tại Crimea, 29 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã bị rơi tại bán đảo Crimea, khiến 29 người thiệt mạng, các hãng thông tấn nước này dẫn thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp sáng 1/4.