FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một “tỷ phú dỏm”

11:16 15/04/2018
Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của FBI trả về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Cần Thơ vừa cho biết, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cho cơ quan điều traViệt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo Phòng PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng. Các nạn nhân cho biết, qua giới thiệu đã quen với ông Hùng. 

Khi đó, ông Hùng nói có quen nhà tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và đang quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam. Các nạn nhân được ông Hùng thông tin muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo... 

Tin tưởng, những người này đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng để mời chuyên gia quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để thẩm định các dự án đang muốn đầu tư.

Ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu. Sau đó, ông Rafael đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. 

Tuy nhiên, sau đó các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan điều tra trình báo. Trong thời gian Công an TP Cần Thơ xác minh vụ việc đã phát hiện ông Hùng bị Cục Cảnh sát hình (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. 

Tháng 1-2017, Phòng PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng, theo lệnh truy nã và thu giữ 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng để “lòe” các nạn nhân. Vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT của Bộ Công an thụ lý. 

Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra và đến ngày 24-7-2017, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ, ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên Phòng PC44 đã làm việc để làm rõ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên. 

Khi đó, ông Rafael khẳng định, số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. 

Phòng PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên Phòng PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án. Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama, mà ông Rafael từng được giới thiệu là chủ tịch khi đến Việt Nam. 

Thông báo của FBI cũng xác định, không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD đang thu giữ và đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để thụ lý.

Văn Vĩnh

Tối 9/12, tại sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), lễ khai mạc SEA Games 33 đã diễn ra hoành tráng, đánh dấu sự khởi đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả bước đầu của chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Ngày 9/12, Viện KSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, trong đó tập trung phát hiện, xử lý tình trạng học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文