FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một “tỷ phú dỏm”

11:16 15/04/2018

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của FBI trả về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Cần Thơ vừa cho biết, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cho cơ quan điều traViệt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo Phòng PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng. Các nạn nhân cho biết, qua giới thiệu đã quen với ông Hùng.

Khi đó, ông Hùng nói có quen nhà tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và đang quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam. Các nạn nhân được ông Hùng thông tin muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo...

Tin tưởng, những người này đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng để mời chuyên gia quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để thẩm định các dự án đang muốn đầu tư.

Ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu. Sau đó, ông Rafael đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý.

Tuy nhiên, sau đó các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan điều tra trình báo. Trong thời gian Công an TP Cần Thơ xác minh vụ việc đã phát hiện ông Hùng bị Cục Cảnh sát hình (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn.

Tháng 1-2017, Phòng PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng, theo lệnh truy nã và thu giữ 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng để “lòe” các nạn nhân. Vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT của Bộ Công an thụ lý.

Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra và đến ngày 24-7-2017, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ, ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên Phòng PC44 đã làm việc để làm rõ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Khi đó, ông Rafael khẳng định, số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Phòng PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên Phòng PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án. Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama, mà ông Rafael từng được giới thiệu là chủ tịch khi đến Việt Nam.

Thông báo của FBI cũng xác định, không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD đang thu giữ và đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để thụ lý.

Văn Vĩnh

Cơ cấu Chính phủ sẽ gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ

Với 488/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt, Quốc hội đã thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những con người có ảnh hưởng sâu rộng và cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Tạm giữ đối tượng tông xe vào cán bộ Cảnh sát giao thông

Đối tượng Bùi Văn Hùng (SN 2005), trú tại xóm Vín Hoà, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã liều lĩnh tăng ga, đâm thẳng xe máy vào Đại úy Vũ Huy Thành, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao

Chiều 7/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 496/496 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chánh án TAND tối cao, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND tối cao.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ bé trai đi lạc hơn 150 km về nhà an toàn

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một cháu bé đạp xe một mình trong đêm khuya trên Quốc lộ 1A. Sau khi hỏi chuyện biết cháu bé đi lạc nên Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ, xác minh thông tin và liên hệ gia đình đón, giúp cháu trở về an toàn.

2.500 nghệ sĩ, chiến sĩ biểu diễn trong chương trình “Âm vang Tổ quốc”

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc” có sự tham gia biểu diễn của 2.000 nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Phạm Anh Khoa… Cùng biểu diễn có 500 cán bộ, chiến sĩ Công an và Quân đội.

Không gian và ngoại giao mềm: Góc nhìn từ sứ mệnh Artemis II

Năm 1962, khi đặt nền móng cho kỷ nguyên chinh phục không gian, Tổng thống John F. Kennedy từng tuyên bố, nước Mỹ chọn đi đến Mặt trăng không phải vì điều đó dễ dàng, mà bởi đó là một thử thách đầy kiêu hãnh. Hơn sáu thập kỷ sau thông điệp lịch sử ấy và sau sứ mệnh Apollo 11, Artemis II đang đưa nhân loại đứng trước một bước ngoặt mới, mở ra giai đoạn nghiên cứu chiến lược hơn về khoa học – vũ trụ và ngoại giao mềm.

Cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh trốn truy nã, liên hệ luật sư qua email

Luật sư của bị cáo Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, thân chủ của mình đang phải điều trị bệnh và đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Xây dựng phương án huy động tàu cỡ lớn chở dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai loạt giải pháp ứng phó biến động năng lượng do xung đột Trung Đông.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ 1/7/2027

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Cuộc giải cứu như phim điện ảnh và đòn bẩy dư luận của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump đã tận dụng chiến dịch giải cứu phi công Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran như một điểm nhấn quan trọng nhằm củng cố thông điệp chính trị và quân sự của chính quyền, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 5 tuần đang đối mặt với nhiều chỉ trích trong dư luận trong nước.

Buộc chấm dứt hoạt động nhà máy gạch gây ô nhiễm nhiều năm ở Huế

Nhà máy sản xuất gạch Tuynel thuộc Công ty Cổ phần gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế (gọi tắt Công ty CP gạch Tuynel số 1, đóng tại phường Kim Trà, TP Huế) nhiều năm qua hoạt động trái phép, gây ô nhiễm khu dân cư và trường học nằm sát bên. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng của TP Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhà máy này chấm dứt hoạt động để tháo dỡ, di dời đến vị trí phù hợp.

Hà Nội: Chưa triển khai cấm đồng loạt xe xăng trong Vành đai 1 từ 1/7

Ngày 7/4, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông áp dụng từ 1/7/2026 là thí điểm theo vùng, chưa triển khai đồng loạt trên đường vành đai 1.

Vì sao các cơ sở khám chữa bệnh “chui” vẫn ngang nhiên hoạt động?

Thời gian qua, dù đã áp dụng nhiều giải pháp và xử lý mạnh tay, nhưng tình trạng phòng khám "chui” tại TP Hồ Chí Minh vẫn ngang nhiên cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB), tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến, thậm chí là cái chết cận kề cho những khách hàng nhẹ dạ…

Đà Nẵng phát triển du lịch bền vững từ giá trị nguyên bản

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành Du lịch Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những tòa cao ốc hay các bãi biển sôi động, dòng chảy du lịch thành phố đã và đang mạnh mẽ “ngược ngàn” về phía Tây. Tại đây, những vùng đất lịch sử như Thượng Đức, Sông Kôn… đang chuyển mình, lấy văn hóa bản địa và cảnh quan sinh thái làm nguồn lực nội sinh để viết nên câu chuyện du lịch bền vững.

Xét xử vụ “biến” đất công thành đất tư, trục lợi hàng trăm tỷ đồng

Ngày 7/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan việc bán khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 (cũ) TP Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai.