FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một “tỷ phú dỏm”

11:16 15/04/2018
Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của FBI trả về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Cần Thơ vừa cho biết, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cho cơ quan điều traViệt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo Phòng PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng. Các nạn nhân cho biết, qua giới thiệu đã quen với ông Hùng. 

Khi đó, ông Hùng nói có quen nhà tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và đang quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam. Các nạn nhân được ông Hùng thông tin muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo... 

Tin tưởng, những người này đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng để mời chuyên gia quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để thẩm định các dự án đang muốn đầu tư.

Ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu. Sau đó, ông Rafael đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. 

Tuy nhiên, sau đó các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan điều tra trình báo. Trong thời gian Công an TP Cần Thơ xác minh vụ việc đã phát hiện ông Hùng bị Cục Cảnh sát hình (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. 

Tháng 1-2017, Phòng PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng, theo lệnh truy nã và thu giữ 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng để “lòe” các nạn nhân. Vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT của Bộ Công an thụ lý. 

Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra và đến ngày 24-7-2017, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ, ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên Phòng PC44 đã làm việc để làm rõ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên. 

Khi đó, ông Rafael khẳng định, số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. 

Phòng PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên Phòng PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án. Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama, mà ông Rafael từng được giới thiệu là chủ tịch khi đến Việt Nam. 

Thông báo của FBI cũng xác định, không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD đang thu giữ và đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để thụ lý.

Văn Vĩnh

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文