GĐ vỡ nợ trốn ra nước ngoài vẫn không thoát

Với lời lẽ đường mật, có quan hệ rộng, "qua cửa" của Công ty Việt Phương thì người lao động hoàn toàn yên tâm, sẽ được thu xếp đi lao động xuất khẩu hoặc đi du học tại Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Thái Lan… trong thời gian nhanh nhất mà không cần các thủ tục rườm rà như học tiếng, phỏng vấn, Ngụy Thế Phương đã lừa trót lọt 32 trường hợp với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và 122 nghìn 700 USD.

Nhiều người ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Bình nghe thông tin đã đến nộp tiền cho Công ty Việt Phương nhưng không hề tìm hiểu về Công ty này có chức năng đưa lao động đi nước ngoài làm việc hay không và kết quả đến khi sự việc vỡ lở, Giám đốc Phương cũng chỉ trả được cho một số người một khoản tiền.

Trung tuần tháng 11/2007, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã sơ kết giai đoạn 1 của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bước vào giai đoạn tiếp theo để làm rõ hành vi lừa đảo của một nhóm môi giới và Giám đốc Công ty khác đã bắt tay với Giám đốc Phương để lừa đảo người lao động.

Dẫn người lao động dạo qua các "công ty xịn" để lừa

Khi khai nhận hành vi phạm tội, Ngụy Thế Phương than thở rằng, con đường khiến anh ta trở thành "Giám đốc Cotylua", một phần do quá trình làm môi giới lao động xuất khẩu trước đây.

Khi còn cơ hàn, Phương đã từng lăn lộn khắp nơi để tìm việc làm và nghe một số người giới thiệu, Phương đã đi làm môi giới cho các công ty cần tuyển người đi lao động.

Có được chút tiền hoa hồng, Phương nghĩ rằng việc đưa người đi xuất khẩu lao động sẽ kiếm bạc triệu nên ngay khi có chút tiền dành dụm, Phương kêu gọi một số người quen cùng hùn vốn, mở ngay Công ty cổ phần Việt Phương với chức năng đăng ký kinh doanh là: Dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm trong nước, môi giới lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; dịch vụ môi giới mua bán nhà đất - Đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn.

Thế nhưng, từ khi sở hữu giấy phép kinh doanh một cách hợp pháp, Công ty cổ phần Việt Phương không hề hoạt động theo đúng nội dung đã đăng ký kinh doanh.

Do biết được tâm lý người lao động sau khi được tư vấn, muốn được đi xuất khẩu lao động nhanh nên Ngụy Thế Phương đã hứa hẹn sẽ lo được cho người lao động bay nhanh nhất mà không cần qua các thủ tục rườm rà. Sau khi nhận tiền của người lao động, sợ họ vạch ra những sơ hở của Công ty là không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, Phương nghĩ ra một chiêu lừa khá mới mẻ. Phương bắt tay với một số đối tượng cò mồi rồi sắp xếp việc đưa các lao động đi cùng ra Hà Nội.

Phương cùng nhóm cò mồi dẫn người lao động đến các công ty "xịn", có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, mục đích để người lao động thấy công ty có treo biển, có trụ sở và nói rằng hồ sơ của người lao động đã được Phương nộp cho các công ty trên. Phương không cho người lao động có cơ hội vào thẳng công ty hỏi, dẫn họ ra quán nước để thu tiền. Xong việc, Phương trích lại tiền hoa hồng cho các cò mồi.

Ngụy Thế Phương khai nhận rằng, sở dĩ phải dùng chiêu bài đó vì trước đó, Phương đã thu tiền của nhiều người nhưng không lo được cho trường hợp nào đi lao động tại nước ngoài. Số người đã nộp tiền bủa vây Phương khắp nơi, có người còn thuê nhà nằm chầu chực ở gần nhà Phương hàng tháng trời để đòi tiền khiến Phương không dám về nhà. Để được yên ổn, Phương tiếp tục đi lừa những bị hại mới, lấy tiền trả dần cho những người đã lừa trước đây.

Kết thúc giai đoạn 1, CQĐT đã làm rõ hành vi, với nhiều thủ đoạn, từ tháng 4/2006 đến tháng 11/2007, Ngụy Thế Phương đã thu của 32 trường hợp ở các tỉnh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và 122 nghìn 700 USD, trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hà, bố Phương, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty đã trực tiếp thu số tiền 235 triệu đồng.

Vỡ nợ, chạy trốn sang nước ngoài không thoát

Ngay sau khi phát hiện ra những dấu hiệu lừa đảo của Ngụy Thế Phương, nhiều người lao động đã làm đơn tố cáo tới Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Quá trình điều tra, CQĐT Công an huyện Yên Dũng đã làm rõ hành vi lừa đảo của Giám đốc Phương nhưng có lẽ đánh hơi được việc sẽ bại lộ, Phương đã chuẩn bị cho mình một con đường riêng.

Việc Phương bỏ trốn khỏi địa phương khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh dở khóc, dở cười vì đã nộp rất nhiều tiền cho Phương, đồng thời cũng làm quá trình điều tra của cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn.

Ngày 1/1/2008, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định truy nã đối với Ngụy Thế Phương. Sau đó gần 3 tháng, được sự vận động của các trinh sát và gia đình, Ngụy Thế Phương đã ra đầu thú. Cho đến khi ra đầu thú, Phương cũng mới chỉ khai nhận đã lừa khoảng gần 20 trường hợp.

Sau khi vụ án được Công an huyện chuyển tới, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc, tập trung làm rõ phương thức thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn của người lao động và điều tra, tìm thêm những bị hại đã từng bị Phương lừa đảo. Quá trình điều tra, đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ 32 trường hợp bị Phương lừa.

Đã từng tiếp xúc với Ngụy Thế Phương khi anh ta mới bị bắt, chúng tôi khó có thể hình dung rằng anh ta lại "xuống cấp" đến thế. Trước đây, mỗi lần đi giao dịch làm ăn, Phương thường thuê xe ôtô xịn, comple, cà vạt xịn, giày lúc nào cũng bóng lộn.

Phương bảo, trong thời gian làm giám đốc, có tiền, Phương bắt đầu ăn chơi, sa cả vào tệ nạn lô đề, cờ bạc và bị thua cũng nhiều. Để có thể lừa nhiều người lao động, Công ty Việt Phương đã mở chi nhánh ở Hải Dương và treo biển công ty tại căn nhà mới xây cao tầng to vật vã ở vùng quê Bắc Giang. Thế nhưng, khi bị bắt, ngôi nhà đó lại mang tên người khác. 

Từ lời khai của Phương và những người có liên quan, cùng các chứng cứ thu thập được, hiện nay, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh làm rõ việc Công ty Việt Phương bắt tay với các đối tượng ở Thái Bình, Bắc Ninh và Đồng Nai để lừa đảo người lao động.

Theo lời khai của Phương, anh ta đã đưa hơn 700 triệu đồng và 81 nghìn 800 USD cho một số đối tượng cò mồi, môi giới đưa người đi lao động xuất khẩu tại nước ngoài.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ, xử lý những đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo này