Gã bảo kê bến bãi, hoạt động “tín dụng đen” mang bệnh án tâm thần

• Hối lộ 150 triệu đồng xin thoát tội hoạt động "tín dụng đen"
• Triệt xóa nhóm tội phạm tín dụng đen ở Thanh Hóa

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã triển khai 11 tổ công tác đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do Dũng “ốt” và đám đàn em quản lý. Theo đó, lực lượng chức năng đã triệu tập 11 đối tượng trong ổ nhóm, trong đó có Nguyễn Việt Dũng là kẻ cầm đầu. 

Ngoài ra, các trinh sát còn thu giữ hàng chục dao kiếm, vũ khí thô sơ các loại được nhóm đối tượng này sử dụng để hoạt động phạm tội. 

Hàng trăm tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của ổ nhóm cũng như bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng cũng bị thu giữ. Phòng Cảnh sát hình sự còn phong tỏa hơn 300 triệu đồng trong tài khoản của các đối tượng. Ngoài ra, nhiều két sắt, bảng thong kê hơn 500 khách vay nợ nặng lãi của đường dây này cũng bị thu giữ.

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Việt Dũng, Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Đăng Quyền, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Văn Tuấn về hành vi cho vay lãi nặng. Ngoài ra, đối tượng Ngô Quang Trung còn có hành vi đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Để đấu tranh được với ổ nhóm tội phạm do Dũng “ốt” cầm đầu, từ nhiều tháng trước, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã dày công thu thập tài liệu, chứng cứ để tổ chức triệt phá. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng và nắm tình hình, năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nổi lên đối tượng Nguyễn Việt Dũng, tức Dũng ốt chuyên hoạt động bảo kê trông giữ xe, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Xác minh về đối tượng Nguyễn Việt Dũng, các trinh sát làm rõ Dũng “ốt” là đối tượng lưu manh côn đồ, cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự. Bản thân Dũng đang là bị can trong vụ án giết người xảy ra năm 2011 tại địa bàn quận Cầu Giấy. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Dũng làm bệnh án tâm thần. Có được bệnh án này, Dũng tự tin ra cơ quan Công an để đầu thú.

Do có bệnh án tâm thần nên Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Mặc dù vậy, quá trình trinh sát phát hiện Dũng vẫn thường xuyên “trốn” ra ngoài và chỉ đạo các đàn em thực hiện hành vi phạm tội tại 5 bãi trông xe, vật liệu xây dựng do Dũng và đàn em lấn chiếm tại khu vực địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Được biết, đàn em của Dũng “ốt” có khoảng 30 đối tượng, đều là những tên có nhiều tiền án, tiền sự, vào tù ra tội. Nhiệm vụ của đám đàn em này được Dũng giao hàng ngày đi thu tiền lãi, tụ tập tại các bãi tổ chức đánh bạc. Chúng còn tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn gây nhức nhối trong một thời gian dài.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn lưu manh, chuyên nghiệp, côn đồ và rất nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp thu thập tài liệu, bắt giữ ổ nhóm trên.

Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định: Từ năm 2014, mặc dù bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Thường Tín, Hà Nội,  tuy nhiên, Dũng vẫn thường xuyên lợi dụng quan hệ quen biết để tự ý ra ngoài và gặp gỡ, quan hệ với các đối tượng xã hội. Thời gian này, Dũng câu kết với đối tượng Ngô Quang Trung (Trung cổ cánh) SN 1980, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để tập hợp đàn em lần chiếm các khu đất trống sát với các dự án xây dựng .

Lấn chiếm được đất trống, đất xen kẹt tại những khu vực trên, Dũng dựng nhà tôn, nhà container để cho đàn em ăn ở, sinh hoạt. Phần nhiều diện tích đất đó được chúng dùng để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Những khu vực trên được sử dụng để ăn, ngủ đồng thời cũng là nơi Dũng cùng đám đàn em tụ tập để tổ chức đánh bạc, chốt sổ công nợ, thu tiền họ hàng ngày của các đối tượng.

Một trong nhiều bãi trông giữ xe ô tô, xe máy tự phát bị Dũng và đám đàn em lấn chiếm, quản lý là ở trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bãi có diện tích khoảng 1500m2, có đặt container và dụng các lán lợp tôn xung quanh để ở và cho thuê bán hàng nước. Tại bãi có khoảng 6 đối tượng thường xuyên ở để trông bãi và đi thu họ.

Một bãi để nguyên vật liệu khác là trong khu công trường Y20, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội rộng khoảng 1800m2, được Dũng và đám đàn em của mình dựng các lán lợp tôn và bán mái cọ để ở. Tại bãi có khoảng 7 đối tượng thường xuyên để trông bãi, đi thu họ, tổ chức đánh bạc và thường xuyên tụ tập ăn nhậu.

Tại vườn nhà đối tượng Dũng “ốt” tại địa chỉ số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rộng khoảng 2000m2, hắn dựng khoảng 7 phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, trong vườn, đi thu tiền họ. Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê.

Ngoài ra, bãi đất tại đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, rộng khoảng 1000m2 là nơi sau khi hết giờ kết quả xổ số, các đối tượng thường xuyên chốt sổ thu họ trong ngày và tính toán sổ thắng thua bảng lô đề. Bãi đất ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, rộng khoảng 2000m2 cũng là nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập để đánh bạc và chốt sổ sách thu họ, lô đề hàng ngày. Để tận dụng tối đa diện tích và khai thác bãi đất này, chúng còn tổ chức trong xe máy cho công nhân dự án công trình xây dựng và tập kết vật liệu xây dựng.

Do Dũng đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên Dũng đưa cho Ngô Quang Trung 1 tỷ đồng và giao cho Trung điều hành đàn em hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/ngày. Dũng và Trung giao cho đối tượng Phan Anh Nhàn là đối tượng nhiễm HIV quản lý các đàn em, phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn các con nợ.

Nếu con nợ nào không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền. Theo đó, hàng ngày, cử đến khoảng 14 giờ, Trung hẹn các đối tượng ra bãi trông xe Ciputra, đưa danh sách khách vay nợ cần thu trong ngày cho đám đàn em để đi thu nợ. Đến khoảng 18 giờ thì các đối tượng về nộp tiền cho Trung để Trung chốt sổ sách. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, Võ Thùy Linh được phân công nấu ăn cho cả “Công ty” của Dũng ăn uống tại bãi trước cổng Ciputra hoặc khu vườn ngõ 89 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, bãi 40m, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoài ra, tại các bãi trông xe, bãi buôn bán vật liệu xây dựng trên, Dũng “ốt” giao cho các đối tượng khác trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Tiền thu về được nộp vào “Công ty” cho Trung để Trung tổng hợp, ghi sổ sách. Việc thu chi hàng ngày đều được ghi sổ sách, các đối tượng chụp ảnh và gửi qua tin nhắn hình ảnh báo cáo cho Dũng biết, tránh việc tiền nong thu được bị “rơi vãi”. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhiều địa điểm và con nợ bị Dũng cùng đám đàn em của mình đe dọa, dùng vũ khí, chất bẩn để ép buộc phải trả tiền vay.

Ngoài 7 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt đối tượng khác; thu thập tài liệu, củng cố tài liệu về hành vị Tổ chức đánh bạc; bảo kê bến bãi, buôn bán vật liệu xây dựng để xử lý.

Để điều tra mở rộng hành vi phạm tội của các đối tượng, đặc biệt là hành vi cưỡng đoạt tài sản; bảo kê bến bãi, buôn bán phế liệu, vật liệu xây dựng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thông báo những ai bị nhóm đối tượng đe dọa, cưỡng đoạt tài sản; những người vay nợ của nhóm đối tượng trên..., liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết.