Hà Nội:

Giả danh cán bộ ban dự án Chính phủ, lừa đảo chạy dự án chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

20:24 11/11/2014
Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa khám phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy dự án.

Hai đối tượng liên quan gồm Trần Ngọc Quyết (SN 1953, ở tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phan Ngọc Thực (SN 1971, HKTT tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang ) đã bị bắt giữ, phục vụ quá trình điều tra.

Trần Ngọc Quyết làm nghề tự do còn Nguyễn Ngọc Thực là giám đốc Công ty TNHH Bạch Diệp. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quyết giả danh là trưởng ban dự án và Thực làm cán bộ ban dự án của Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệm. Theo đó, Thực có nhiệm vụ đi khảo sát thực tế, nếu có dự án nào cần huy động vốn thì về báo lại cho Quyết. Sau đó, Quyết và Thực dến các dự án trao đổi với chủ đầu tư về việc mình có thẩm quyền phê duyệt dự án và trình thủ tướng Chính phủ ký giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi quốc tế, nguồn vốn quốc tế hỗ trợ không hoàn lại. Tiếp đó, Quyết và Thực đặt vấn đề với chủ đầu tư dự án về việc hối lộ cho Quyết và Thực để chúng giải ngân.

Đối tượng Quyết tại cơ quan Công an.

Thủ đoạn của các đối tượng này là dựa trên cơ sở những thông tin và tài liệu do chủ đầu tư cung cấp rồi đi gặp các nhà thầu đặt vấn đề. Quyết là trưởng ban quản lý dự án còn Thực là cán bộ ban dự án của Chính phủ, có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất giải ngân đồng thời chỉ định thầu (chỉ thầu). Các chủ thầu muốn được tham gia dự án với nguồn vốn ưu đãi do Chính phủ phê duyệt thì phải đưa tiền cho Quyết và Thực. Để dễ dàng đánh lừa người bị hại, Quyết và Thực đã mua 4 xe ô tô Biển kiếm soát 80 B sử dụng khi đi giao dịch. Các đối tượng còn in, ấn làm giả một số giấy tờ như giấy chứng nhận là cán bộ ban quản lý dự án, hồ sơ tài liệu về việc thành lập ban quản lý dự án an sinh xã hội…

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2014 đến thời điểm bị bắt giữ là tháng 11/2014, Quyết và Thực đã chiếm đoạt của nhiều người bị hại, trong đó lấy của chị Nguyễn Hạnh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Bắc Hà- Nhà thầu thi công số tiền hơn 28 tỷ đồng; anh Trần Văn Hưởng, Giám đốc Bệnh viện Nam Anh ở thị xã Dĩ An, huyện Bình Dương 4,1 tỷ đồng và anh Nguyễn Hồng Tuấn, Giám đốc Công ty 359 là 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai điều tra, mở rộng

Xuân Mai

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, động thái được đánh giá sẽ làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文