Hà Nội:

Giả danh cán bộ ban dự án Chính phủ, lừa đảo chạy dự án chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

20:24 11/11/2014
Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa khám phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy dự án.

Hai đối tượng liên quan gồm Trần Ngọc Quyết (SN 1953, ở tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phan Ngọc Thực (SN 1971, HKTT tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang ) đã bị bắt giữ, phục vụ quá trình điều tra.

Trần Ngọc Quyết làm nghề tự do còn Nguyễn Ngọc Thực là giám đốc Công ty TNHH Bạch Diệp. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quyết giả danh là trưởng ban dự án và Thực làm cán bộ ban dự án của Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệm. Theo đó, Thực có nhiệm vụ đi khảo sát thực tế, nếu có dự án nào cần huy động vốn thì về báo lại cho Quyết. Sau đó, Quyết và Thực dến các dự án trao đổi với chủ đầu tư về việc mình có thẩm quyền phê duyệt dự án và trình thủ tướng Chính phủ ký giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi quốc tế, nguồn vốn quốc tế hỗ trợ không hoàn lại. Tiếp đó, Quyết và Thực đặt vấn đề với chủ đầu tư dự án về việc hối lộ cho Quyết và Thực để chúng giải ngân.

Đối tượng Quyết tại cơ quan Công an.

Thủ đoạn của các đối tượng này là dựa trên cơ sở những thông tin và tài liệu do chủ đầu tư cung cấp rồi đi gặp các nhà thầu đặt vấn đề. Quyết là trưởng ban quản lý dự án còn Thực là cán bộ ban dự án của Chính phủ, có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất giải ngân đồng thời chỉ định thầu (chỉ thầu). Các chủ thầu muốn được tham gia dự án với nguồn vốn ưu đãi do Chính phủ phê duyệt thì phải đưa tiền cho Quyết và Thực. Để dễ dàng đánh lừa người bị hại, Quyết và Thực đã mua 4 xe ô tô Biển kiếm soát 80 B sử dụng khi đi giao dịch. Các đối tượng còn in, ấn làm giả một số giấy tờ như giấy chứng nhận là cán bộ ban quản lý dự án, hồ sơ tài liệu về việc thành lập ban quản lý dự án an sinh xã hội…

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2014 đến thời điểm bị bắt giữ là tháng 11/2014, Quyết và Thực đã chiếm đoạt của nhiều người bị hại, trong đó lấy của chị Nguyễn Hạnh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Bắc Hà- Nhà thầu thi công số tiền hơn 28 tỷ đồng; anh Trần Văn Hưởng, Giám đốc Bệnh viện Nam Anh ở thị xã Dĩ An, huyện Bình Dương 4,1 tỷ đồng và anh Nguyễn Hồng Tuấn, Giám đốc Công ty 359 là 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai điều tra, mở rộng

Xuân Mai

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Trong chiến thắng 4-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tối 26/4, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội bóng Thủ đô.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文