Giả danh cán bộ công ty xổ số, lừa gần 3 tỷ đồng

16:40 30/01/2010
Với chiêu cho số trúng lô đề, 3 đối tượng đã lừa được 58 người với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 28/1, tin từ Viện KSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", truy tố các bị can Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Phúc Sang (đều trú tại Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP HCM) về tội danh nêu trên.

Quá trình điều tra vụ án, xác định các bị can Công, Hoài, Sang đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gọi điện thoại cho một số người có tên trên danh bạ điện thoại để làm quen và giới thiệu với họ là nhân viên công ty xổ số, có thể biết trước số trúng lô đề, nếu ai đồng ý chơi lô đề thì sẽ cho một số bất kỳ, nếu trúng thì chia đôi số tiền thưởng và chuyển vào tài khoản ATM đã lập từ trước mang tên những người do Công quản lý sử dụng tại các ngân hàng, không trúng thì chúng tắt máy, không liên lạc nữa.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bị can Nguyễn Văn Công đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân của một số người để mở tài khoản ATM tại các ngân hàng khác nhau. Sau đó, chúng cho các bị hại số tài khoản trên để chuyển tiền vào.

Qua số liệu các ngân hàng cung cấp tới cơ quan điều tra cho thấy có 58 người ở nhiều địa phương khác nhau đã gửi gần 3 tỉ  đồng vào các tài khoản trên.

Trong vụ án còn có đồng phạm là Ngô Thành Dũng, trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau

Minh Khoa

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文