Giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

08:48 21/04/2016
Tự xưng là công an, Trần Văn Tam khoe khoang có thể "lo thủ tục" định cư tại Mỹ để lừa đảo chiếm đoạt của gia đình nạn nhân 16,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng: Trần Văn Tam (40 tuổi; ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Tạ Văn Thảo (42 tuổi; ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Nguyễn Thành Trí (ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn tố cáo của bà N.T.Th. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), tháng 10-2015, thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Trần Văn Tam, xưng là Công an. Một thời gian sau, Tam cho bà Th. gặp 3 người bạn của mình và giới thiệu Tạ Văn Thảo, Nguyễn Thành Trí công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và Tôn Đức Long, tự xưng công tác tại Văn phòng Chính phủ. 

Trần Văn Tam và Tạ Văn Thảo.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Tam “bật mí” cho bà Th. biết, Tam và những người bạn nói trên được Chính phủ giao nhiệm vụ rất đặc biệt ở nước ngoài. Chính vì vậy mà Tam có thể làm thủ tục cho gia đình bà Th. định cư tại Mỹ. Để bà Th. tin tưởng, những lần ghé nhà chơi, Tam mặc cảnh phục Công an nhân dân, đi xe có còi hụ khiến bà Th. rất nể trọng. Đặc biệt, trong những lúc đi cùng xe với Tam, bà Th. còn thấy cả một bao tải để lộ ra những tờ tiền USD cáu cạnh mà Tam nói đang chuẩn bị chuyển sang Mỹ theo yêu cầu công tác. Từ đó, bà Th. tuyệt đối tin tưởng vào Tam.

Do có hai đứa con học rất giỏi tiếng Anh, bà Th. bàn với chồng và thống nhất cho chúng sang định cư tại Mỹ để tiện việc học hành. Khi bà Th. ngỏ lời, Tam “Ok” ngay và đưa ra giá 16,8 tỷ đồng. Trong đó 16 tỷ đồng giúp bà Th mua nhà và cho 2 con định cư tại Mỹ, còn 800 triệu là chi phí lo thủ tục. Tam nói, do đây là chuyện “bí mật quốc gia” nên bà Th. không được tiết lộ với ai, còn tiền thì chuyển qua Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật mà đại diện là Công ty TNHH DV TM XNK Hậu cần do Tạ Văn Thảo làm giám đốc, Nguyễn Thành Trí làm kế toán trưởng. Theo thỏa thuận, từ ngày 26-10 đến ngày 30-11-2015, bà Th đã chuyển cho Tam, Thảo, Trí, Long 7 lần tiền tổng cộng 16,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Tam kêu bà Th, thu xếp việc gia đình, chuyển toàn bộ giấy tờ như hộ chiếu, CMND, giấy khai sinh của con… để Tam làm thủ tục và hẹn chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ sang định cư tại Mỹ. Đến hẹn, Tam cứ khất lần và không muốn gặp mặt. Sinh nghi, bà Th. đi tìm hiểu thì mới hay Công ty TNHH DV-TM-XNK Hậu cần chỉ là một công ty tư nhân do Tạ Văn Thảo làm đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở đặt ở đường Hậu Giang, quận 6 hoàn toàn không dính dáng gì đến Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Bà Th điện thoại cho Thảo thì y nói cuối tháng 1-2016 sẽ trả lại 16 tỷ đồng nhưng sau đó không còn liên lạc được…

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Th, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh thì phát hiện các đối tượng này đã giả danh cán bộ Công an, giả mạo địa chỉ công ty và hiện tại không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra thông báo yêu cầu Tam, Thảo, Trí đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; gặp điều tra viên Hồ Thị Bích Thuận (Đội 8), điện thoại 08.38640548) để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Nếu trong vòng 1 tháng mà không đến làm việc xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết Tam, Thảo, Trí ở đâu báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc Đội 8 theo số điện thoại trên.

M. Hải

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文