Giả danh nhà thầu nước ngoài, chiếm đoạt hơn 700 ngàn USD

08:28 14/03/2017
Phượng đã giả mạo chữ ký, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc khiến Cienco 1 và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tổng cộng hơn 717.000 USD, tương đương gần 15 tỉ đồng cho thị.

Ngày 13-3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố 2 bị can gồm Phạm Thị Phi Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Bến Thuỷ nội địa Haduc (Công ty Haduc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Phạm Ngọc Thuỵ, Phó phòng Kế hoạch Ban điều hành dự án gói thầu 5B Cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc Liên doanh Cienco 1 – Cienco 6- Tedisouth, về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời phân công Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Cáo trạng nêu, tháng 11–2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã chuyển đơn tố cáo tội phạm của ông Jung Tae-sung (quốc tịch Hàn Quốc) đến cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tố cáo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Cienco 1 lại có đơn gửi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tố cáo Phạm Thị Phi Phượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 717.000 USD của công ty này.

Trước đó, vào tháng 7-2006, Cienco 1 ký hợp đồng với nhà thầu BFMC do ông Ban Bong-ho làm Giám đốc thi công khoan hạ cọc thép vào đá gốc - Cảng xuất sản phẩm thuộc dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhà thầu BFMC liên kết với Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 69- ANY Hàn Quốc (Công ty ANY 69) do ông Jung Tae-sung làm Giám đốc thực hiện hợp đồng. Tháng 8-2007, sau khi hoàn thành hợp đồng trị giá hơn 3,6 triệu USD, Cienco 1 còn nợ BFMC hơn 754.000 USD do chưa thống nhất việc quyết toán.

Tháng 5-2011, Phạm Thị Phi Phượng được thuê làm kế toán ngoài giờ cho Công ty ANY 69 đã tư vấn cho ông Jung Tae-sung đòi khoản tiền mà Cienco 1 còn nợ nhà thầu BFMC. Tuy nhiên, sau khi được cung cấp hồ sơ photocopy về hợp đồng thì Phượng đã xin nghỉ việc và đến tháng 10-2012 Phượng đã lập Công ty Haduc.

Cuối tháng 11-2012, Phượng đã làm việc với Phan Ngọc Thuỵ để yêu cầu thanh toán công nợ giúp cho nhà thầu BFMC. Phượng đã bịa chuyện nhà thầu BFMC còn nợ Phượng 20 tỉ đồng và ông Ban Bong-ho đã đồng ý cho Phượng nhận khoản tiền công nợ của BFMC còn lại để trừ nợ.

Phượng thỏa thuận với Thuỵ nhờ làm giúp một số văn bản, thủ tục thanh toán thì sẽ chi 18% trên tổng số tiền nhận được. Phượng đã giả mạo chữ ký của ông Ban Bong-ho, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc.

Căn cứ hồ sơ này, Cienco 1 và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chuyển tổng cộng hơn 717.000 USD, tương đương gần 15 tỉ đồng cho Phượng. Số tiền này, Phượng đã trả nợ thay cho nhà thầu BFMC  738 triệu đồng; chi cho Thuỵ 3,2 tỉ đồng, số còn lại hơn 11 tỉ đồng Phượng chiếm đoạt.

Đào Minh Khoa

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文