Giả danh tổ chức quốc tế cho vay khởi nghiệp để chiếm đoạt tiền

09:06 21/04/2020
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Hoàng Thị Nhung (SN 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2019, chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1985, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là chủ Công ty MDS Việt Nam) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố cáo Hoàng Thị Nhung nhận hứa hẹn giúp chị T. vay vốn thuộc nguồn quỹ của Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương để chiếm đoạt 800 triệu đồng và 1.000 USD. Chị T. đã nộp cho Cơ quan điều tra toàn bộ chứng từ chuyển khoản và các tài liệu liên quan. 

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã xác định: Nhung có tiền án 15 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không có nghề nghiệp ổn định nhưng tự giới thiệu với mọi người rằng mình đang công tác tại Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương và là cố vấn của tổ chức UNESCO tại Việt Nam. Nhung bịa chuyện tổ chức này đang có nguồn vốn vay dành cho khởi nghiệp kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào cần thì liên hệ. 

Đầu tháng 6/2019, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu T. nhờ Nhung giúp đỡ vay vốn để đầu tư kinh doanh thiết bị nhà thông minh (smart home). Nhung hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng chị T. vay được 50 tỷ đồng từ tổ chức UNESCO Việt Nam với điều kiện vợ chồng chị T. phải chuẩn bị hồ sơ vay vốn để xét duyệt và phải nộp cho Nhung 3,5 tỷ đồng tiền “đối ứng” của khoản vay này. 

Do tin tưởng Nhung nên từ ngày 9/7/2019 đến ngày 12/7/2019, vợ chồng chị T. đã chuyển khoản cho Nhung 800 triệu đồng và 1.000 USD. Sau khi nhận tiền, Nhung đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Do Nhung liên tục thúc giục vợ chồng chị T. nộp tiếp 2,7 tỷ đồng tiền “đối ứng” nên chị T. nghi ngờ và tìm hiểu nhân thân, lai lịch của Nhung thì biết được sự thật về Nhung… 

Chị T. đã gửi đơn đến Công an quận Hoàng Mai tố giác hành vi lừa đảo của Hoàng Thị Nhung. Trong khi đang bị điều tra, Nhung đã trả lại gia đình chị T. 800 triệu đồng và chị T. yêu cầu Nhung trả nốt 1.000 USD còn lại.

PV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch – một đồng minh NATO – đang đẩy quan hệ Mỹ - châu Âu vào vòng xoáy căng thẳng mới, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại và gây xáo trộn trật tự an ninh xuyên Đại Tây Dương vốn đã chịu nhiều sức ép trong những năm gần đây.

Trước sức ép địa chính trị ngày càng lớn tại Bắc Cực, Đan Mạch cùng các đồng minh chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận về việc thiết lập một phái bộ trinh sát và giám sát đa quốc gia tại Greenland. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền của Copenhagen và củng cố hệ thống phòng thủ của liên minh trước những biến động mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm bản lề, khi Việt Nam đồng thời đẩy nhanh cải cách trong nước và định vị vai trò của mình trong một thế giới đầy bất ổn. Từ góc nhìn của một đối tác chiến lược lâu dài, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã điểm lại quỹ đạo phát triển của Việt Nam từ Đổi mới đến nay và chia sẻ những đánh giá về ý nghĩa của Đại hội, nhận định tương lai Việt Nam trong 5–10 năm cùng những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Pháp, Việt Nam và Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文