Nhận diện "quy trình" lừa đảo trên facebook

15:39 28/04/2019
Bọn tội phạm sử dụng thủ đoạn xâm nhập giả danh chủ tài khoản Facebook sau đó nhắn tin hỏi mượn tiền những người thân quen….

Bằng thủ đoạn này, một ổ nhóm gồm 13 đối tượng  đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trước khi bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Trước đó, Công an TP Vinh nhận được hơn 50 đơn tố cáo của người dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản facebook.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án được xác lập để đấu tranh. Sau 6 tháng liên tục theo dõi, xác minh điều tra trên địa bàn cũng như các tỉnh thành khác, Ban chuyên đã dựng lên được ổ nhóm đối tượng là người thuộc tỉnh Quảng Trị.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Thủ đoạn chuyên nghiệp

Quy trình lừa đảo của nhóm tội phạm được chia ra 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn do 3 nhóm nhỏ hơn phụ trách, chúng hoạt động như một công ty đa quốc gia, mỗi mắt xích đều đóng một vai trò quan trọng và liên quan mật thiết đến nhau.

Nhóm đầu tiên cũng là nhóm hoạt động tích cực nhất là nhóm hacker là nhóm phụ trách giai đoạn đầu tiên của quy trình, nhóm này rà quét các tài khoản facebook sử dụng mật khẩu đơn giản. Tiến hành hack để xâm nhập tài khoản facebook đó.

Các hacker sẽ nghiên cứu phần tin nhắn Messenger của tài khoản đã bị xâm nhập qua đó tìm được các mối quan hệ thân quen của chủ tài khoản. Bọn chúng sẽ nhắn tin hỏi mượn tiền. Sau khi bị hại đồng ý chuyển khoản, nhóm hacker cung cấp số tài khoản mua trôi nổi trên mạng để tiền đổ về đó.

“Một số người dùng facebook chủ quan nên thường sử dụng ngày tháng năm sinh để làm mật khẩu, trong khi ngày tháng năm sinh lại được công khai trên trang cá nhân Facebook. Hoặc môt số người sử dụng mật khẩu cực kì đơn giản khiến tội phạm dễ dàng xâm nhập.

 Sau khi xâm nhập thành công, thậm chí nhóm đối tượng còn thay đổi luôn mật khẩu khiến trong một thời gian dài chủ tài khoản không thể vào được Facebook của mình và khó lòng phát hiện ra tài khoản của mình đang bị giả mạo”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh nói về thủ đoạn của nhóm đối tượng trên.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hữu Tiến.

Nhóm thứ hai là nhóm “rửa tiền” là nhóm phụ trách bước trung gian, nhóm này phụ trách đi thuê hoặc mua các tài khoản ngân hàng trôi nổi để cung cấp cho nhóm hacker. Sau khi tiền chiếm đoạt được đổ về các tài khoản, nhóm này sử dụng mọi phương thức để tẩu tán số tiền đó trước khi bị hại tỉnh ngộ. Cụ thể, có lúc bọn chúng sử dụng phương thức sử dụng internet banking xé lẻ số tiền chiếm đoạt được qua các tài khoản ngân hàng khác. Hoặc lấy số tiến chiếm đoạt mua tiền ảo hoặc tài khoản game, rồi từ đó đem đi bán để lấy tiền thật

Nhóm cuối cùng là nhóm rút tiền là nhóm do nhóm “rửa tiền” phụ trách, sau khi tiền đổ về các tài khoản,  nhóm rửa tiền cho các đàn em bịt kín mặt, thuê xe ôm chở đến chực chờ sẵn ở các cọc ATM để rút tiền và tập kết tiền về cho nhóm “rửa tiền”.

Sau khi tiền được tập kết đủ, nhóm rút tiền nhận được hoa hồng 5%, nhóm trung gian  “cắt phế” 10%, số còn lại chuyển cho nhóm hacker. Trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng lừa đảo khoảng 50 tài khoản facebook ở bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước, thậm chí cả người Việt sinh sống ở nước ngoài. Mỗi vụ lừa đảo chúng chiếm đoạt với số tiền trung bình từ 50-300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ.

Phá án

Ngày 26-4-2019, phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại TP Đà Nẵng, Ban chuyên án đã cử lần lượt 2 tổ công tác phối hợp cùng CATP Đà Nẵng lên kế hoạch vây bắt 13 đối tượng.

Tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn nơi các đối tượng lưu trú, thu giữ được 750 triệu đồng tiền mặt, các thiết bị điện tử để các đối tướng sử dụng phạm tội và 8 viên hồng phiến. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được dùng để ăn chơi trác táng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, trú tại khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Công an TP Vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ CQCSĐT Công an TP Vinh để cung cấp thông tin về hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này theo số điện thoại 0936.237.999, gặp điều tra viên Trần Hồng Hà.

Quỳnh Trang

Sáng 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文