Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa đảo chạy dự án

20:56 05/09/2016
Biết doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án, Long đã tự chế ra cardvisit với chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ cùng với Cúc để đánh lừa các doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn Chính phủ đầu tư dự án.

Ngày 5-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Trịnh Phi Long (34 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Cúc (58 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, BLHS năm 1999, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án và phân công cho VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, trong các ngày 1-7 và ngày 31-7-2015, Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh, Bộ Công an tiếp nhận công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị xác minh làm rõ người tự xưng tên là Nguyễn Trí Đức và tự giới thiệu là trợ lý Thủ tướng, Cục trưởng Cục Quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban Quản lý dự án Chính phủ. 

Quá trình điều tra xác minh, đến ngày 13-8-2015, cơ quan ANĐT, Bộ Công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phi Long (tự nhận là Nguyễn Trí Đức) và Nguyễn Thị Kim Cúc, đồng thời khởi tố hai bị can này về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc.

Kết quả điều tra làm rõ, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, Long làm việc tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA thuộc tập đoàn tài chính AIGLIFT của Mỹ đã tham gia một số hội thảo trong lĩnh vực đầu tư dự án. 

Biết doanh nghiệp có nhu cầu trong việc đầu tư dự án nên Long đã tự chế ra cardvisit đề tên “TS. Nguyễn Trí Đức”, chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban dự án Chính phủ kèm thông tin để doanh nghiệp liên hệ. 

Tiếp đó, đầu năm 2015, Long tải từ Internet xuống chỉnh sửa lại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 2-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn năm 2014-2016 để chế thành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 2-5-2015 của Thủ tướng về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2015-2018 kèm theo danh sách 23 tỉnh, thành và Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải nhằm đánh lừa các doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn Chính phủ đầu tư dự án.

Đến ngày 20-4-2015, Nguyễn Thị Kim Cúc nghe thông tin có người tên là Nguyễn Trí Đức (do Long mạo danh) đã liên hệ và được Long chuyển email tài liệu “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội” và “Đề cương dự án sử dụng vốn ODA, tuyến nối quốc lộ 91 với đường nam Sông Hậu”. 

Sau đó, Cúc liên hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu là người của Ban dự án Chính phủ, có khả năng xin được dự án, mời chào tham gia dự án của Chính phủ. 

Khi các doanh nghiệp liên hệ, Cúc “chém gió” được 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cho các dự án chính phủ. Cúc dẫn các “con mồi” đi gặp Long. Long tự nhận là con nuôi của một lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội.

Tiếp đó, Long làm giả quyết định chỉ định thầu xin dự án rồi yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền để lo lót ra quyết định chỉ định thầu chính thức.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2015, hai bị can nêu trên đã chiếm đoạt tài sản với một số lượng lớn, cụ thể: Trịnh Phi Long lừa hơn 1,4 tỉ đồng của các bị hại, gồm các ông Hồ Viết L, Ngô Quang V, Ngô Công K, Phạm Xuân K, Lương Duy T, Trần Hoài N, Nguyễn Văn T và Trần Hồng V. Còn Nguyễn Thị Kim Cúc đã lừa một chủ doanh nghiệp phải đưa cho Cúc 10.000 USD để “làm quà cho vợ Thủ tướng Chính phủ”.

Đào Minh Khoa

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước một loạt thách thức lớn. Từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, cho đến những vấn đề nội tại như lạm phát và bất ổn thị trường lao động, bức tranh kinh tế thế giới mang đến cả những tín hiệu tích cực lẫn bài học quý giá. Các nền kinh tế lớn và mới nổi đều tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh biến động không ngừng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文