Giả hồ sơ lừa vay vốn 5 ngân hàng

15:16 09/05/2016
Hoàng Sỹ Tâm (54 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) là cán bộ hưu trí. Do cần tiền kinh doanh và trả nợ nên Tâm đã làm giả nhiều bộ hồ sơ để vay vốn ngân hàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do làm ăn thua lỗ trong việc giao dịch trên sàn nên Tâm đã nghĩ đến việc vay vốn ngân hàng để có tiền kinh doanh vàng và trả nợ. Nhưng do không có tài sản thế chấp nên Tâm đã nghĩ đến việc làm hồ sơ giả để có đủ điều kiện vay vốn theo yêu cầu của ngân hàng.

Tâm lên mạng tìm tên cơ quan, tên lãnh đạo cơ quan, các mẫu quyết định như: quyết định bổ nhiệm, quyết định tiếp nhận, quyết định nâng lương… sau đó tự tạo ra các mẫu dấu, mẫu tài liệu của cơ quan, tổ chức phù hợp với quyết định rồi điền tên họ đi in màu.

Bị cáo Tâm tại phiên xử.

Từ tháng 11- 2012 đến tháng 3- 2013, Tâm đã làm giả liên tiếp nhiều bộ hồ sơ mang tên người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng và một công ty tài chính để vay vốn.

Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt gần 340 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt tiền, Tâm còn làm giả hai bộ hồ sơ nữa nộp vào ngân hàng khác để vay vốn nhưng bị ngân hàng này phát hiện không giải ngân và tố cáo hành vi phạm tội của Tâm đến cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, các ngân hàng bị Tâm lừa đảo cũng đã có hình thức xử lý đối với cán bộ, nhân viên liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX không xem xét.

Ngày 9- 5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 9 năm tù giam.

Nguyễn Hưng

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 23/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án “Điều khiền phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của Nước CHXHCN Việt Nam” của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文