Giả hồ sơ lừa vay vốn 5 ngân hàng

15:16 09/05/2016
Hoàng Sỹ Tâm (54 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) là cán bộ hưu trí. Do cần tiền kinh doanh và trả nợ nên Tâm đã làm giả nhiều bộ hồ sơ để vay vốn ngân hàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do làm ăn thua lỗ trong việc giao dịch trên sàn nên Tâm đã nghĩ đến việc vay vốn ngân hàng để có tiền kinh doanh vàng và trả nợ. Nhưng do không có tài sản thế chấp nên Tâm đã nghĩ đến việc làm hồ sơ giả để có đủ điều kiện vay vốn theo yêu cầu của ngân hàng.

Tâm lên mạng tìm tên cơ quan, tên lãnh đạo cơ quan, các mẫu quyết định như: quyết định bổ nhiệm, quyết định tiếp nhận, quyết định nâng lương… sau đó tự tạo ra các mẫu dấu, mẫu tài liệu của cơ quan, tổ chức phù hợp với quyết định rồi điền tên họ đi in màu.

Bị cáo Tâm tại phiên xử.

Từ tháng 11- 2012 đến tháng 3- 2013, Tâm đã làm giả liên tiếp nhiều bộ hồ sơ mang tên người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng và một công ty tài chính để vay vốn.

Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt gần 340 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt tiền, Tâm còn làm giả hai bộ hồ sơ nữa nộp vào ngân hàng khác để vay vốn nhưng bị ngân hàng này phát hiện không giải ngân và tố cáo hành vi phạm tội của Tâm đến cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, các ngân hàng bị Tâm lừa đảo cũng đã có hình thức xử lý đối với cán bộ, nhân viên liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX không xem xét.

Ngày 9- 5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 9 năm tù giam.

Nguyễn Hưng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文