Giả làm doanh nhân nước ngoài, làm quen qua facebook rồi lừa đảo

07:39 28/06/2018
Trong thời gian gần đây, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình nhận được nhiều tin báo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook. 


Thủ đoạn của chúng tự giới thiệu là doanh nhân quốc tịch nước ngoài, làm quen rồi kết thân với các bị hại. Sau một thời gian liên lạc, biết các bị hại gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp số tiền cực lớn lên đến hàng chục tỷ đồng để làm ăn. 

Và để nhận được số tiền ấy chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền theo số tài khoản chúng chỉ định gọi là tiền cước phí, phí chống rửa tiền. Đối tượng chúng thường nhằm đến là phụ nữ.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình đến các ngân hàng tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet của các đối tượng trong thời gian gần đây.

Khoảng 8h ngày 22-6, chị Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng kế toán Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hòa Bình đã báo cáo Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình về việc, có một nữ khách hàng đến Ngân hàng gửi tiền mà không hề biết người nhận tiền, giao dịch chuyển tiền chỉ là qua trao đổi trên mạng Internet với người đàn ông quốc tịch Anh.

Nghi là giao dịch bất thường, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình đã mời nữ khách hàng đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, nữ khách hàng khai tên là Nguyễn Thị Ngọc Châm, 37 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khoảng giữa tháng 5-2018, có  một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Moris Randy chủ động kết bạn với chị trên mạng Facebook.

Sau một thời gian liên lạc, biết chị khó khăn về tài chính, Moris Randy hứa gửi cho chị 655 nghìn USD để giải quyết khó khăn, khi nào sang Việt Nam đầu tư làm ăn thì sẽ lấy lại. Nghĩ là bạn tốt muốn giúp đỡ, chị Châm đồng ý. Đến ngày 18-6, Moris Randy thông báo sẽ gửi số tiền trên, tuy nhiên chị Châm phải gửi số tiền là 23 triệu đồng vào tài khoản Moris Randy chỉ định để trả cước phí.

Cùng với thủ đoạn tương tự như trên, bọn chúng đã lừa đảo được nhiều người. Điển hình như đối tượng có nick là Mark Jonhson đã chủ động kết bạn với chị Bùi Thị Phức, 28 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau một thời gian liên lạc, biết chị đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp chị 20 triệu USD và yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển, phí chống rửa tiền. Chị Phức đã đồng ý và chuyển cho chúng hơn 348 triệu đồng. Sau đó, tiền thì không thấy đâu, đối tượng cũng mất tăm không liên lạc được, chị đã đến Công an huyên Yên Thủy báo cáo vụ việc.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập án đấu tranh, đồng thời cử các tổ công tác xuống địa bàn cơ sở tập trung xác minh, thu thập thông tin tài liệu liên quan. Phối hợp với các ngân hàng, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Duyên, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế cho biết: các đối tượng thường ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước, dùng chứng minh giả, sim rác. Người bị hại thường sau một thời gian dài mới báo cáo vụ việc nên rất khó khăn trong công tác truy tìm, điều tra xử lý.

Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình đang phối hợp với ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hòa Bình phong tỏa số tài khoản thu hồi tiền trả lại cho người bị hại, và khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Thủ đoạn tội phạm này không còn mới trên địa bàn cả nước, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn thông tin khuyến mại, trúng thưởng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên những trang mạng không rõ nguồn gốc, những chiêu trò dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Số điện thoại đường dây nóng của Công an Hòa Bình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm: 069.2709.052

Đỗ Tuấn

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文