Giả làm doanh nhân nước ngoài, làm quen qua facebook rồi lừa đảo

07:39 28/06/2018
Trong thời gian gần đây, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình nhận được nhiều tin báo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook. 


Thủ đoạn của chúng tự giới thiệu là doanh nhân quốc tịch nước ngoài, làm quen rồi kết thân với các bị hại. Sau một thời gian liên lạc, biết các bị hại gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp số tiền cực lớn lên đến hàng chục tỷ đồng để làm ăn. 

Và để nhận được số tiền ấy chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền theo số tài khoản chúng chỉ định gọi là tiền cước phí, phí chống rửa tiền. Đối tượng chúng thường nhằm đến là phụ nữ.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình đến các ngân hàng tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet của các đối tượng trong thời gian gần đây.

Khoảng 8h ngày 22-6, chị Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng kế toán Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hòa Bình đã báo cáo Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình về việc, có một nữ khách hàng đến Ngân hàng gửi tiền mà không hề biết người nhận tiền, giao dịch chuyển tiền chỉ là qua trao đổi trên mạng Internet với người đàn ông quốc tịch Anh.

Nghi là giao dịch bất thường, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình đã mời nữ khách hàng đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, nữ khách hàng khai tên là Nguyễn Thị Ngọc Châm, 37 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khoảng giữa tháng 5-2018, có  một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Moris Randy chủ động kết bạn với chị trên mạng Facebook.

Sau một thời gian liên lạc, biết chị khó khăn về tài chính, Moris Randy hứa gửi cho chị 655 nghìn USD để giải quyết khó khăn, khi nào sang Việt Nam đầu tư làm ăn thì sẽ lấy lại. Nghĩ là bạn tốt muốn giúp đỡ, chị Châm đồng ý. Đến ngày 18-6, Moris Randy thông báo sẽ gửi số tiền trên, tuy nhiên chị Châm phải gửi số tiền là 23 triệu đồng vào tài khoản Moris Randy chỉ định để trả cước phí.

Cùng với thủ đoạn tương tự như trên, bọn chúng đã lừa đảo được nhiều người. Điển hình như đối tượng có nick là Mark Jonhson đã chủ động kết bạn với chị Bùi Thị Phức, 28 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau một thời gian liên lạc, biết chị đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp chị 20 triệu USD và yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển, phí chống rửa tiền. Chị Phức đã đồng ý và chuyển cho chúng hơn 348 triệu đồng. Sau đó, tiền thì không thấy đâu, đối tượng cũng mất tăm không liên lạc được, chị đã đến Công an huyên Yên Thủy báo cáo vụ việc.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập án đấu tranh, đồng thời cử các tổ công tác xuống địa bàn cơ sở tập trung xác minh, thu thập thông tin tài liệu liên quan. Phối hợp với các ngân hàng, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Duyên, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế cho biết: các đối tượng thường ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước, dùng chứng minh giả, sim rác. Người bị hại thường sau một thời gian dài mới báo cáo vụ việc nên rất khó khăn trong công tác truy tìm, điều tra xử lý.

Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an Hòa Bình đang phối hợp với ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hòa Bình phong tỏa số tài khoản thu hồi tiền trả lại cho người bị hại, và khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Thủ đoạn tội phạm này không còn mới trên địa bàn cả nước, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn thông tin khuyến mại, trúng thưởng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên những trang mạng không rõ nguồn gốc, những chiêu trò dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Số điện thoại đường dây nóng của Công an Hòa Bình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm: 069.2709.052

Đỗ Tuấn
# chuyển tiền doanh nhân Facebook Lừa đảo
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
T&T Group và cách tiếp cận phát triển dự án dựa trên cơ sở pháp lý, tiến độ và sản phẩm hiện hữu

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Công an Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Thạch Chanh Tra

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Công an Thanh Hóa xuyên lễ phục vụ nhân dân

Trong khi nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ lễ để sum họp, nghỉ ngơi, thì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh Thanh Hóa và trụ sở Công an các xã, phường trên toàn tỉnh, công việc chuyên môn vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Bắt kẻ vờ mua rồi giật vàng bỏ chạy

Một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông.

Kinh tế thế giới trở thành con tin của cuộc xung đột Iran

Cuộc xung đột quân sự tại Iran bùng nổ từ cuối tháng 2/2026 đang khiến nền kinh tế toàn cầu trải qua cú sốc năng lượng lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Giá dầu tăng vọt, lạm phát khiến cỗ máy kinh tế toàn cầu khựng lại. Những hệ lụy kéo theo sẽ còn tác động lâu dài đến cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa, nền kinh tế toàn cầu lại trở thành con tin của các quyết sách chính trị.

Eo biển Hormuz và “cơn địa chấn” năng lượng

Những chuyến tàu dầu bắt đầu khựng lại ở eo biển Hormuz, khi cuộc xung đột Iran nổ ra đang khiến cả thế giới như nín thở. “Chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử”, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã thốt lên như vậy và nó không phải là lời nói quá.

Vua Charles III khẳng định liên minh Anh–Mỹ “không thể lay chuyển”

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến cuộc chiến Iran và những bất đồng về chính sách an ninh, Vua Charles III của Vương quốc Anh đã gửi thông điệp trấn an mạnh mẽ tới Quốc hội Mỹ, nhấn mạnh rằng Anh và Mỹ vẫn là “những đồng minh kiên định” trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu.

Góp sức trẻ dựng xây mái ấm nghĩa tình tặng đồng bào khó khăn

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau đã đồng loạt ra quân, mang theo tinh thần xung kích, trách nhiệm và cả những sẻ chia chân thành đến với từng hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh CBCS Công an không quản nắng gắt, miệt mài tháo dỡ những mái nhà cũ, dựng lên mái ấm mới đã trở nên quen thuộc, ấm áp tình người.

Vì sao cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 lại bị xử phạt ?

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự), với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4 tháng.

Tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu

Năng lượng được xác định là trụ cột then chốt của nền kinh tế, tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Trước yêu cầu đó, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文