Giả mạo hồ sơ quân nhân để lừa đảo
Với chiêu bài có thể làm hồ sơ quân nhân để đi xuất khẩu lao động, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Hồ Tây tại Phú Thọ đã thu hàng trăm triệu đồng của 149 người có nhu cầu đi lao động nước ngoài rồi bỏ trốn.
Những ngày đầu tháng 7/2006, có mặt tại trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Việt Trì để nhận lại khoản tiền mà cơ quan điều tra đã thu hồi được, anh Nguyễn Đình Phúc, trú tại tỉnh Phú Thọ, một nạn nhân bị lừa đảo không tránh khỏi xúc động. Sau nhiều lần được cơ quan Công an triệu tập, bây giờ anh mới có mặt tại CATP vì không có đủ tiền để trang trải cho việc đi lại.
Anh Phúc kể lại sự việc trong tâm trạng bức xúc: Thông qua mẩu tin rao vặt trên một tờ báo, anh Phúc tình cờ biết được thông tin tuyển dụng lao động xuất khẩu của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Hồ Tây, có trụ sở đóng tại phố Châu Long Sa, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì. Tiếp anh Phúc tại trụ sở công ty là người phụ nữ đã luống tuổi. Qua giới thiệu, anh Phúc biết chị ta là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trưởng Chi nhánh số 2 của Công ty Hồ Tây tại TP Việt Trì.
Cách nói năng có sức thuyết phục của Hồng Ngọc và những nhân viên của chi nhánh gồm có Bùi Thị Ngọc, 66 tuổi, trú tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì và Nguyễn Duy Lương đã tạo được lòng tin cho anh Phúc. Theo lời giới thiệu của 3 cán bộ trung tâm thì chi nhánh này đang có nhiều chỉ tiêu tuyển người đi lao động xuất khẩu theo diện quân nhân. Nếu anh Phúc từng đi bộ đội thì chỉ phải nộp lệ phí là 21 triệu đồng...
Các đối tượng trong vụ án
Theo gợi ý của Hồng Ngọc và Bùi Thị Ngọc thì nếu anh Phúc đồng ý đi sẽ phải nộp cho họ khoản tiền cao hơn để lo thủ tục "hợp lý hóa" cho Phúc trở thành quân nhân. Anh Phúc bị thuyết phục hoàn toàn. Anh đã vay mượn bạn bè và bán những tài sản quý giá nhất của gia đình nộp cho Hồng Ngọc 140 triệu đồng.
Theo lời khai của anh Phúc thì cùng làm thủ tục đi lao động xuất khẩu theo diện quân nhân này còn có anh Nguyễn Mạnh Hà ở Hà Nội; anh Nguyễn Thành Trung, trú tại nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mỗi người này đã nộp cho Hồng Ngọc hơn 100 triệu đồng nhưng chỉ có Nguyễn Thành Trung là đã sang được Hàn Quốc, còn anh Hà và Phúc thì vẫn chưa đi được.
Căn cứ vào đơn, thư trình báo của người bị hại, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, CATP Việt Trì đã tổ chức lực lượng nắm bắt nguồn tin và xác định trong đường dây này còn có 146 người là nạn nhân của Hồng Ngọc và Bùi Thị Ngọc. Nhưng sau khi gây án, Hồng Ngọc đã cao chạy xa bay cùng khoản tiền kếch sù đã lừa đảo của những người lao động.
Khẩn trương tiến hành việc rà soát, ngày 26/6, các trinh sát đã bắt giữ Hồng Ngọc khi đang trốn tại Hải Phòng. Mở rộng điều tra, ngày 2/7, lực lượng Công an đã thực hiện lệnh bắt giữ Phạm Thị Phương, 48 tuổi, trú tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước.
Trước đây, Hồng Ngọc vốn là một giáo viên, do những sai phạm trong công tác nên bà ta bị thôi việc và từ đó kiếm sống bằng mọi nghề. Thông qua các mối quan hệ, Hồng Ngọc quen biết với Đỗ Anh Dũng, 28 tuổi, trú tại khu 5, phường Dữu Lâu, Việt Trì lúc này đang là Giám đốc chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại Hồ Tây. Chi nhánh này được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh là xúc tiến thương mại, vật liệu xây dựng và ký gửi hàng hoá...
Giám đốc Chi nhánh Đỗ Anh Dũng không có một bằng cấp hay được trải qua một lớp nghiệp vụ quản lý nào. Tháng 7/2004, Dũng đã tự ý mở thêm chi nhánh thứ 2 của Công ty Thương mại Hồ Tây tại phố Châu Long Sa và "hợp đồng miệng" để Hồng Ngọc làm giám đốc chi nhánh này. Hồng Ngọc đã thuê Bùi Thị Ngọc làm Tổ trưởng và Duy Lương làm nhân viên cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Thông qua mối quan hệ với Phương, các đối tượng đã móc ngoặc với một số trung tâm dạy nghề hình thành đường dây lừa đảo lao động thông qua việc làm các thủ tục quân nhân cho những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại địa bàn các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng. Tất cả hợp đồng lao động xuất khẩu tại nước ngoài, hợp đồng dạy nghề đều là giả mạo do Đỗ Anh Dũng ký dấu treo.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng