Giả nhân viên vận chuyển lừa đảo tiền tỷ

21:08 30/06/2016
Giả mạo nhân viên công ty vận chuyển với những thùng quà cả chục tỷ đồng, Trang đã lừa hàng chục nạn nhân để lấy tiền nhận quà.


Ngày 30-6, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Lê Thị Phương Trang (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.T.T. (31 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) quen biết với một người nước ngoài tự xưng tên là Frank Modric, hiện đang sinh sống tại Anh quốc và làm chủ một tập đoàn Quản lý và khai thác bất động sản.

Lê Thị Phương Trang.

Sau 2 tháng quen biết, ngày 11-3-2015, Frank Modric nói sẽ gửi về Việt Nam một thùng quà có giá trị gồm: điện thoại iPhone 6, nữ trang, áo khoác, mỹ phẩm và 550.000USD nhờ T. giữ giúp, để sau này khi Frank Modric về Việt Nam sẽ dùng làm từ thiện.

Ngày 12-3-2015, chị T. đã nhận được điện thoại cùa một người nữ xưng tên Yến, tự giới thiệu là nhân viên đại lý Công ty Express tại Việt Nam gọi để xác nhận thông tin của T. và cho biết thùng quà nước ngoài gửi cho T. đã về đến Việt Nam. Do trong thùng quà có số tiền lớn đô la Mỹ nhưng không khai báo nên Yến yêu cầu T. phải nộp 70 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng. 

Tin lời Yến, T. đến ngân hàng nộp 45 triệu đồng. Sau đó, Yến yêu cầu chị T. phải nộp thêm tiền mới được nhận quà. Nghi ngờ bị lừa nên chị T. đã trình báo với cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, Yến chính là Lê Thị Phương Trang, đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo do những người Nigeria và Malaysia cầm đầu.

Trong thời gian tháng 2-2015, tại Malaysia, Trang gọi điện thoại cho khoảng 100 người, nhưng chỉ có khoảng 10 người nộp tiến, tổng số tiền các bị hại đã bị chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Trang đã giả danh nhân viên các công ty vận chuyển, nhân viên hải quan tham gia cùng các đối tượng người Nigieria và Malaysia  lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 phụ nữ khác ở TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Quảng Ninh hơn 230 triệu đồng.

Thúy Hà

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文