Giả nhân viên vận chuyển lừa đảo tiền tỷ

21:08 30/06/2016
Giả mạo nhân viên công ty vận chuyển với những thùng quà cả chục tỷ đồng, Trang đã lừa hàng chục nạn nhân để lấy tiền nhận quà.


Ngày 30-6, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Lê Thị Phương Trang (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.T.T. (31 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) quen biết với một người nước ngoài tự xưng tên là Frank Modric, hiện đang sinh sống tại Anh quốc và làm chủ một tập đoàn Quản lý và khai thác bất động sản.

Lê Thị Phương Trang.

Sau 2 tháng quen biết, ngày 11-3-2015, Frank Modric nói sẽ gửi về Việt Nam một thùng quà có giá trị gồm: điện thoại iPhone 6, nữ trang, áo khoác, mỹ phẩm và 550.000USD nhờ T. giữ giúp, để sau này khi Frank Modric về Việt Nam sẽ dùng làm từ thiện.

Ngày 12-3-2015, chị T. đã nhận được điện thoại cùa một người nữ xưng tên Yến, tự giới thiệu là nhân viên đại lý Công ty Express tại Việt Nam gọi để xác nhận thông tin của T. và cho biết thùng quà nước ngoài gửi cho T. đã về đến Việt Nam. Do trong thùng quà có số tiền lớn đô la Mỹ nhưng không khai báo nên Yến yêu cầu T. phải nộp 70 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng. 

Tin lời Yến, T. đến ngân hàng nộp 45 triệu đồng. Sau đó, Yến yêu cầu chị T. phải nộp thêm tiền mới được nhận quà. Nghi ngờ bị lừa nên chị T. đã trình báo với cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, Yến chính là Lê Thị Phương Trang, đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo do những người Nigeria và Malaysia cầm đầu.

Trong thời gian tháng 2-2015, tại Malaysia, Trang gọi điện thoại cho khoảng 100 người, nhưng chỉ có khoảng 10 người nộp tiến, tổng số tiền các bị hại đã bị chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Trang đã giả danh nhân viên các công ty vận chuyển, nhân viên hải quan tham gia cùng các đối tượng người Nigieria và Malaysia  lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 phụ nữ khác ở TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Quảng Ninh hơn 230 triệu đồng.

Thúy Hà

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文