Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Truy tố nguyên Trưởng ban Kiểm soát OceanBank

09:18 27/10/2019

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, nguyên Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng thương mại Đại Dương - OceanBank về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm (đã xử lý ở giai đoạn 1) chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng hơn 1.000 tỷ đồng để thu hút khách hàng gửi tiền. OceanBank thực hiện việc này công khai, định kỳ đều gửi báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát. Bùi Văn Hải là Trưởng ban không chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn dẫn đến việc chi lãi ngoài hợp đồng ngày càng nghiêm trọng.

Từ năm 2012 đến 2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính và chuyên đề chi lãi suất ngoài hợp đồng. Đoàn đã phát hiện nhiều khoản tạm ứng lớn hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng (bản chất là tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng). Do Bùi Văn Hải không có chỉ đạo, Ban Kiểm soát không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Đáng lưu ý cáo trạng Viện KSND tối cao truy tố bị can Bùi Văn Hải là điều tra mở rộng giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm. Cáo trạng nêu rõ, trách nhiệm dân sự với thiệt hại của vụ án đã được giải quyết tại giai đoạn một bằng Bản án phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 4-5-2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Trước đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HS-ST ngày 29-9-2017 của TAND TP Hà Nội xác định: Các bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank; Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn, cùng nguyên Tổng Giám đốc OceanBank đều khai, tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Giám đốc Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát.

Bị cáo Nguyễn Lưu Nam, nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khẳng định Bùi Văn Hải có 2 lần trực tiếp làm Trưởng đoàn kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn, trong đó có 1 lần kiểm tra riêng về chuyên đề chi lãi ngoài. Do vậy, Tòa án xác định Bùi Văn Hải biết rõ OceanBank thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ.

Qua điều tra, đã xác định, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank. Bùi Văn Hải là Trưởng ban Kiểm soát OceanBank, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Bùi Văn Hải đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc OceanBank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng, vi phạm Điều 21, 22 Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát OceanBank. Bản chất của những khoản tạm ứng này chính là để chi lãi ngoài.

Sau khi kiểm tra, thành viên của 2 Đoàn kiểm toán đã báo cáo và chuyển 2 bản kiểm toán này cho Bùi Văn Hải nhưng Bùi Văn Hải không chỉ đạo để làm rõ nội dung, mục đích các khoản tạm ứng này. Từ đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Kết quả điều tra giai đoạn I của vụ án Hà Văn Thắm đã xác định: Từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền OceanBank đã sử dụng chi lãi ngoài và những việc khác là 1.576 tỷ đồng, trong đó số tiền xác định chi lãi ngoài là 1.050 tỷ đồng. Hà Văn Thắm và các đối tượng có liên quan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã để cho Hà Văn Thắm và Ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 1.050 tỷ đồng. Trách nhiệm dân sự đối với hậu quả thiệt hại đã được giải quyết tại Bản án phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 4-5-2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đào Minh Khoa

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Công an TP Huế

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc thành lập, triển khai tổ chức bộ máy của Công an TP Huế là sự kiện chính trị rất quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mới của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Chiều 29/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới khi TP Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

CSGT ưu tiên xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc rà soát tuyến nội đô, các ngã tư lớn, các tuyến phức tạp về an toàn giao thông (ATGT) để tập trung xử lý nghiêm vi phạm, ưu tiên sử dụng hệ thống giám sát, camera cầm tay, đeo trên người của CBCS để ghi hình tuyên truyền nhắc nhở, xử lý người tham gia giao thông

Nhóm đối tượng sản xuất giá đỗ ủ hoạt chất cấm khai gì tại Cơ quan điều tra?

Khai nhận với Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng sản xuất giá đỗ ủ hoạt chất cấm 6-Benzylaminopurine đều cho rằng, do yêu cầu của thị trường và vì lợi nhuận, nên đã dùng hoạt chất cấm để làm cho cây giá đỗ mập, đẹp hơn, dễ bán hơn.

Lửa cháy ngùn ngụt tại làng nghề gỗ ở Hà Nội

Thông tin ban đầu, hỏa hoạn được người dân phát hiện xảy ra vào khoảng hơn 18h chiều 29/12 tại làng nghề gỗ Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Chính thức tăng mức xử phạt rất cao đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh đáng chú ý về mức phạt, đặc biệt nhắm vào các hành vi nguy hiểm và tái diễn thường xuyên.

Một số điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quy định 3 chế độ quản lý dao có tính sát thương cao gắn với mục đích sử dụng; bổ sung các loại vũ khí quân dụng; cắt giảm các giấy tờ, thủ tục cấp các loại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ... là một số điểm mới được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Xử phạt 158 triệu đồng ô tô chở hàng siêu trường, siêu trọng, vi phạm nhiều lỗi

Đầu giờ chiều 29/12, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 158 triệu đồng, một trường hợp ô tô chở hàng siêu trường, siêu trọng với vi phạm nhiều lỗi.

Khởi tố 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của người Việt ở nước ngoài

Sáng 29/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (SN 2000, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) và Thái Nguyễn Triều (SN 2004, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Sáng 29/12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội lần thứ 4, khoá V.

Lập Fanpage trên Facebook chạy quảng cáo cho vay lãi nặng 695%/năm

Ngày 29/12, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình tại nhà riêng

Trong lúc đang ở cùng gia đình, một phụ nữ 38 tuổi ở Bạc Liêu bất ngờ bị người tình dùng dao đâm tử vong.

Những quy định mới liên quan đến công tác cảnh vệ có hiệu lực từ 1/1/2025

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Theo đó, từ ngày 1/1/2025, nhiều quy định mới liên quan đến công tác cảnh vệ sẽ được áp dụng.

Đầu tư 1.300 tỷ đồng cải tạo, xây dựng chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở trung tâm TP Huế

Ngày 29/12, Dự án (DA) cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C Khu chung cư Đống Đa thuộc phường Phú Nhuận (TP Huế, Thừa Thiên Huế) được chính thức khởi công sau thời gian trễ hẹn do vướng mặt bằng.

Hiến máu là biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái

100 sinh viên Học viện CSND đến hiến máu trong lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025. Chủ nhật Đỏ đã thu được hơn 400 nghìn đơn vị máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho hàng trăm nghìn người bệnh trong suốt 16 năm qua.

Thưởng Tết - không chỉ ở con số mà còn là sự chăm lo người lao động

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Câu chuyện “lương, thưởng Tết cuối năm” luôn là vấn đề được hàng triệu người lao động quan tâm. Dù việc thưởng Tết không có quy định bắt buộc nhưng từ lâu đã trở thành văn hóa của các đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam. Thưởng Tết cũng là một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ nghề nghiệp, không chỉ mang lại niềm vui, sự quan tâm, còn là động lực để người lao động thêm gắn bó với nơi làm việc.