Giám đốc Công ty K.T.T lập khống dự án chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng

08:09 20/10/2015
Đến ngày 19/10, được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự  xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T (Công ty K.T.T).


Đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can, trong đó có bị can Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn 3 bị can trong nhóm cán bộ ngân hàng gồm: Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Chi nhánh; Trần Thị Hoàng Yến, nguyên Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh và Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nhận được công văn của một chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ việc xử lý đối với khoản vay của Công ty K.T.T… 

Qua điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Công ty K.T.T là doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ vốn góp của vợ chồng Nguyễn Đức Trí có địa chỉ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Với mục đích vay tiền ngân hàng để chiếm đoạt, Nguyễn Đức Trí và Trương Xuân Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh (thực tế Công ty K.T.T không có dự án nào trên địa bàn quận 7, TP Hồ Chí Minh), nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và 16 phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án và lập giả Phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng… 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ khống,  từ năm 2007 – 2009, Nguyễn Đức Trí ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Trong đó có 1 hợp đồng đã tất toán, còn lại 2 hợp đồng không có khả năng thanh toán với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi (tính đến ngày 31/6/2014). Số tiền chiếm đoạt nêu trên, Trí và Quang dùng để trả các khoản nợ đối tác và chi tiêu.

Đối với nhóm cán bộ ngân hàng nói trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định trong hoạt động ngân hàng, giải ngân cho doanh nghiệp này, dẫn đến gây thiệt hại hơn 131 tỷ đồng cho Nhà nước.

Đào Minh Khoa

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2025 và triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị.

Tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách, công lao, cống hiến của Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú Phạm Gia Trúc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân) đã trở thành một phần của lịch sử xây dựng, phát triển Học viện, một phần của danh tiếng C500 – Học viện An ninh nhân dân Anh hùng.

Nhằm bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, phục vụ Nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch 2026 an toàn, đặc biệt là sự kiện bắn pháo hoa đêm 31/12, các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Do thiếu hiểu biết, một số cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng đã vô tình chia sẻ, lan truyền thông tin từ các trang, kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa. Cơ quan Công an đã kịp thời mời làm việc, xử lý, răn đe và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trên mạng xã hội lan truyền clip trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xe máy múc bất ngờ lao sang đường khi một cô gái điều khiển xe mô tô vừa đến. Sau cú va chạm mạnh nạn nhân bị húc bay, còn phương tiện hư hỏng... Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文