Giám đốc Công ty K.T.T lập khống dự án chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng

08:09 20/10/2015
Đến ngày 19/10, được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự  xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T (Công ty K.T.T).


Đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can, trong đó có bị can Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn 3 bị can trong nhóm cán bộ ngân hàng gồm: Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Chi nhánh; Trần Thị Hoàng Yến, nguyên Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh và Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nhận được công văn của một chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ việc xử lý đối với khoản vay của Công ty K.T.T… 

Qua điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Công ty K.T.T là doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ vốn góp của vợ chồng Nguyễn Đức Trí có địa chỉ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Với mục đích vay tiền ngân hàng để chiếm đoạt, Nguyễn Đức Trí và Trương Xuân Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh (thực tế Công ty K.T.T không có dự án nào trên địa bàn quận 7, TP Hồ Chí Minh), nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và 16 phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án và lập giả Phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng… 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ khống,  từ năm 2007 – 2009, Nguyễn Đức Trí ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Trong đó có 1 hợp đồng đã tất toán, còn lại 2 hợp đồng không có khả năng thanh toán với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi (tính đến ngày 31/6/2014). Số tiền chiếm đoạt nêu trên, Trí và Quang dùng để trả các khoản nợ đối tác và chi tiêu.

Đối với nhóm cán bộ ngân hàng nói trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định trong hoạt động ngân hàng, giải ngân cho doanh nghiệp này, dẫn đến gây thiệt hại hơn 131 tỷ đồng cho Nhà nước.

Đào Minh Khoa

Liên quan đến vụ đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào một số công ty cung cấp thực phẩm, vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch; đồng thời, thu giữ được cuốn sổ tay ghi chép việc ăn chia của các đối tượng.

Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trưa nay (1/4) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã dập tắt đám cháy xe khách giường nằm đang dừng trên đường nội bộ tại Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa ở 04 Trần Phú, phường Nha Trang.

Sáng 1/4, ông Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, từ hôm nay thông qua hình thức đấu thầu, Hà Nội đã đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh.

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, sáng1/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Sáng 1/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho một ngân hàng do bà Hứa Thị Phấn (đã chết) và các đồng phạm thực hiện.

Dự báo ranh mặn 4‰ ảnh hưởng sâu nhất trên các cửa sông Cửu Long xuất hiện vào các kỳ triều cường, từ ngày 1 đến ngày 4/4 và từ ngày 15 đến ngày 18/4. Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

4 năm trước, cầu mây Việt Nam có lần đầu tiên giành huy chương vàng (HCV) ASIAD sau 17 năm chờ đợi. Và với những gì đã thể thiện, đây nhiều khả năng tiếp tục là môn thể thao mang về thành tích ấn tượng cho thể thao nước nhà ở kỳ Á vận hội diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Làm việc tự do (freelance) đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của người trẻ, như một cách thoát khỏi những khuôn khổ công việc truyền thống. Tuy nhiên, khi không còn hệ thống đứng phía sau, “tự do” cũng đồng nghĩa với việc mọi áp lực từ thu nhập đến sự ổn định đều dồn về phía cá nhân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文