Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu Vinacafe và đồng phạm gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

07:10 17/07/2016
Ngày 16-7, được biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Phạm Trung Tuyến và các đồng phạm, phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm Xuất nhập khẩu Vinacafe (viết tắt là Trung tâm XNK) thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Công Hoàng, 57 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm XNK; Phạm Trung Tuyến, 60 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm XNK và Võ Quang Vinh, 30 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK.

Theo kết luận điều tra, tháng 3-2015 và tháng 5-2016, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có công văn đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan dẫn đến việc thất thoát một số khoản tiền.

Kết quả điều tra đã làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Trung Tuyến và Võ Quang Vinh, trong việc lập hợp đồng khống, chuyển tiền cho Công ty Bắc Hà vay, tính lãi suất 21% năm, gây thiệt hại cho Tổng Công ty Cà phê Việt Nam hơn 18 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 9-2011 đến tháng 6-2012, Tuyến và Vinh đã lập hồ sơ khống, ký 5 hợp đồng mua 1.000 tấn cà phê của Công ty Bắc Hà, sử dụng hồ sơ này vay hơn 854.000 USD tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh với lãi suất 8,5% năm để chuyển cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm.

Đến thời hạn hoàn trả ngân hàng, do chưa thu hồi được số tiền từ Công ty Bắc Hà, Tuyến đã chỉ đạo Vinh sử dụng tiền vay của chính Ngân hàng Techcombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh theo các khế ước nhận nợ ngày 31-12-2011 và tiền của các hợp đồng khác để hoàn trả ngân hàng cho khế ước nhận nợ hơn 854.000 USD gốc và gần 1.800 USD lãi.

Khi được ngân hàng giải chấp 700 tấn cà phê tại kho Công ty Bắc Hà, Tuyến đã chỉ đạo Vinh chuyển các lệnh giải chấp trên cho Công ty Bắc Hà để công ty này bán cà phê lấy tiền hoàn trả các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế; dẫn đến việc không thu hồi được tài sản, gây thiệt hại cho Tổng Công ty hơn 18 tỷ đồng.

Về hành vi Cố ý làm trái… của Phạm Trung Tuyến và Võ Quang Vinh trong việc lập hợp đồng khống, chuyển tiền cho công ty Hoàng Đạo, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2011 đến tháng 2-2012, Tuyến đã ký khống hợp đồng mua 1.000 tấn cà phê với Công ty Hoàng Đạo, sử dụng vốn kinh doanh của Trung tâm XNK (là vốn vay tại các ngân hàng theo ủy quyền của tổng công ty), chuyển cho Công ty Hoàng Đạo vay với lãi suất 21%/năm.

Khi ký và thực hiện tiếp các hợp đồng khác với Công ty Hoàng Đạo, Tuyến và Vinh không sử dụng toàn bộ số tiền đã chuyển cho công ty này và tiền Công ty Hoàng Đạo còn nợ Trung tâm XNK trong thời kỳ Nguyễn Công Hoàng làm giám đốc để trừ vào giá trị lượng cà phê do Công ty Hoàng Đạo giao cho Trung tâm XNK sau đó, mà tiếp tục chuyển cho Công ty Hoàng Đạo 33 tỷ đồng, dẫn đến hậu quả không thu hồi được tài sản, gây thiệt hại cho tổng công ty số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Sai phạm thứ ba là hành vi Cố ý làm trái… của Nguyễn Công Hoàng và Phạm Trung Tuyến trong việc ứng 2 tỷ đồng để chi hoa hồng cho khách hàng, gây thiệt hại cho tổng công ty 1,95 tỷ đồng.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2011, Tuyến và Hoàng đã lập các chứng từ khống để rút ra sử dụng 2 tỷ đồng; khai chi hoa hồng nhưng không hoàn được đầy đủ chứng từ, hiện mới chỉ thu hồi được 50 triệu đồng.

Để che giấu việc nhận và sử dụng 2 tỷ đồng không đúng quy định pháp luật, Hoàng và Tuyến đã nhờ Vũ Đăng Hải, nguyên Trưởng Trạm Gia Lai ký biên bản xác nhận công nợ khống với nội dung Trạm Gia Lai đã nhận ứng 2 tỷ đồng của Trung tâm XNK.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi Cố ý làm trái… của Phạm Trung Tuyến và Trương Đăng Khôi (Phó phòng phụ trách phòng kinh doanh Trung tâm XNK), trong khoảng thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 1-2013, đã lập nhiều chứng từ khống, hợp đồng khống, chuyển cho bà Trần Thị Kim Thu (vợ Khôi) sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho tổng công ty gần 1,5 tỷ đồng.

 Trong phi vụ này, Khôi chiếm hưởng 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tháng 5-2016, cơ quan CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này và tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng với Chính phủ, cùng các cơ quan, tổ chức trong cả hệ thống chính trị, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đối với 3 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng 12/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nghiệp vụ công tác Đảng trong CAND. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc.

Sau gần 2 tháng thực hiện tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại, Cơ quan CSĐT 2 cấp Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 6 vụ án/31 bị can để điều tra về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ hơn 9,7 tấn Xyanua, 315 kg axit Sulfuric, 105 kg axit Clohidric cùng nhiều tang vật có liên quan; khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ Xyanua tại nhiều tỉnh, thành, thu hồi 313,5 kg Xyanua được mua bán trái phép…

Ngày 12/11, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Việt (SN 1953, trú tại: ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, nơi thường trú trước khi phạm tội: thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây vụ án gây xôn xao dư luận trên 40 năm qua, đối tượng đã cùng đồng bọn gây ra vụ án mạng khiến 6 người tử vong và trốn lệnh truy nã suốt 43 năm.

Chiều 12/11, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, đã làm việc với ông Trần Hữu Tân (SN 1991) và tiến hành đình chỉ hoạt động của bến thủy không phép cạnh cầu Cửa khẩu Giang Thành (tại ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang).

Xuất phát từ chuyện mâu thuẫn cá nhân, sau giờ chào cờ đầu tuần, 2 nam  sinh cùng 2 nữ học sinh xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, hai nam  sinh đã dùng vật sắc nhọn (nghi là dao) đâm 2 nữ sinh trọng thương.

Những ngày qua, một đoạn clip dài 1 phút 15 giây, ghi lại cảnh một đám ăn hỏi ở miền Tây Nam Bộ xuất hiện trên mạng xã hội thu hút rất nhiều người xem và bình luận. Trong clip này, một người phụ nữ xưng là mẹ của cô dâu đã tuyên bố cho con gái cưng của hồi môn sau đám cưới là 600 công đất (60ha), trị giá 90 tỷ đồng.

Tuyến Quốc lộ 54 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long có lưu lượng phương tiện đông, lòng đường hẹp, mặt đường lồi lõm và đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp, tiềm ẩn loạt nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. 

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, đại diện Ban QLDA Thăng Long (đơn vị được Bộ GTVT giao quản lý, thực hiện dự án) cho biết, thời điểm hiện tại, Ban đã làm việc với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế lập dự án theo lệnh khẩn cấp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文