Giám đốc công ty qua mặt cấp trên mua đất trái quy định gần 94 tỷ đồng

• Đề nghị truy tố Phó tổng giám đốc Công ty lương thực Hậu Giang và 5 đồng phạm
• Khởi tố nguyên Giám đốc công ty SJC Bàn Cờ
• Khi giám đốc công ty khai thác vàng buôn thuốc nổ

Ông Phạm Ngọc Ngoạn (60 tuổi, ở phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty In Thương mại và dịch vụ ngân hàng (viết tắt là Công ty In) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 165 BLHS. 

Ông Đỗ Tất Ngọc (67 tuổi, ở phố Hàng Đồng, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm), nguyên Chủ tịch HĐQT một ngân hàng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2, Điều 285 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao (nay là Viện KSND cấp cao), thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước về di chuyển Nhà máy In Ngân hàng 1 (số 10 Chùa Bộc, Hà Nội) ra khỏi nội đô thành phố và tìm địa điểm hợp lý, an toàn gần Hà Nội để xây dựng Nhà máy in tiền. 

Ông Ngoạn với chức danh là ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty In được giao nhiệm vụ tìm địa điểm đặt nhà máy, xây dựng kế hoạch bổ sung máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó lập dự toán trình HĐQT ngân hàng đưa vào kế hoạch cân đối vốn đầu tư năm 2009. Trước mắt, nếu có nhu cầu cấp thiết, đồng ý cho cấp vốn để thực hiện. 

Ngày 11-3-2009, ông Ngoạn có văn bản gửi Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ngân hàng này đề nghị cấp vốn xây dựng cơ bản di chuyển Nhà máy in tiền với lý do, đã lựa chọn được Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội… để nhận chuyển nhượng 20.373m² đất tại Khu công nghiệp Quang Minh, với các nội dung: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, đầu tư xây dựng bổ sung các công trình với tổng giá trị gần 140 tỷ đồng. 

Ngày 19-3-2009, ông Ngọc ký văn bản gửi Công ty In đồng ý đưa kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện di chuyển Nhà máy in tiền. Tiếp đó, ông Ngọc ký quyết định phê duyệt Nhà máy in tiền, trong đó có nội dung chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất gần 94 tỷ đồng. 

Ngày 20-7-2009, ông Ngoạn ký hợp đồng kinh tế với bên chuyển nhượng là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục và Đào tạo quốc tế (viết tắt là Công ty Đầu tư), trong đó có nội dung chuyển nhượng đất với số tiền gần 94 tỷ đồng. Từ hợp đồng này, Công ty In đã chuyển cho Công ty Đầu tư số tiền hơn 90 tỷ đồng.

Do vướng mắc về thủ tục, việc chuyển nhượng quyền thuê đất vẫn chưa sang tên được cho Công ty In, khu đất hai bên tiến hành chuyển nhượng tại Khu công nghiệp Quang Minh vẫn đứng tên Công ty Đầu tư là người thuê đất.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 20.373m² tại Khu công nghiệp Quang Minh của ông Ngoạn là trái quy định của Luật Đất đai năm 2003. Đây là khu đất Nhà nước cho thuê, không được phép nhận chuyển nhượng như ông Ngoạn đã thực hiện. 

Đối với ông Ngọc, khi nghiên cứu báo cáo thẩm định tờ trình của cấp dưới và ký khi quyết định phê duyệt mức đầu tư dự án xây dựng Nhà máy in tiền không phát hiện ra việc làm của ông Ngoạn trái quy định của pháp luật về Luật Đất đai năm 2003, tạo cơ sở để ông Ngoạn thực hiện hành vi phạm tội đã phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra còn xác định, liên quan đến hành vi phạm tội của ông Ngoạn và ông Ngọc còn có một số cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng là những người tham gia thẩm định, trình duyệt đã bỏ qua vi phạm là do thiếu sót khi đơn giản hoá sự việc, dẫn đến hậu quả là để ông Ngoạn thực hiện được hành vi phạm tội. 

Tuy nhiên quá trình điều tra, những người này đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Bản thân họ cũng không biết việc làm của ông Ngoạn là trái quy định của pháp luật, cũng không được hưởng lợi gì từ việc làm này, hậu quả của vụ án cũng đã được khắc phục nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự mà chỉ đề nghị ngân hàng chủ quản xử lý hành chính theo quy định. 

Trong vụ án này, bà Phạm Thị Lựu, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Anh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư là người ký hợp đồng kinh tế theo chỉ đạo của ông Ngoạn liên quan đến việc chuyển nhượng đất ở Khu công nghiệp Quang Minh. Tuy nhiên số tiền mua bán đất trái quy định đã được Công ty Đầu tư trả lại nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với bà Lựu và ông Đức.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngoạn 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Ngọc 30 tháng tù (án treo) theo đúng tội danh đã truy tố.