Chiếm đoạt gần 4,4 tỷ đồng bằng 7 hợp đồng khống

14:31 03/10/2019
Sáng mai (4-10), TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (Sn 1961), cựu Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (viết tắt là Công ty vận tải Lạng Sơn) và bị cáo Hoàng Thu Hường (Sn 1980), cựu Kế toán trưởng Công ty vận tải Lạng Sơn) bị truy tố về tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS năm 2015). Thẩm phán Chu Lệ Hường được phân công làm Chủ toạ phiên tòa.


Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty ô tô Lạng Sơn tiền thân là Xí nghiệp Vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn. Ngày 2-8-2000, UBND tỉnh Lạng Sơn có quyết định cổ phần hóa công ty, Nhà nước nắm giữ 81,8% vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty vận tải Lạng Sơn.

Từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2016, Nguyễn Tuấn Anh là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty vận tải Lạng Sơn. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong hai năm 2011 và 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã nhờ Phạm Thị Loan (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) liên hệ với Vũ Tiến Thuật (nhân viên Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Hoa Anh (nhân viên kế toán Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ và dịch vụ tự động hóa) và một số đối tượng khác để soạn thảo, ký 7 hợp đồng kinh tế và mua 7 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm rút và chiếm đoạt tiền của Công ty vận tải Lạng Sơn gần 4,4 tỷ đồng.

Để rút và chiếm đoạt tiền của Công ty vận tải Lạng Sơn, thông qua việc tạo dựng 7 bộ hợp đồng kinh tế khống, Nguyễn Tuấn Anh đã giao cho Hoàng Thu Hường thực hiện thủ tục thanh toán bằng các ủy nhiệm chi. 

Trong 7 hợp đồng kinh tế trên, Hoàng Thu Hường là thành viên đại diện Công ty vận tải Lạng Sơn tham gia nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và có tên trong 4 trong số 7 biên bản nghiệm thu. Hoàng Thu Hường đã thực hiện thủ tục thanh toán và viết 12 ủy nhiệm chi để Nguyễn Tuấn Anh ký, chuyển số tiền 4,4 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty vận tải  Lạng Sơn vào tài khoản của các công ty mua bán hóa đơn khống.

Trong số tiền 4,4 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản của Công ty vận tải Lạng Sơn vào tài khoản của các công ty “ma”, Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng Thu Hường chuyển 3,1 tỷ đồng thanh toán cho 5 hợp đồng kinh tế khống ký với các công ty này. Sau đó nhờ người rút tiền lòng vòng, tạo một khoản vay của Công ty vận tải Lạng Sơn với một cá nhân. Nguyễn Tuấn Anh còn chỉ đạo cấp dưới xuất tiền của công ty để trả nợ, nhưng thực chất là để chiếm đoạt. Tiền chiếm đoạt được Tuấn Anh chỉ đạo chuyển hết cho công ty riêng của mình quản lý là Công ty Hoa Việt.

Quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận, việc thanh toán, đã chỉ đạo Hoàng Thu Hường thực hiện thanh toán bằng các ủy nhiệm chi. Nguồn tiền để thanh toán cho 7 hợp đồng trên được lấy từ tài khoản của Công ty vận tải Lạng Sơn do Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tài khoản.Hoàng Thu Hường khai, không biết biên bản nghiệm thu có phản ánh đúng thực tế hay không, không tham gia việc nghiệm thu trên thực tế, không biết các hợp đồng được thực hiện thế nào. 

Để thực hiện thanh toán 7 bộ hợp đồng trên, Hường chỉ kiểm tra, xem xét về hình thức của các bộ hợp đồng, các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Khi thấy có đầy đủ chữ ký, con dấu thì báo cáo Nguyễn Tuấn Anh và lập các ủy nhiệm chi, ký với tư cách Kế toán trưởng.

Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Thu Hường bị truy tố về tội tham ô tài sản(quy định tại điểm a, khoản 2,Điều 353 BLHS năm 2015) với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra trong 2 ngày.
Nguyễn Hưng

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文