Giám đốc doanh nghiệp câu kết với cấp phó chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác

08:58 06/01/2017
Lấy 1 tỷ 540 triệu đồng, Tự và Bản chia nhau chiếm hưởng, không trả lại cho Công ty Thịnh An. Khi bị đòi nhiều lần, Tự và Bản bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền trên.

Nguyễn Gia Tự (63 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoa) thành lập Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc (viết tắt là Công ty Gia Lộc) từ năm 2003 và đứng danh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Một năm sau, Tự ký quyết định bổ nhiệm Thiều Thị Bản (60 tuổi, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm Phó Giám đốc Công ty Gia Lộc và ủy quyền cho Bản được đóng dấu công ty thực hiện ký kết các hợp đồng liên danh, liên kết với các công ty, đơn vị kinh tế. Quá trình hoạt động, Bản và Tự đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của đối tác sau đó bỏ trốn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông Đỗ Danh Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Thịnh An (viết tắt là Công ty Thịnh An) gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo Bản có hành vi chiếm đoạt của Công ty Thịnh An số tiền 1,5 tỷ đồng trong việc ký hợp đồng thi công san lấp mặt bằng khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn -  Thanh Hóa giai đoạn 2 và khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Hai bị cáo Tự và Bản tại phiên xử.

Quá trình điều tra đã xác định, ngày 8-9-2009, Bản đại diện cho Công ty Gia Lộc ký hợp đồng liên danh thuê thiết bị thi công công trình san lấp mặt bằng khu vực nhà máy thuộc Dự án liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2.

Ngày 12-11-2009, Bản đại diện cho Công ty Gia Lộc ký hợp đồng liên danh thi công Dự án san lấp mặt bằng Cụm công nghiệp cầu cảng Phước Đông với Công ty Thịnh An. Sau khi ký hợp đồng, Công ty Gia Lộc đã thu tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty Thịnh An.

Một thời gian sau, Công ty Thịnh An không tiếp tục tham gia dự án, Bản đã trả lại cho ông Khánh 50 triệu đồng. Còn lại 1 tỷ 540 triệu đồng, Tự và Bản chia nhau chiếm hưởng, không trả lại cho Công ty Thịnh An. Khi bị đòi nhiều lần, Tự và Bản bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền trên. Tháng 1- 2015, Bản bị bắt theo lệnh truy nã. Một năm sau, Tự cũng bị bắt trong quá trình lẩn trốn.

Tại phiên xử, Bản khai nhận, việc bị cáo đại diện cho Công ty Gia Lộc ký kết hợp đồng liên danh và nhận tiền của Công ty Thịnh An là theo chỉ đạo của bị cáo Tự. Trước khi ký hợp đồng, Tự nói với bị cáo là Công ty Gia Lộc đã ký được hợp đồng với chủ đầu tư dự án và cho xem hợp đồng đã ký, nhưng bị cáo không nhớ là Công ty Gia Lộc đã ký với công ty nào.

Vì tin tưởng Tự nên bị cáo mới đại diện cho Công ty Gia Lộc ký hợp đồng liên danh thực hiện Dự án san lấp mặt bằng Cụm công nghiệp cầu cảng Phước Đông với Công ty Thịnh An và nhận tiền của ông Khánh, sau đó chuyển lại cho Tự phần lớn trong số tiền.

Về lý do bỏ trốn, bị cáo Bản khai nhận, đến thời hạn cam kết trong hợp đồng đã ký với Công ty Thịnh An nhưng không thấy thực hiện được, bị cáo hỏi thì Tự trả lời, do dự án không khả thi nên Công ty Gia Lộc không tham gia nữa. Khi bị cáo hỏi Tự về việc trả lại số tiền đã nhận của Công ty Thịnh An thì Tự nói, cứ từ từ.

Lo sợ ông Khánh truy tìm để đòi tiền nên bị cáo bỏ trốn. Về số tiền đã nhận của Công ty Thịnh An, bị cáo Tự khai, do làm ăn thua lỗ nên bị cáo không có tiền trả.

Kết thúc phiên xử ngày 5-1, HĐXX xác định, hành vi của hai bị cáo Tự và Bản đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 140 - BLHS. Tuy nhiên lời khai của hai bị cáo này chưa đồng nhất về số tiền cụ thể mà họ đã nhận của Công ty Thịnh An rồi chia nhau. Điều này liên quan trực tiếp đến phán quyết của Toà về phần bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự là Công ty Thịnh An. Nhận thấy không thể làm rõ nội dung này ngay tại phiên xử nên HĐXX hoãn phiên toà, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về số tiền cụ thể mà bị cáo Bản đã đưa cho bị cáo Tự sau khi nhận từ Công ty Thịnh An. Trên cơ sở đó, HĐXX mới có thể ra quyết định bồi thường dân sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nguyễn Hưng

VKSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Đáng lưu ý, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ sự “tiếp tay” của nhóm đối tượng nguyên lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) và lãnh đạo, đăng kiểm viên Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR) cho các đối tượng khác trong quá trình gây án.

Hai thập kỉ từ sau đợt mở rộng lớn nhất lịch sử, Liên minh châu Âu (EU) đã gặt hái những bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, nhưng hiện đang đối mặt không ít thách thức từ bối cảnh địa chính trị thay đổi, cũng như sự chênh lệch về kinh tế và khác biệt quan điểm giữa các quốc gia thành viên.

Vẫn chiêu trò cũ rích, thế nhưng thời gian gần đây một số người dân ở Phú Yên tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại di động (ĐTDĐ) mạo danh cán bộ các cơ quan tư pháp, đưa ra nhiều thông tin liên quan đến số phận pháp lý của người nghe điện thoại, rồi yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đánh giá tác động môi trường cũng như hồ sơ phê duyệt, quy mô trang trại này chỉ được phép nuôi 150 con lợn nái, nhưng khi kiểm đếm để đền bù, GPMB cao tốc Bắc - Nam, trang trại này nuôi đến 668 con. Ngoài ra, trước thời điểm cao tốc được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 5 tháng, dự án này cũng được điều chỉnh tăng thêm về diện tích, quy mô chuồng trại dù số lượng vật nuôi không biến động.

Vào ngày 15/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) nhận tin báo từ người dân về việc, trên địa bàn xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong là bà Đ.T.N (SN 1960), còn chồng bà N. là ông L.V.P (SN 1964) bị thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn 10 năm để “đắp chiếu” giữa trung tâm thành phố, ngày 2/5, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo kết luận của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố đối với Dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (Nhà thi đấu Phan Đình Phùng). Đây là công trình thể dục thể thao quy mô lớn với 4 mặt tiền ở quận 3.

Cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học ở Mỹ ngày 2/5, bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại Đại học California tại Los Angeles, trong bối cảnh hỗn loạn bùng phát và ngày càng gia tăng tại hàng loạt trường đại học trong tuần này.

Trong những ngày cuối tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cắt băng khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe, đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu, Nghệ An đến QL 46B). Đây là hai dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước vượt mốc 2.000km.

Mưa dông diện rộng được dự báo diễn ra khắp miền Bắc và tại cá tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa có nơi trên 80mm. Thủ đô Hà Nội trời mát mẻ, nhiệt độ trong ngày từ 23-29 độ C.

Từ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm học tập, làm việc ở Pháp, Malaysia và từ những chuyến chu du tiếp cận các nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã mang kiến thức đó trở về mảnh đất mình sinh ra ở tỉnh Bình Phước bắt tay vào làm nông nghiệp thông minh (hay còn gọi là nông nghiệp số) và đã gặt hái nhiều thành quả.

Trong những ngày qua, bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn trương, nguy cấp, hành động tặng khăn lạnh và nước mát cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường càng nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文