Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn

08:55 19/03/2021
Nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.


Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra Kim Bumjae và đồng phạm can tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và  Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ phường Thảo Điền, quận 2) và Công ty TNHH Khanh Asset (địa chỉ phường Bến Nghé, quận 1), đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.

Khoảng đầu năm 2015, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc giới thiệu Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Người này đề nghị Kim Bumjae mở chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam. 

Nhiệm vụ của Kim Bumjae là  kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối, lợi nhuận từ khoản đầu tư này sử dụng để chi trả chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng... 

Để thực hiện, Kim Bumjae chỉ đạo Nguyễn Thị Hương (SN 1993) thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, sau đó sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. 

Tuy nhiên, trên thực tế các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để duy trì hệ thống và tiền của nhà đầu tư sau được lấy chi trả cho nhà đầu tư trước. 

Qua xác minh, được biết từ ngày 26/2/2019 Kim Bumjae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đầu tháng 3/2019, công ty ngưng hoạt động. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kim Bumjae cùng 7 đồng phạm, gồm: Nguyễn Thị Hương, Ninh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Quy, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh, Nguyễn Đức Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, vẫn còn nhiều cá nhân đã nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset nhưng chưa trình báo, tố cáo. 

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào 2 công ty trên, đến trình báo tại cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Lê Quốc Cường (Đội 9), chậm nhất là ngày 31/3.

T.Hà

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文