Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn

08:55 19/03/2021
Nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.


Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra Kim Bumjae và đồng phạm can tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và  Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ phường Thảo Điền, quận 2) và Công ty TNHH Khanh Asset (địa chỉ phường Bến Nghé, quận 1), đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.

Khoảng đầu năm 2015, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc giới thiệu Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Người này đề nghị Kim Bumjae mở chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam. 

Nhiệm vụ của Kim Bumjae là  kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối, lợi nhuận từ khoản đầu tư này sử dụng để chi trả chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng... 

Để thực hiện, Kim Bumjae chỉ đạo Nguyễn Thị Hương (SN 1993) thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, sau đó sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. 

Tuy nhiên, trên thực tế các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để duy trì hệ thống và tiền của nhà đầu tư sau được lấy chi trả cho nhà đầu tư trước. 

Qua xác minh, được biết từ ngày 26/2/2019 Kim Bumjae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đầu tháng 3/2019, công ty ngưng hoạt động. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kim Bumjae cùng 7 đồng phạm, gồm: Nguyễn Thị Hương, Ninh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Quy, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh, Nguyễn Đức Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, vẫn còn nhiều cá nhân đã nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset nhưng chưa trình báo, tố cáo. 

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào 2 công ty trên, đến trình báo tại cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Lê Quốc Cường (Đội 9), chậm nhất là ngày 31/3.

T.Hà

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Biết người dân vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt, một số nhà hảo tâm ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng đã chở nước sạch đến hỗ trợ bà con.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文