Giám đốc "phù phép" đưa lao động chui sang Hàn Quốc

09:03 12/06/2016
Sau khi thu tiền của khách hàng, Ánh (người tổ chức cho lao động tự do đi Hàn Quốc) đã kết nối với kiểm soát viên phòng giao dịch ngân hàng làm hơn 30 sổ tiết kiệm giả, mỗi sổ với số tiền từ 180 triệu đồng đến 265 triệu đồng...


Cơ quan An ninh điều tra  - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh (30 tuổi, trú tại khu tập thể đường thủy, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế LOOK-UP (Công ty LOOK-UP) về hành vi "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". 

Đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiền (30 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nguyên kiểm soát viên Phòng Giao dịch Minh Khai thuộc một ngân hàng tại Hà Nội về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Cả 2 đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ cho điều tra.

Do không được nhập cảnh vào Hàn Quốc để lao động tự do nên một số người có nhu cầu đi lao động đã tìm hiểu và biết có thể vào Hàn Quốc thông qua hình thức du học tự túc, qua đó, đối tượng Ánh lấy danh nghĩa của Công ty LOOK-UP (công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động) nhưng Ánh đã hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin thư mời, làm sổ tiết kiệm tại ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, sau đó nộp các hồ sơ này cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội xin cấp visa.

Mỗi khách hàng phải nộp hàng chục triệu đồng tiền chi phí đặt cọc, tiền vé máy bay, làm sổ tiết kiệm rồi chuyển giao cho Ánh. Ngoài ra khách hàng còn  nộp 6.000 USD tiền học phí 6 tháng đầu,  số tiền USD nêu trên khách hàng sẽ tự nộp trực tiếp vào tài khoản của nhà trường nơi đến du học tại Hàn Quốc.

Sau khi thu tiền của khách hàng, Ánh đã thuê một đối tượng khác để giao dịch với Hiền sử dụng phôi giả làm hơn 30 sổ tiết kiệm giả, mỗi sổ với số tiền từ 180 triệu đồng đến 265 triệu đồng tại phòng giao dịch của Hiền sau đó chuyển lại số sổ tiết kiệm giả cho Ánh. 

Quá trình làm giả sổ tiết kiệm Hiền được trả công khoảng 260 triệu đồng, còn một đồng phạm khác với Hiền cũng được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo "Pháp – Việt Nam về đường sắt tốc độ cao”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia giao thông và đại diện doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, là cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong việc hiện đại hóa phát triển hạ tầng, hướng tới tăng trưởng bền vững cho Việt Nam.

Chiều 21/03/2025, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây ra trọng án giết người tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.

Chiều 21/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô trong vận hành, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện”. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi tọa đàm.

Thông tin về vụ việc sập 2 nhà dân ven tuyến kênh Đôi, phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 13/3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thiên Nga, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận quận 8 cho biết, các căn nhà này bị sập phần nhà gác gỗ phía sau xuống kênh Đôi, diện tích bị sập khoảng 13m2. Đây là khu vực đang triển khai Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi. Vụ việc đã cho thấy công tác di dời, giải tỏa diễn ra khá chậm chạm dù đã được bố trí đủ vốn…

Gần 300 cựu cán bộ An ninh Quảng Đà đã có buổi gặp mặt xúc động nhân kỷ niệm 50 Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025). Đây là sự kiện do Công an TP Đà Nẵng tổ chức ngày 21/3 nhằm ôn lại truyền thống cách mạng và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh Quảng Đà...

Bộ Tài chính cho biết, 13 Bộ, cơ quan trung ương, 18 tổ chức, 7 địa phương đã hoàn thành việc gửi báo cáo tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Ngày 21/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có công văn chấn chỉnh công tác xác nhận, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê hoặc mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, khuyến cáo các cá nhân, hộ gia đình cảnh giác với các thông tin lừa đảo, nhận làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc ví bị đánh rơi, Đại úy Nguyễn Văn Hoài (cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, tìm ra người dân đánh rơi tài sản để trả lại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.