Giữ vai trò chính, bị cáo Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù

12:40 28/04/2020
Sáng 28/4, HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến việc chi trả lãi suất ngoài trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. 


Trong ngày đầu xét xử (27/4), HĐXX tiến hành thẩm vấn bị cáo Thắm và đồng phạm để làm rõ hành vi ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng. 

Trả lời HĐXX, bị cáo Thắm thừa nhận có chỉ đạo bị cáo Lê Thị Thuy Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc OceaBank) và các nhân viên cấp dưới chi lãi suất ngoài, nâng khống giá trị hợp đồng. Bị cáo Hà Văn Thắm đề nghị HĐXX xem xét đến bối cảnh của ngành Ngân hàng nói chung, trong đó có Oceanbank nói riêng trong việc trả lãi suất ngoài để thu hút khách hàng. 

Ngoài ra, bị cáo Hà Văn Thắm cũng đề nghị HĐXX xem xét khoản tiền nộp thuế hơn 11 tỷ đồng trong số khoản tiền mà các doanh nghiệp đã chiếm hưởng. Bị cáo Hà Văn Thắm đề nghị HĐXX tuyên cơ quan thuế hoàn trả lại số tiền này vì đây là tiền thiệt hại trong vụ án.

Bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm tại phiên xử.

Trả lời HĐXX, các đồng phạm của bị cáo Hà Văn Thắm đều thừa nhận, lời khai của cựu Chủ tịch HĐQT OceaBank là đúng với bản chất vụ án, như cáo trạng của Viện KSND tối cao đã xác định. 

Các bị cáo đồng phạm đề nghị HĐXX xem xét đến vai trò, hoàn cảnh của họ là những nhân viên cấp dưới phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và không được hưởng lợi gì trong sự việc này, từ đó có đánh giá khách quan, thấu tình, đạt lý.  

Trước khi chuyển sang phần tranh luận, Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên toà nêu quan điểm giải quyết vụ án và mức hình phạt đối với các bị cáo. 

Theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm giữ vai trò chính, là người đề ra chủ trương, lập hợp đồng khống..., kéo theo nhiều nhân viên dưới quyền gây ra vụ án kinh tế nghiêm trọng này. Bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ là đồng phạm tích cực khi trực tiếp tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, sau đó chuyển đến các nhân viên dưới quyền mình để hoàn thành chủ trương trái quy định của pháp luật do Hà Văn Thắm đề ra. 

Đối với các bị cáo đồng phạm khác, đại diện Viện kiểm sát nhận định, họ là những người làm công ăn lương nên buộc phải làm theo chỉ đạo của bị cáo Hà Văn Thắm. Bản thân họ không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Hà Văn Thắm nên xem xét hành vi phạm tội của họ ở mức độ nhất định. 

“Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm đều thành khẩn khai báo, giúp cơ quan tố tụng sớm làm rõ bản chất của vụ án nên HĐXX có thể xem xét, giảm nhẹ một phần hình đối với các bị cáo”, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm. 

Về số tiền Oceanbank chi trả lãi suất ngoài cho các doanh nghiệp và số tiền bất minh từ việc ký các hợp đồng khống, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Với quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng mức án đối với các bị cáo như sau: Bị cáo Hà Văn Thắm từ 10-12 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với những bản án tù chung thân mà bị cáo Thắm đang thi hành trước đó, buộc bị cáo Thắm chấp hành hình phạt chung là tù chung thân. 

Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt bổ sung là buộc bị cáo Thắm phải bồi thường số tiền 31,2 tỷ đồng; trả lại cho OceanBank số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Cùng tội danh này, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủ từ 36- 42 tháng tù. Tổng hợp với bản án trước đó mà bị cáo Thuỷ đang thi hành, buộc bị cáo Thuỷ chấp hành hình phạt chung từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo đồng phạm khác của Hà Văn Thắm bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án như sau: Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank) từ 30- 36 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt của bản án trước đó mà bị cáo Dương đang thi hành, buộc bị cáo Dương phải thi hành hình phạt chung từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank) từ  24- 30 tháng tù. Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng Phòng Kế toán nội bộ- Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank) từ 24- 30 tháng tù. Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương) từ 18-24 tháng tù. Đào Thị Nhài (cựu Trưởng Phòng PR-Khối Marketing và Quan hệ công chúng OceanBank) từ 24- 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Lê Thị Quyên (cựu Chuyên viên Phòng PR-Khối Marketing và Quan hệ công chúng OceanBank) từ 18- 24 tù nhưng cho hưởng án treo. 
Nguyễn Hưng

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

RIA Novosti hôm 17/1 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định, việc chính quyền Mỹ công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza đi ngược lại chính sách của nước này.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Sáng sớm 17/1, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến ôtô khiến 5 người tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra ở những cung đường đẹp (quốc lộ 6 qua Sơn La và cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghệ An), dễ đi và có biển báo hiệu đầy đủ. Sự việc này một lần nữa báo động về các nguy cơ gia tăng TNGT cuối năm từ sự chủ quan của lái xe.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文