Lừa chạy án, chiếm đoạt 12 tỷ đồng rồi gửi ngân hàng
Liên quan đến vụ “chạy án” để chiếm đoạt 12 tỷ đồng như Báo CAND Online thông tin, sáng 14-9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú tại số 81 Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt giữ Phạm Hồng Hải (áo trắng). |
Qua điều tra, Cơ quan công an làm rõ, Hải và ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm có quen biết với nhau. Khi biết tin ông Liêm bị Cơ quan công an điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nên Hải tìm gặp vợ chồng ông Liêm. Hải “nổ” mình có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật nên có thể chạy án cho ông Liêm thoát tội.
| Đối tượng Phạm Hồng Hải lừa "chạy án" để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng. |
Bằng thủ đoạn này, Hải nhiều lần được vợ chồng ông Liêm tin tưởng đưa tiền để “chạy án”. Cụ thể, trước khi bị bắt giữ, ông Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi ông Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130.000 USD (tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng). Khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi và dùng để tiêu xài cá nhân.
Tại Cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại tá Phạm Văn Toàn còn cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu giữ số tiền hơn 11 tỷ đồng từ vụ án này, đồng thời đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Phạm Hồng Hải theo quy định của pháp luật.
| Cơ quan công an thu giữ hơn 11 tỷ đồng được Hải gửi vào ngân hàng sau khi lừa "chạy án". |
Được biết, Hải từng làm tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài) và mới nghỉ việc.
Trước đó, vào đầu tháng 7-2019, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT, Bộ Công an phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, trú ở TP Huế), kế toán của DNTN Tuyết Liêm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiếp đó Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng có liên quan.