Mở vườn nướng hải sản, hai chị em họ bán 5 tỷ tiền hóa đơn

12:44 09/09/2016
Không còn kinh doanh nhà hàng nhưng vẫn bán hoá đơn cho khách. Bước đầu Công an quận Đống Đa xác định, từ ngày 12/4/2014 đến nay Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hoá đơn GTGT khống với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Ngày 9-9, Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán hoá đơn trái phép trên địa bàn, khởi tố 2 đối tượng. Đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (35 tuổi), trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vũ Thị Hương (34 tuổi), trú Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Nhàn với Hương là hai chị em họ.

Không kinh doanh nhà hàng vẫn "vô tư" bán hoá đơn giá trị gia tăng

Đầu tháng 8-2016, các trinh sát nhận được nguồn tin trên địa bàn phường Láng Thượng xuất hiện ổ nhóm đối tượng thuê đất thành lập công ty để hoạt động kinh doanh nhưng thực tế không hề kinh doanh mà hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). 

Hai chị em họ Nhàn và Hương

Khi lôi kéo đông công ty vào hoạt động, mua bán nhiều hoá đơn với số lượng rất lớn thì các đối tượng thay đổi địa điểm hoạt động, thậm chí công ty ngừng hoạt động để che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an…

Qua xác minh sơ bộ, đây là ổ nhóm hoạt động từ lâu, có nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đều có nghiệp vụ kế toán, đã có dấu hiệu ngừng hoạt động kinh doanh, chuyển địa điểm. 

Quá trình điều tra, bước đầu lực lượng Công an xác định Công ty TNHH TM&DV nhà hàng Vườn nướng hải sản do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Giám đốc và Vũ Thị Hương là kế toán đã bán ra, mua vào khoảng 10.000 tờ hoá đơn cho các đối tượng thuộc nhiều công ty ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn quốc. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, khoảng đầu năm 2014, Hương cùng chị họ là Nhàn và anh N.M.H mở nhà hàng Vườn nướng hải sản tại khu đất Hợp tác xã Láng Thượng, có địa chỉ tổ 6, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 

Thông tin về công ty của Nhàn đăng trên một số trang web

Quá trình kinh doanh, khách đến ăn hỏi hoá đơn GTGT thanh toán thì Hương và Nhàn bàn bạc, thống nhất thành lập Công ty TNHH TM&DV nhà hàng Vườn nướng hải sản để xuất hoá đơn cho khách.

Đến ngày 12/4/2016, anh Trần Thanh Toàn chủ khu đất đòi lại mặt bằng và nhà hàng để tự kinh doanh thì Hương và Nhàn không còn liên quan gì đến khu đất này nữa. Tuy nhiên do thấy khách quen có nhu cầu mua hoá đơn nhiều và cũng muốn kiếm lời cho bản thân nên cả hai đã thực hiện hành vi mua bán hoá đơn GTGT khống cho khách. 

Hơn 2 năm bán 775 tờ hoá đơn khống

Hương thoả thuận, khách mua hoá đơn phải trả 11% trị giá tiền hoá đơn trước thuế, trong đó 10% thuế VAT và 1% Hương bỏ túi. Khách hàng cung cấp thông tin, địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hoá đơn. Hương sẽ căn cứ thông tin và tiền mua của khách để viết hoá đơn, sau đó đưa cho Nhàn ký và đóng dấu với tư cách Giám đốc. 

Để hợp thức hoá đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hoá đơn bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng…

Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Chi cục thuế quận Đống Đa làm rõ, trong thời gian từ ngày 12/4/2014 đến nay Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hoá đơn GTGT khống với số tiền trên 5 tỷ đồng. 

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Vũ Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ ổ nhóm, toàn thể đối tượng và các công ty sử dụng mua bán hoá đơn GTGT để xử lý triệt để. 

A.Quỳnh

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

Không còn chỉ là những băng nhóm hoạt động trong thế giới ngầm khép kín, tội phạm có tổ chức ở châu Âu đang “tái cấu trúc” để thích nghi với kỷ nguyên số. Với một “DNA mới” lai giữa không gian mạng và đời thực, các mạng lưới tội phạm ngày càng khó nhận diện, khó truy vết và trở thành thách thức an ninh nội khối mang tính cấu trúc đối với Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo với Bộ Xây dựng vào ngày 12/12 vừa qua, ông Bùi Hòa Án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã nêu ra loạt giải pháp trong chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” đang được thành phố ưu tiên triển khai. Tổng lượng phát thải CO2 cả gián tiếp và trực tiếp từ giao thông đường bộ tại thành phố vào năm ngoái đã ở mức 10,8 triệu tấn. Trong đó riêng phương tiện cá nhân là xe gắn máy và xe hơi chiếm tới 49% tổng lượng phát thải…

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C còn ở miền Nam ở mức 34 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文