Hai đối tượng lừa tiền tỷ hứa vay vốn tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ

20:22 15/04/2016
Được biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Ngọc Hùng Anh, 41 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Huỳnh Thị Hạnh, 46 tuổi, trú tại phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại một khách sạn sang trọng ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Anh và Hạnh khi đang nhận 300 triệu đồng của bà D.T.T, trú ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội hứa chạy giãn nợ cho bà. 2 bị can nêu trên đã thông qua một số đối tượng bên ngoài xã hội biết được nhiều cá nhân và chủ doanh nghiệp có nhu cầu cần vay vốn ngân hàng hoặc đang nợ tiền ngân hàng nhưng chưa khoanh nợ, giãn nợ.

Qua đó, 2 đối tượng đã lấy danh nghĩa Công ty cổ phần đầu tư-dịch vụ-xuất nhập khẩu Tín Nghĩa do Anh và Hạnh lập ra để tiếp cận và gây lòng tin với bị hại, đồng thời tự giới thiệu mình là người có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp, ngân hàng có khả năng can thiệp xin vay vốn tín dụng hoặc xin khoanh nợ, giãn nợ cho họ.

Đổi lại những cá nhân, tổ chức và chủ doanh nghiệp phải chi phí dịch vụ cho đối tượng Hạnh và Anh, cụ thể: 5% với các khoản vay tín dụng, 3% đối với dư nợ vay và 0,25% phí bảo trì tài sản để không bị ngân hàng phát mại tài sản. Tin là thật, nhiều cá nhân và chủ doanh nghiệp đã chuyển tiền theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận cho 2 đối tượng. Nhưng thực tế sau khi đối tượng Anh và Hạnh nhận tiền đã không thực hiện được các dịch vụ như cam kết, tài sản của họ thế chấp vẫn bị ngân hàng phát mại.

Bước đầu, cơ quan tố tụng đã làm rõ trong thời gian từ tháng 9-2014 đến tháng 3-2016, Nguyễn Ngọc Hùng Anh và Huỳnh Thị Hạnh bằng thủ đoạn gian dối nêu trên lừa đảo nhiều cá nhân, cùng giám đốc doanh nghiệp đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng (trong đó có 2 giám đốc công ty cổ phần là ông Nguyễn Văn B và ông Vũ Văn H bị lừa hơn 3 tỉ đồng, 2 cá nhân ở quận Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Hà Nội là bà Nguyễn Thị T và bà Danh Thị T với số tiền bị lừa hơn 1 tỉ đồng...).

Đây là một thủ đoạn mới của bọn tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cần được thông tin cảnh báo để phòng ngừa chung.

Đào Minh Khoa

Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng spam (rác) cuộc gọi bằng cách hạn chế sim rác, cho phép người nghe báo cáo cuộc gọi làm phiền, tuy nhiên tình trạng gọi điện thoại để chào mời hàng hóa, dịch vụ, thậm chí lừa đảo tham gia các sàn giao dịch vàng, chứng khoán... vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Góp phần không nhỏ cho hiện trạng này, không ai khác chính là những đơn vị, hội nhóm chuyên mua bán các loại data trên chợ đen.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon ngày 23/11 cho biết một cuộc không kích dữ dội ở trung tâm Beirut đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm rung chuyển thủ đô khi Israel tấn công nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, chiều tối 23/11, tại Đại Nội Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa…

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Chiều 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc phát hiện 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm như quy định các trường đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12 thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文