Hai đối tượng lừa tiền tỷ hứa vay vốn tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ

20:22 15/04/2016
Được biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Ngọc Hùng Anh, 41 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Huỳnh Thị Hạnh, 46 tuổi, trú tại phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại một khách sạn sang trọng ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Anh và Hạnh khi đang nhận 300 triệu đồng của bà D.T.T, trú ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội hứa chạy giãn nợ cho bà. 2 bị can nêu trên đã thông qua một số đối tượng bên ngoài xã hội biết được nhiều cá nhân và chủ doanh nghiệp có nhu cầu cần vay vốn ngân hàng hoặc đang nợ tiền ngân hàng nhưng chưa khoanh nợ, giãn nợ.

Qua đó, 2 đối tượng đã lấy danh nghĩa Công ty cổ phần đầu tư-dịch vụ-xuất nhập khẩu Tín Nghĩa do Anh và Hạnh lập ra để tiếp cận và gây lòng tin với bị hại, đồng thời tự giới thiệu mình là người có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp, ngân hàng có khả năng can thiệp xin vay vốn tín dụng hoặc xin khoanh nợ, giãn nợ cho họ.

Đổi lại những cá nhân, tổ chức và chủ doanh nghiệp phải chi phí dịch vụ cho đối tượng Hạnh và Anh, cụ thể: 5% với các khoản vay tín dụng, 3% đối với dư nợ vay và 0,25% phí bảo trì tài sản để không bị ngân hàng phát mại tài sản. Tin là thật, nhiều cá nhân và chủ doanh nghiệp đã chuyển tiền theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận cho 2 đối tượng. Nhưng thực tế sau khi đối tượng Anh và Hạnh nhận tiền đã không thực hiện được các dịch vụ như cam kết, tài sản của họ thế chấp vẫn bị ngân hàng phát mại.

Bước đầu, cơ quan tố tụng đã làm rõ trong thời gian từ tháng 9-2014 đến tháng 3-2016, Nguyễn Ngọc Hùng Anh và Huỳnh Thị Hạnh bằng thủ đoạn gian dối nêu trên lừa đảo nhiều cá nhân, cùng giám đốc doanh nghiệp đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng (trong đó có 2 giám đốc công ty cổ phần là ông Nguyễn Văn B và ông Vũ Văn H bị lừa hơn 3 tỉ đồng, 2 cá nhân ở quận Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Hà Nội là bà Nguyễn Thị T và bà Danh Thị T với số tiền bị lừa hơn 1 tỉ đồng...).

Đây là một thủ đoạn mới của bọn tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cần được thông tin cảnh báo để phòng ngừa chung.

Đào Minh Khoa

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文