TP Hồ Chí Minh:

Hai người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền

11:54 18/05/2015
Khoảng 10h20 ngày 15/5, anh Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng điều tra gian lận của Ngân hàngAustralia và New Zealand (ANZ) phát hiện 2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền tại trụ ATM trước nhà số 160, đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.

Anh Hoàng liền điện báo cho Phòng An ninh tiền tệ Công an thành phố phối hợp bắt giữ 2 đối tượng trên đưa về Công an quận1 làm việc. 

Tang vật thu giữ gồm 7 thẻ nhựa (qua giám định có 2 thẻ ATM giả, 1 thẻ thật và 4 thẻ không có nội dung) cùng 700USD và 21.000.000 đồng. 

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai tên Vitko Dimitrov Lyubomirov (38 tuổi) va âKaren Serop Movsesyan (33 tuổi, cùng quốc tịch Bulgari và lưu tru áquận 4).Vitko Dimitrov Lyubomirov khai nhận thẻ giả trên nhặt được trên đường, còn Karen Serop Movsesyan nói không biết việc Vitko sử dụng thẻ giả để rút tiền. 

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ.

M.Hải

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文