Hàng tỷ đồng đánh bạc được chuyển qua các “chân rết” của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
Trong quá trình điều hành phiên xử, Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà nhiều lần tạm dừng phiên xử để nhắc đến sự vắng mặt của một số bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến toà muộn hoặc rất muộn. Việc các bị cáo tại ngoại đến toà muộn làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử, gây mất thời gian của những người tham gia tố tụng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Hồng Long (35 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Nam Định) làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip-Tip.Club khai, để tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc này, từ tháng 9-2016, bị cáo sử dụng tài khoản đăng nhập “an0909200666”, tên hiển thị “daoan1978”.
| Bị cáo Nguyễn Thành Trung . |
Trong thời gian làm đại lý cấp 1, bị cáo đã xây dựng được 11 đại lý cấp 2. Từ cuối tháng 11-2016 đến ngày 9-8-2017, Long có tổng giao dịch mua, bán hơn 234 tỷ Rik, tương đương 195 tỷ đồng. Bị cáo Long được hưởng lợi từ đổi thưởng Vippoint và đua tốp sự kiện, doanh thu là hơn 100 triệu Rik, tương đương 85 triệu đồng.
Đối với game bài 23Zdo.Club, bị cáo Long có tổng giao dịch mua, bán hơn 33 tỷ Zdo, Zon tương đương gần 27,5 tỷ đồng, được hưởng lợi từ đổi thưởng Vippoint và đua tốp sự kiện, doanh thu (bao gồm cả Zon) là hơn 71 triệu Zdo, tương đương 60 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Long hưởng lợi được từ Rik, Zdo, Zon gần 145 triệu đồng.
| Bị cáo Trần Hồng Long. |
Ngoài hành vi làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Long khai, Trước thời điểm làm đại lý cấp 1, Long còn làm đại lý cấp 2 cho bị cáo Lê Anh Dũng, với tài khoản đăng nhập “Daoan1508”, tên hiển thị “Daoan1978”. Hoạt động của tài khoản đại lý cấp 2 này được chấm dứt vào đầu tháng 12-2016.
Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Long chỉ giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Lê Anh Dũng và người chơi bạc, với tổng giao dịch mua, bán hơn 5,7 tỷ Rik, tương đương 4,8 tỷ đồng. Long được đại lý cấp 1 Lê Anh Dũng trả 1% trên tổng giao dịch mua bán Rik với người chơi bạc là hơn 31 triệu đồng.
Bị cáo Hà Văn Thắng (30 tuổi, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip /Tip.Club được thẩm vấn tiếp theo. Thắng khai, từ đầu tháng 8-2015, bị cáo dùng tài khoản đăng nhập “thangbg88”, tên hiển thị “T0979389001”; lập trang facebook “Thắng Hà” để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến.
Bị cáo đã phát triển được 307 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo nhiều tài khoản đánh bạc giao dịch mua bán tổng lượng hơn 1.720 tỷ Rik, tương đương 1.427 tỷ đồng và được hưởng lợi từ Vippoint và đua tốp sự kiện hơn 2,4 ỷ Rik, bao gồm tiền hệ thống gửi chi cho các hoạt động từ thiện, tổ chức sự kiện, tương đương số tiền gần 2 tỷ đồng.
Sau khi trừ số tiền do hệ thống nhờ chi phí cho các hoạt động từ thiện và tổ chức sự kiện, bị cáo Thắng được hưởng lợi hơn 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Thắng còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23Zdo.Club, Zon.Club và được hưởng lợi từ Vippoint và đua tốp sự kiện 23zdo, Zon/Pen tương đương số tiền hơn 166 triệu đồng. Thắng khai nhận, tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen là gần 2,1 tỷ đồng.
| Bị cáo Hà Văn Thắng. |
Khi HĐXX hỏi, nhóm bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong đường dây của Trần Hồng Long và Hà Văn Thắm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, dù chỉ là lao động tự do, số tiền kiếm được hàng ngày chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, nhưng để có tiền đánh bạc, các bị cáo này đã mở tài khoản ngân hàng và tham gia mua bán game bài Rikvip/Tip.Club.
Số tiền kiếm được từ việc mua bán game bài Rikvip/Tip.Club, các bị cáo sử dụng để chơi bạc trên mạng theo hình thức Tài- Xỉu và hưởng lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. Số tiền hưởng lợi bất chính, các bị cáo đã nộp lại cho cơ quan điều tra hoặc bị đã phong toả.