Hành tung bí ẩn của các cựu cán bộ Oceanbank Hải Phòng biến mất cùng hơn 400 tỷ đồng

09:49 20/09/2017
Vụ việc vỡ lở khi mới đây 17 khách hàng gửi trên 400 tỷ đồng ở Oceanbank Hải Phòng đến ngân hàng tất toán thì nhận được thông báo sổ tiết kiệm của họ không hợp lệ và số tiền không có trong hệ thống. Các khách hàng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.


Như Báo CAND đã thông tin về vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Oceanbank chi nhánh Hải Phòng, ngày 13-9-2017, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định truy nã 3 đối với Trần Thị Kim Chi (43 tuổi, quê quán Nam Định,  ĐKTT số 126 phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền; tạm trú số 14, Lê Văn Thuyết, phương Kênh Dương, quận Lê Chân), nguyên Phó Giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi, nguyên quán Thái Bình, ĐKTT số 1-I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), kiểm soát viên, Trưởng phòng kế toán kho quĩ chi nhánh; Lê Vương Hoàng (36 tuổi, ĐKTT 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân), giao dịch viên chi nhánh. Ba cựu cán bộ ngân hàng này bị cáo buộc hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm trên 400 tỉ đồng của khách hàng gửi tại Oceanbank Hải Phòng.

Lê Vương Hoàng và 2 đồng nghiệp bị cáo buộc biến mất cùng hơn 400 tỷ đồng của khách hàng gửi.

Vụ việc vỡ lở khi mới đây 17 khách hàng gửi trên 400 tỷ đồng ở Oceanbank Hải Phòng đến ngân hàng tất toán thì nhận được thông báo sổ tiết kiệm của họ không hợp lệ và số tiền không có trong hệ thống. Các khách hàng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Cùng với đó là sự “biến mất” của 3 cán bộ ngân hàng nêu trên. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Oceanbank đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Hải Phòng liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm và đã có văn bản tố giác tội phạm gửi đến Bộ Công an.

Sau khi xác minh, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ.

Trao đổi với PV về Trần Thị Kim Chi, Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân cho biết: 2 vợ chồng Trần Thị Kim Chi mua nhà, chuyển về tạm trú tại địa bàn phường Kênh Dương từ năm 2007. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu về đây.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, sống gần nhà vợ chồng Trần Thị Kim Chi cho biết: “Từ khi vợ chồng cô Chi mua nhà về ở đây đã 10 năm, cũng không khai báo hộ khẩu tạm trú. Nhà cô ấy chỉ có 2 vợ chồng, chưa có con cái gì, mà cũng chẳng quan hệ với ai ở phố xóm, chỉ tối hoặc ngày nghỉ cô chú ấy mới về nhà, còn đi làm suốt. Khoảng gần 1 tháng qua mọi người không thấy cô Chi về nhà. Vừa rồi khi cơ quan Công an đến khám nhà mọi người mới biết sự việc. Trước đó, chồng cô ấy có nói lên Hà Nội ở, nhà giờ khóa cửa bỏ không. Trước khi cơ quan Công an đến cũng có nhiều người dân đến tìm cô Chi... Vợ chồng cô ấy sống kín tiếng nên mọi người chẳng ai biết gì chuyện làm ăn của cô ấy”.

Theo Đại uý Lê Ngọc Hưng, Trưởng Công an phường An Biên, địa bàn cư trú của Lê Vương Hoàng: Ở địa bàn, Hoàng cũng sống rất khép mình, thường ở với bố mẹ đẻ (Hoàng đã bỏ vợ từ năm 2013) nhưng tối thì về ngủ ở căn nhà do bố mẹ mua cho thuộc xã An Đồng, huyện An Dương.

Cũng như trường hợp Trần Thị Kim Chi, bà con xóm phố nơi Hoàng ở chỉ biết 2 anh em Hoàng làm ngân hàng (Hoàng có em gái hiện cũng làm ở một ngân hàng có chi nhánh tại Hải Phòng)… Nếu đúng như thông tin ban đầu, không ai ngờ Hoàng có thể làm chuyện “động trời” như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Thị Minh Huệ cũng là người đăng ký một nơi, ở một nẻo. Theo Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Huệ đã vắng mặt khá lâu trước khi cơ quan Công an ra lệnh truy nã.

Văn Thịnh

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文