Hành tung bí ẩn của các cựu cán bộ Oceanbank Hải Phòng biến mất cùng hơn 400 tỷ đồng

09:49 20/09/2017
Vụ việc vỡ lở khi mới đây 17 khách hàng gửi trên 400 tỷ đồng ở Oceanbank Hải Phòng đến ngân hàng tất toán thì nhận được thông báo sổ tiết kiệm của họ không hợp lệ và số tiền không có trong hệ thống. Các khách hàng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.


Như Báo CAND đã thông tin về vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Oceanbank chi nhánh Hải Phòng, ngày 13-9-2017, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định truy nã 3 đối với Trần Thị Kim Chi (43 tuổi, quê quán Nam Định,  ĐKTT số 126 phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền; tạm trú số 14, Lê Văn Thuyết, phương Kênh Dương, quận Lê Chân), nguyên Phó Giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi, nguyên quán Thái Bình, ĐKTT số 1-I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), kiểm soát viên, Trưởng phòng kế toán kho quĩ chi nhánh; Lê Vương Hoàng (36 tuổi, ĐKTT 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân), giao dịch viên chi nhánh. Ba cựu cán bộ ngân hàng này bị cáo buộc hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm trên 400 tỉ đồng của khách hàng gửi tại Oceanbank Hải Phòng.

Lê Vương Hoàng và 2 đồng nghiệp bị cáo buộc biến mất cùng hơn 400 tỷ đồng của khách hàng gửi.

Vụ việc vỡ lở khi mới đây 17 khách hàng gửi trên 400 tỷ đồng ở Oceanbank Hải Phòng đến ngân hàng tất toán thì nhận được thông báo sổ tiết kiệm của họ không hợp lệ và số tiền không có trong hệ thống. Các khách hàng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Cùng với đó là sự “biến mất” của 3 cán bộ ngân hàng nêu trên. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Oceanbank đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Hải Phòng liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm và đã có văn bản tố giác tội phạm gửi đến Bộ Công an.

Sau khi xác minh, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ.

Trao đổi với PV về Trần Thị Kim Chi, Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân cho biết: 2 vợ chồng Trần Thị Kim Chi mua nhà, chuyển về tạm trú tại địa bàn phường Kênh Dương từ năm 2007. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu về đây.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, sống gần nhà vợ chồng Trần Thị Kim Chi cho biết: “Từ khi vợ chồng cô Chi mua nhà về ở đây đã 10 năm, cũng không khai báo hộ khẩu tạm trú. Nhà cô ấy chỉ có 2 vợ chồng, chưa có con cái gì, mà cũng chẳng quan hệ với ai ở phố xóm, chỉ tối hoặc ngày nghỉ cô chú ấy mới về nhà, còn đi làm suốt. Khoảng gần 1 tháng qua mọi người không thấy cô Chi về nhà. Vừa rồi khi cơ quan Công an đến khám nhà mọi người mới biết sự việc. Trước đó, chồng cô ấy có nói lên Hà Nội ở, nhà giờ khóa cửa bỏ không. Trước khi cơ quan Công an đến cũng có nhiều người dân đến tìm cô Chi... Vợ chồng cô ấy sống kín tiếng nên mọi người chẳng ai biết gì chuyện làm ăn của cô ấy”.

Theo Đại uý Lê Ngọc Hưng, Trưởng Công an phường An Biên, địa bàn cư trú của Lê Vương Hoàng: Ở địa bàn, Hoàng cũng sống rất khép mình, thường ở với bố mẹ đẻ (Hoàng đã bỏ vợ từ năm 2013) nhưng tối thì về ngủ ở căn nhà do bố mẹ mua cho thuộc xã An Đồng, huyện An Dương.

Cũng như trường hợp Trần Thị Kim Chi, bà con xóm phố nơi Hoàng ở chỉ biết 2 anh em Hoàng làm ngân hàng (Hoàng có em gái hiện cũng làm ở một ngân hàng có chi nhánh tại Hải Phòng)… Nếu đúng như thông tin ban đầu, không ai ngờ Hoàng có thể làm chuyện “động trời” như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Thị Minh Huệ cũng là người đăng ký một nơi, ở một nẻo. Theo Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Huệ đã vắng mặt khá lâu trước khi cơ quan Công an ra lệnh truy nã.

Văn Thịnh

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文