Thông tin mới nhất về vụ núp chiêu bài chương trình "Trái tim Việt Nam" để lừa đảo

19:36 15/04/2017
Thông tin mới về việc nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới núp chiêu bài Chương trình "Trái tim Việt Nam" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hàng ngàn nông dân nhiều tỉnh thành.


Như Báo CAND đã đã đưa ngày 12-4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Đức Trung, 56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Trung tâm HTNN) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, và Lê Thị Hằng, 54 tuổi, Tổng Giám đốc Trung tâm HTNN,  trú tại phường Kim Mã, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 139 BLHS). 

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn thư tố giác của người dân, về việc đóng tiền tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" do Trung tâm HTNN tổ chức nhưng không nhận được nhận lãi như lời chào mời ban đầu. 

Hai đối tượng Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng tại cơ quan công an.

Sau khi có phản ánh của dư luận, Bộ Nội vụ đã có văn bản khẳng định, hoạt động của Trung tâm HTNN là trái pháp luật. Ngày 30-12-2015, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam (đơn vị chủ quản của Trung tâm HTNN) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm này. 

Tuy nhiên, sau khoảng 8 tháng triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam",  Trung tâm HTNN đã kịp thành lập 27 điểm tư vấn thuộc 14 tỉnh, thu được số tiền hơn 100,3 tỷ đồng của khoảng 40 nghìn người dân.

Điều đáng nói là, trước sự thật phơi bày như vậy, song ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng vẫn không chịu thừa nhận những sai phạm của mình, cho rằng Trung tâm HTNN hoạt động đúng tôn chỉ, có nhiều hỗ trợ cho người nghèo, v.v… 

Ngay cả khi Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vào cuộc, ông Trung, bà Hằng cũng không tích cực hợp tác, khai báo không có căn cứ… 

Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an bước đầu đã làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trung tâm lấy danh nghĩa "hỗ trợ người nghèo" nhưng thực chất là lừa đảo, bóc lột đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân.

Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng,  từ tháng 4-2015, Trung tâm HTNN triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam" với chính sách, để được tham gia làm thành viên, người tham gia phải đóng số tiền ủng hộ là 1,2 triệu đồng. Từ mã thứ hai đóng 700 ngàn đồng để được Trung tâm cấp cho một mã, mỗi mã được cấp sẽ nhận số tiền hỗ trợ tương ứng là 5,25 triệu đồng hoặc 5,7 triệu đồng. 

Thời điểm nhận tiền vào ngày 15 đến 20 hàng tháng. Các thành viên tham gia phải viết đơn tự nguyện tham gia chương trình theo mẫu in sẵn của Trung tâm, mỗi mã mới tham gia nhận được 1 sản phẩm hỗ trợ gồm phân vi sinh, thực phẩm chức năng hoặc sách báo trị giá 150 ngàn đồng. 

Tuy nhiên, sau đó, người dân không nhận được số tiền lãi như đã hứa, thậm chí tiền gốc họ cũng không được nhận lại. Số tiền sau khi thu được của các thành viên sẽ được nộp về Trung tâm TTNN thông qua 3 tài khoản,  trong đó, một tài khoản đứng tên Lê Thị Hằng và 2 cá nhân khác, một tài khoản đứng tên Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng, một tài khoản đứng tên Công ty TNHH Trái tim Việt Nam kết nối cộng đồng không thuộc Trung tâm do Trung và Hằng thành lập và đứng tên chủ tài khoản.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong số hơn 100,3 tỷ đồng thu về, Trần Đức Trung đã rút 32,2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân; Lê Thị Hằng rút 11,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Trần Đức Trung giải trình số tiền rút ra sử dụng vào việc mua sản phẩm hỗ trợ lại cho người tham gia; Lê Thị Hằng giải trình sử dụng số tiền rút ra làm từ thiện. 

Nhưng kết quả điều tra không thể hiện như vậy. Tổng số tiền Trung mua sản phẩm hỗ trợ và trả lại tiền mặt cho một số điểm chỉ khoảng 13,5 tỷ đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng không giải trình được. Đối với số tiền chi cho hoạt động từ thiện, Lê Thị Hằng không cung cấp được chứng từ gốc, mà chỉ cung cấp danh sách làm từ thiện, dưới hình thức trao sổ hỗ trợ, trao tiền làm nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện… 

Tuy nhiên, khi xác minh tại một số địa phương, người dân chỉ nhận được mức hỗ trợ từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng một sổ. Nguồn tiền làm từ thiện là do các điểm tự chi, không phải lấy từ khoản 11,5 tỷ đồng mà Lê Thị Hằng rút ra từ Trung tâm. 

Sao kê tài khoản cá nhân của Lê Thị Hằng, cơ quan điều tra xác định số tiền 11,5 tỷ đồng nêu trên được chuyển vào 3 tài khoản tiết kiệm cá nhân, đã được Hằng rút  ra sử dụng hết.

Hiện nay, Trung tâm HTNN còn nợ 10 điểm, với tổng số tiền là 32,3 tỷ đồng. Đến nay, đã có 214 người dân viết đơn tố cáo Trung tâm HTNN chiếm đoạt tiền của họ tổng cộng khoảng  hơn 5,5 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay đã có cơ sở xác định Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng có hành vi gian dối, lợi dụng danh nghĩa Trung tâm HTNN để lôi kéo người dân đóng tiền tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" rồi chiếm đoạt, trong đó, Trung chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 18,7 tỷ đồng; Hằng chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 11,5 tỷ đồng. Hành vi của Trung và Hằng có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đề nghị ai là nạn nhân tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" trình báo với công an địa phương hoặc Cơ quan ANĐT - Bộ Công an, số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: 069.2342431, 0692342143.

Đào Minh Khoa

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện CSND giai đoạn 1975-2025. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Chiếc vương miện - biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và sự thành công - từ lâu đã được xem là đích đến của bao cô gái trẻ mang trong mình khát khao tỏa sáng. Nhưng, phía sau những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu rực rỡ và những bộ đầm lộng lẫy, là một thế giới không phải ai cũng nhìn thấy: nơi nổi tiếng đi cùng tai tiếng, nơi danh tiếng đi cùng sự ảo tưởng về vị trí, quyền lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế rà soát, báo cáo rõ các hạn chế, bất cập trong các quy định hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng; xác định rõ những vấn đề còn chưa chặt chẽ, sơ hở, dễ bị lợi dụng, thao túng để làm trái quy định.

Căn nhà tạm của gia đình ông K Srai (SN 1952), ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), sau nhiều năm không được tu sửa đã dột nát, chỉ còn chức năng che nắng, không ngăn được mưa. Giờ đây mọi chuyện đã khác...

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Huân (SN 1966), trú tại TP Gia Nghĩa và Ngô Minh Truyền (SN 1998), trú tại huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 28/5, trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An mức án từ 12-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cảnh báo về việc xuất hiện một văn bản giả mạo danh nghĩa của Hiệp hội và lãnh đạo Hiệp hội nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 28/5, ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh đã nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt là Công ty Sơn Hải) liên quan đến gói thầu Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, trong đó có kiến nghị chấm thầu lại.

CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T (CAND T&T) đã kết thúc hành trình tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025 với 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng. Bóng bàn CAND  đã vượt thành tích giải năm ngoái (2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc). Một thành tích lịch sử nếu biết rằng CLB CAND T&T mới thành lập vào năm ngoái. Đằng sau những thành tích đặc biệt ấy có những câu chuyện ít biết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.