Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng lãnh án 18 năm tù

14:35 26/04/2018
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, ngày 26-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Liu En Hsiang (28 tuổi, quốc tịch Đài Loan) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, 12 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 8 đến 17 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 8-4-2016, bà Nguyễn Thị Sang gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh trình báo: trước đó 1 ngày, bà nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại hơn 30 triệu đồng, công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang công an giải quyết. 

Tiếp đó, một người khác tự xưng là trung tá công an TP Hà Nội cho biết tên bà Sang giống tên của một đối tượng đang bị truy nã đứng tên một tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 10 tỷ đồng liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua dò hỏi, biết bà Sang đang có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng nên yêu cầu bà Sang hợp tác điều tra, chuyển tiền vào tài khoản do người này chỉ định để giám định và dọa nếu giám định số tiền này liên quan đến hoạt động phạm pháp sẽ bắt giam bà Sang. 

Do thiếu bình tĩnh nên cùng ngày bà Sang đã chuyển tổng cộng 2 tỷ đồng vào 3 tài khoản mà các đối tượng này chỉ định. Ngoài bà Sang, cũng trong khoảng thời gian trên, Công an TP Hồ Chí Minh còn tiếp nhận 13 đơn tố cáo khác cùng trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa nghe tuyên án

Qua điều tra, thể hiện: khoảng đầu tháng 2-2016, Liu En Hsiang, Peng Kang Yu (lãnh án 14 năm tù), Lu Shih Wei (lãnh án 13 năm tù) được một tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam tìm người Việt Nam đăng ký mở tài khoản và các tài khoản thẻ mua lại rồi chuyển thông tin thẻ về Đài Loan giúp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện lừa đảo người Việt Nam.

Vào đến Việt Nam, Hsiang thuê Châu Vĩnh Huy (lãnh án 8 năm tù) làm phiên dịch, đồng thời có nhiệm vụ chở chủ tài khoản đi rút tiền phạm pháp có được tại ngân hàng. Cùng thời điểm này, Giáp Thị Diễm Thuý (lãnh án 17 năm tù), Huang I Jen (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, lãnh án 12 năm tù), Hsieh Chia Chun (40 tuổi, quốc tịch Đài Loan; lãnh án 12 năm tù) cùng các đối tượng khác giúp sức cho đồng bọn. Sau đó, các đối tượng đã thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 6 (TP Hồ Chí Minh) để hoạt động. 

Trong khoảng thời gian trên, từ nước ngoài, các đối tượng trong tổ chức đã gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an hù dọa chủ thuê bao rằng có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do các bị can trên cung cấp để giám định nguồn gốc.

Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, các bị hại đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng. Số tiền này bị rút ra chiếm đoạt và chuyển sang tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc thông qua một dịch vụ không chính thống.


A. Huy

Người thì tin lời giới thiệu, hứa hẹn để rồi đứng trước nguy cơ mất tiền, người thì chỉ nhận lại được hành động lảng tránh trách nhiệm. Đó là phản ánh của nhiều người dân đến Báo CAND đã được đăng tải ở số trước xung quanh những bất thường về sang nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Với đa phần là những khách hàng lớn tuổi, đó là số tiền không nhỏ mà họ phải tích cóp nhiều năm. Thậm chí như trường hợp của bà Trần Thị Bình, đó là số tiền đã phải tích cóp cả đời, và giờ còn phải mang thêm nợ.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phối hợp cùng Viện KSND TP Bà Rịa, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, UBND phường và Công an phường Kim Dinh TP Bà Rịa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (SN 1958, trú tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hà Nội yêu cầu dựa trên cơ sở số lượng người có đơn tự nguyện xin nghỉ được cấp có thẩm quyền đồng ý, từ kết quả đánh giá, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục xác định số lượng người cần xem xét tinh giản để đáp ứng tiêu chí giảm 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở ý tưởng nghiên cứu thành lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình Quỹ nhà ở quốc gia. Và đến ngày 17/3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình Chính phủ số 08/TTr-BXD "đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội", trong đó đề cập đến việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, điều này thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo lập nhà ở cho người dân và an sinh xã hội. Quỹ nhà ở quốc gia được đánh giá là một giải pháp quan trọng giúp giải quyết bài toán nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp tại các đô thị lớn.

Trong những năm gần đây, các buổi hòa nhạc (concert) không chỉ là sự kiện giải trí đơn thuần mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa âm nhạc và du lịch đã tạo ra một làn sóng mới, thu hút hàng triệu du khách di chuyển giữa các thành phố và quốc gia để tham gia những đêm nhạc hoành tráng.

Được đầu tư với số tiền hơn 70 tỷ đồng nhưng hơn 3 năm qua, dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn không có người đến ở. Bị bỏ hoang, nhiều hạng mục của dự án đang bị hư hỏng, xuống cấp…

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025. Những điều chỉnh này nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.