Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng lãnh án 18 năm tù

14:35 26/04/2018
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, ngày 26-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Liu En Hsiang (28 tuổi, quốc tịch Đài Loan) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, 12 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 8 đến 17 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 8-4-2016, bà Nguyễn Thị Sang gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh trình báo: trước đó 1 ngày, bà nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại hơn 30 triệu đồng, công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang công an giải quyết. 

Tiếp đó, một người khác tự xưng là trung tá công an TP Hà Nội cho biết tên bà Sang giống tên của một đối tượng đang bị truy nã đứng tên một tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 10 tỷ đồng liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua dò hỏi, biết bà Sang đang có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng nên yêu cầu bà Sang hợp tác điều tra, chuyển tiền vào tài khoản do người này chỉ định để giám định và dọa nếu giám định số tiền này liên quan đến hoạt động phạm pháp sẽ bắt giam bà Sang. 

Do thiếu bình tĩnh nên cùng ngày bà Sang đã chuyển tổng cộng 2 tỷ đồng vào 3 tài khoản mà các đối tượng này chỉ định. Ngoài bà Sang, cũng trong khoảng thời gian trên, Công an TP Hồ Chí Minh còn tiếp nhận 13 đơn tố cáo khác cùng trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa nghe tuyên án

Qua điều tra, thể hiện: khoảng đầu tháng 2-2016, Liu En Hsiang, Peng Kang Yu (lãnh án 14 năm tù), Lu Shih Wei (lãnh án 13 năm tù) được một tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam tìm người Việt Nam đăng ký mở tài khoản và các tài khoản thẻ mua lại rồi chuyển thông tin thẻ về Đài Loan giúp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện lừa đảo người Việt Nam.

Vào đến Việt Nam, Hsiang thuê Châu Vĩnh Huy (lãnh án 8 năm tù) làm phiên dịch, đồng thời có nhiệm vụ chở chủ tài khoản đi rút tiền phạm pháp có được tại ngân hàng. Cùng thời điểm này, Giáp Thị Diễm Thuý (lãnh án 17 năm tù), Huang I Jen (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, lãnh án 12 năm tù), Hsieh Chia Chun (40 tuổi, quốc tịch Đài Loan; lãnh án 12 năm tù) cùng các đối tượng khác giúp sức cho đồng bọn. Sau đó, các đối tượng đã thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 6 (TP Hồ Chí Minh) để hoạt động. 

Trong khoảng thời gian trên, từ nước ngoài, các đối tượng trong tổ chức đã gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an hù dọa chủ thuê bao rằng có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do các bị can trên cung cấp để giám định nguồn gốc.

Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, các bị hại đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng. Số tiền này bị rút ra chiếm đoạt và chuyển sang tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc thông qua một dịch vụ không chính thống.


A. Huy

Dự án Luật Dữ liệu là một trong những dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Việc xây dựng dự án Luật Dữ liệu sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Nếu nhìn vào chu kỳ 2 năm một lần của SEA Games, hay 4 năm giữa mỗi kỳ ASIAD, Olympic, thật khó tưởng tượng ra viễn cảnh tính đường dài hạn từ những người làm chuyên môn trong giới thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đó lại chính là việc đang được phần lớn HLV thực hiện từ tuyến cơ sở, qua đó tạo nền tảng cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Các ngành cũng phải khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại để đề xuất khắc phục kịp thời; nỗ lực kết nối lại thông tin liên lạc, quyết tâm cấp điện lại cho các trung tâm xã trong ngày 16/9, đến ngày 30/9 cấp điện trở lại tại tất cả các thôn ở Lào Cai.

Nắng nóng được dự báo diễn ra ở nhiều tỉnh thành tại miền Bắc trong ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất ở mức 35 độ C. Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm.

Mặc dù 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện đã được tiếp tế lương thực thực phẩm đảm bảo sinh hoạt nơi tạm lánh trên núi nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở sau mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án di dời 115 xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn.

Sáng nay (14/9), 2 đoàn Công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân; Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm ta công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà, hỗ trợ nhân dân tại huyện Chợ Mới và xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn một xã bị ngập sâu và dài ngày trong nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文