Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng lãnh án 18 năm tù

14:35 26/04/2018
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, ngày 26-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Liu En Hsiang (28 tuổi, quốc tịch Đài Loan) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, 12 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 8 đến 17 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 8-4-2016, bà Nguyễn Thị Sang gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh trình báo: trước đó 1 ngày, bà nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại hơn 30 triệu đồng, công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang công an giải quyết. 

Tiếp đó, một người khác tự xưng là trung tá công an TP Hà Nội cho biết tên bà Sang giống tên của một đối tượng đang bị truy nã đứng tên một tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 10 tỷ đồng liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua dò hỏi, biết bà Sang đang có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng nên yêu cầu bà Sang hợp tác điều tra, chuyển tiền vào tài khoản do người này chỉ định để giám định và dọa nếu giám định số tiền này liên quan đến hoạt động phạm pháp sẽ bắt giam bà Sang. 

Do thiếu bình tĩnh nên cùng ngày bà Sang đã chuyển tổng cộng 2 tỷ đồng vào 3 tài khoản mà các đối tượng này chỉ định. Ngoài bà Sang, cũng trong khoảng thời gian trên, Công an TP Hồ Chí Minh còn tiếp nhận 13 đơn tố cáo khác cùng trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa nghe tuyên án

Qua điều tra, thể hiện: khoảng đầu tháng 2-2016, Liu En Hsiang, Peng Kang Yu (lãnh án 14 năm tù), Lu Shih Wei (lãnh án 13 năm tù) được một tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam tìm người Việt Nam đăng ký mở tài khoản và các tài khoản thẻ mua lại rồi chuyển thông tin thẻ về Đài Loan giúp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện lừa đảo người Việt Nam.

Vào đến Việt Nam, Hsiang thuê Châu Vĩnh Huy (lãnh án 8 năm tù) làm phiên dịch, đồng thời có nhiệm vụ chở chủ tài khoản đi rút tiền phạm pháp có được tại ngân hàng. Cùng thời điểm này, Giáp Thị Diễm Thuý (lãnh án 17 năm tù), Huang I Jen (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, lãnh án 12 năm tù), Hsieh Chia Chun (40 tuổi, quốc tịch Đài Loan; lãnh án 12 năm tù) cùng các đối tượng khác giúp sức cho đồng bọn. Sau đó, các đối tượng đã thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 6 (TP Hồ Chí Minh) để hoạt động. 

Trong khoảng thời gian trên, từ nước ngoài, các đối tượng trong tổ chức đã gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an hù dọa chủ thuê bao rằng có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do các bị can trên cung cấp để giám định nguồn gốc.

Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, các bị hại đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng. Số tiền này bị rút ra chiếm đoạt và chuyển sang tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc thông qua một dịch vụ không chính thống.


A. Huy

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文