Kết bạn qua Facebook, nhiều “quý bà” bị nhóm người Nigeria lừa mất tiền tỷ

15:52 10/06/2020
Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại, phần lớn là phụ nữ ở Việt Nam có nhiều tiền, nhẹ dạ cả tin rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến chuyên án bắt giữ nhóm 7 đối tượng quốc tịch Nigeria và 4 đối tượng người Việt Nam cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người dân qua mạng Internet, chiều 10/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ tài liệu, chứng cứ thu được trong quá trình điều tra, ban chuyên án xác định các đối tượng bị bắt giữ nằm trong một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng Ogo Emeka Donal nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet xuyên quốc gia.

Kẻ cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại, phần lớn là phụ nữ ở Việt Nam có nhiều tiền, nhẹ dạ cả tin rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại. 

Sau đó đối tượng dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài để yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm lừa đảo.

Đối tượng Ugochukuwu Okechukwu James.

Nằm trong đường dây này, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, đối tượng Đào Đăng Vũ (SN 1987, HKTT tỉnh Bắc Giang, tạm trú phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã làm giả 24 giấy CMND dán hình ảnh của mình, tàng trữ 29 CMND cũ của người khác để mở 65 tài khoản ngân hàng. Số tài khoản này được Vũ bán cho Phạm Ngọc Duy (SN 1984, tạm trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Duy bán lại những tài khoản này cho các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo.

Từ thông tin các đối tượng cung cấp, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Nigeria, gồm: Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985, cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Ajearo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 117 triệu đồng của bà Trần T.O. (SN 1980, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); 147 triệu đồng của bà Phan T.H. (ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và 893 triệu đồng của bà Hoàng T.H. (ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Đối tượng James liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 183 triệu đồng của bà Lại T.K.D (SN 1962, ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) và 45 triệu đồng của bà Nguyễn T.N. (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Riêng đối tượng Donal liên quan đến vụ lừa đảo 92 triệu đồng của bà Trần T.L.A (ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)…

ĐTDĐ được các đối tượng gắn sim 'rác' để gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, từ cuối tháng 4/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà H. cung cấp, Phòng CSHS đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo dùng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi lập chuyên án điều tra,  phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế đã điều tra, phối hợp bắt giữ 7 người mang quốc tịch Nigeria, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996); Stanley Chidiebere Umed (SN 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984); Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985) và 4 người Việt Nam, gồm: Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh (cùng SN 1996); Đào Đăng Vũ (SN 1987); Phạm Ngọc Duy (SN 1984, đều tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh).

Thẻ ATM được các đối tượng sử dụng để rút tiền sau khi thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người ở Việt Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả, nhiều ĐTDĐ và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.


Anh Khoa

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Lượng rác thải ngày càng tăng, việc chôn lấp, đốt rác không xuể, khiến nhiều bãi tập kết rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá quá tải, bốc mùi hôi thối, người dân bất bình. Tuy vậy, khi có chủ trương quy hoạch các bãi rác ở địa điểm mới lại gần như không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân…

Người dân phấn khởi nhận nhà mới, yên tâm phát triển kinh tế và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Họ cam kết giữ gìn ngôi nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 4/11, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm". Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp tổng thể cho an toàn giao thông xe máy ở Việt Nam và góp phần chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文