Kết bạn qua Facebook, nhiều “quý bà” bị nhóm người Nigeria lừa mất tiền tỷ

15:52 10/06/2020
Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại, phần lớn là phụ nữ ở Việt Nam có nhiều tiền, nhẹ dạ cả tin rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến chuyên án bắt giữ nhóm 7 đối tượng quốc tịch Nigeria và 4 đối tượng người Việt Nam cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người dân qua mạng Internet, chiều 10/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ tài liệu, chứng cứ thu được trong quá trình điều tra, ban chuyên án xác định các đối tượng bị bắt giữ nằm trong một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng Ogo Emeka Donal nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet xuyên quốc gia.

Kẻ cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại, phần lớn là phụ nữ ở Việt Nam có nhiều tiền, nhẹ dạ cả tin rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại. 

Sau đó đối tượng dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài để yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm lừa đảo.

Đối tượng Ugochukuwu Okechukwu James.

Nằm trong đường dây này, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, đối tượng Đào Đăng Vũ (SN 1987, HKTT tỉnh Bắc Giang, tạm trú phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã làm giả 24 giấy CMND dán hình ảnh của mình, tàng trữ 29 CMND cũ của người khác để mở 65 tài khoản ngân hàng. Số tài khoản này được Vũ bán cho Phạm Ngọc Duy (SN 1984, tạm trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Duy bán lại những tài khoản này cho các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo.

Từ thông tin các đối tượng cung cấp, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Nigeria, gồm: Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985, cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Ajearo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 117 triệu đồng của bà Trần T.O. (SN 1980, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); 147 triệu đồng của bà Phan T.H. (ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và 893 triệu đồng của bà Hoàng T.H. (ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Đối tượng James liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 183 triệu đồng của bà Lại T.K.D (SN 1962, ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) và 45 triệu đồng của bà Nguyễn T.N. (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Riêng đối tượng Donal liên quan đến vụ lừa đảo 92 triệu đồng của bà Trần T.L.A (ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)…

ĐTDĐ được các đối tượng gắn sim 'rác' để gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, từ cuối tháng 4/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà H. cung cấp, Phòng CSHS đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo dùng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi lập chuyên án điều tra,  phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế đã điều tra, phối hợp bắt giữ 7 người mang quốc tịch Nigeria, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996); Stanley Chidiebere Umed (SN 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984); Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985) và 4 người Việt Nam, gồm: Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh (cùng SN 1996); Đào Đăng Vũ (SN 1987); Phạm Ngọc Duy (SN 1984, đều tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh).

Thẻ ATM được các đối tượng sử dụng để rút tiền sau khi thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người ở Việt Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả, nhiều ĐTDĐ và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.


Anh Khoa

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文