Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp hơn 10.000 người

17:37 20/02/2020

Ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Tuy không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn quảng” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 468 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng hơn 40 tỷ đồng.

Quang Minh

Mẹ ôm con trai 4 tuổi nhảy sông tự tử

Sau hơn 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã phát hiện, vớt thành công thi thể của 2 mẹ con nhảy cầu tự tử vào trưa cùng ngày.

Vụ 4 người nhập viện ở Vũng Tàu: Can rượu 5 lít dương tính Methanol, đã uống còn nửa

Ngày 22/12, UBND phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh vụ nghi ngờ ngộ độc rượu khiến 4 người nhập viện.

Ông Trump ra điều kiện về kênh đào Panama

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây đã cáo buộc Panama tính phí quá cao khi sử dụng kênh đào Panama và cho biết nếu Panama không quản lý kênh đào theo cách chấp nhận được, ông sẽ yêu cầu đồng minh này của Mỹ giao lại kênh đào.

Truy xuất nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc cho 4 người ở Vũng Tàu

4 bệnh nhân sau khi ăn và uống rượu tại quán bánh canh cá lóc Quảng Trị có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Bộ Y tế thông tin về sự cố sữa tiệt trùng nhiễm chất tẩy rửa ở Hàn Quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về sự cố thu hồi sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc.

Trực thăng đâm vào tòa nhà bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người thiệt mạng

Ngày 22/12, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ khi một chiếc trực thăng cứu thương va chạm với một tòa nhà bệnh viện và rơi xuống đất.

Chiêm ngưỡng vũ khí lục quân tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại của QĐND Việt Nam đã được trưng bày, nổi bật là vũ khí lục quân đã thu hút sự quan tâm của các đoàn khách quốc tế và đông đảo người dân.

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui sau trận thắng đậm Myanmar

Sáng 22/12, cầu thủ Văn Toàn đã được đưa đi kiểm tra y tế sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với đội tuyển Myanmar. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này có thể phải ngồi ngoài sân trong các trận đấu còn lại của ASEAN Cup 2024.

Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải trên quốc lộ 1A

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải xảy ra vào lúc 5h56’ sáng nay (22/12) tại km1471+200 trên quốc lộ 1A, qua địa phận thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), khiến 3 người bị thương.

Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành

Sau 12 năm kể từ ngày được khởi công và 17 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt, lúc 10h sáng ngày 22/12, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành thương mại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Rộn rã tiếng trẻ thơ ở những điểm trường Làng Nủ

Sau cơn lũ dữ, làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đang dần hồi sinh với những đổi thay tích cực. Trong khung cảnh núi rừng xanh thẳm, tiếng cười nói hồn nhiên của trẻ thơ vang lên từ những điểm trường nhỏ, như khúc nhạc vui thổi bừng sức sống mới. Những mái trường giản dị nay trở thành nơi khơi dậy hy vọng, nơi ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai của làng Nủ – một biểu tượng cho sự kiên cường và tinh thần vượt khó của bà con nơi đây.

Vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức: 5 người chết, 200 người bị thương

Người Đức đã tập hợp tại thành phố Magdeburg để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công bằng xe hơi xảy ra mới đây khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Miền Bắc trời rét, có nơi mưa bất chợt

Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì giá rét với nền nhiệt đêm và sáng sớm ở mức thấp 11-13 độ C, trong ngày tăng lên mức 18-22 độ. Một số nơi có thể có mưa bất chợt.

Mỹ tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm một cơ sở lưu trữ tên lửa và một địa điểm "chỉ huy và kiểm soát".

Tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar trong ngày Xuân Son ra mắt

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trước Myanmar trong trận đấu ra mắt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tối 21/12. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2024 với vị trí nhất bảng B.

Phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới

Chiều 21/12, tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh đã chính thức phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới.