Kết luận vụ 10 đối tượng cho vay lãi nặng kiểu tín dụng đen

16:35 03/10/2019
Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” và đề nghị truy tố về hành vi cho vay lãi nặng đối với 10 đối tượng.


Các đối tượng, gồm: Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông;  Triệu Thị Hạnh; Nguyễn Huy Tiến; Nguyễn Đình Tuân, cùng trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Là, trú tại xã Đội Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội; Đặng Đình Đạt, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm;  Đào Thùy Linh, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và Nguyễn Quang Huy, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa và Đỗ Mạnh Thắng, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Triều Đình Hoan là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Năm 2010, Hoan mở Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh đăng ký chức danh là Chủ tịch hội đồng quản trị, có trụ sở tạ xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đăng ký kinh doanh trên các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng...

Các đối tượng trong vụ án.

Hoan tuyển em gái là Triệu Thị Hạnh làm thủ quỹ, Nguyễn Thị Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên.

Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp cần đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản hoặc thế chấp những giấy tờ có giá của doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô...Nếu khách hàng có đủ năng lực tài chính thì Hoan sẽ đồng ý cho vay. Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cư 10 ngày khách phải đóng lãi/lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc mới để yêu cầu khách phải trả.

Công ty này do Hoan chỉ đạo hoạt động theo quy luật, khoảng 9h Hoan đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê khách đến ngày trả lãi và nhắn chuyển thông tin cho Đạt, Tiến. Khi khách không trả tiền lãi hoặc gốc, Đạt và Tiến báo lại cho Hoan, Hoan chỉ đạo Đạt, Tiến nhắn tin, gọi điện cho khách hàng để đòi nợ.

Nếu khách không trả được thì Hoan có lời lẽ chửi bới, đe dọa và cho Đạt, Tiến đến tận công ty hoặc nơi ở của con nợ để thúc ép bắt buộc phải trả lãi. Hoan trả lương cho Hạnh và Là với số tiền 20 triệu đồng/ tháng, Tiến và Đạt được trả lương 15 triệu đồng/tháng. Riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được Hoan trả theo tỉ lệ phần trăm khách hàng đến vậy.

Đến tháng 3-2018, Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Thắng về bất động sản. Hạnh giới thiệu cho nhóm Linh khách vay. Nhóm đối tượng này thường cho các khách hàng vay với lãi suất từ 2000 đồng/triệu/ngày đến 5000 đồng/triệu/ngày.

Đến nay, cơ quan CSDDT- Công an TP Hà Nội đã làm rõ số bị hại gồm 7 doanh nghiệp và 6 cá nhân với số tiền lãi đã phải trả cho Hoan và đồng phạm hàng chục tỷ đồng.

Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, 3 xe ô tô Mecerdes và nhiều tang vật liên quan khác.

Đào Minh Khoa

“Mật mã Đông Dương” - bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam sẽ được Điện ảnh CAND sản xuất trong thời gian tới. Không chỉ là món quà tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo CAND, bộ phim còn ghi dấu sự “tái xuất” màn ảnh rộng, sau gần 40 năm vắng bóng của đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam.

Theo nguồn tin của Reuters, công ty hàng không vũ trụ và vệ tinh SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu niêm yết trên sàn Nasdaq sớm nhất vào ngày 12/6 tới. Đây được xem là một trong những thương vụ IPO được mong chờ nhất trên thị trường Mỹ trong nhiều năm qua.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thực hiện bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bằng phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai trước sự chứng kiến của các bên liên quan, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với yêu cầu quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文