Kết thúc điều tra vụ "Công ty… đòi nợ thuê"
>> Lật lại những vụ thu nợ “xã hội đen” của Công ty Phương Đông
Trong số này đáng chú ý có: Nguyễn Bình Minh, 32 tuổi, nguyên Giám đốc công ty; Lê Linh, 33 tuổi, Giám đốc công ty; Nguyễn Minh Đông, 28 tuổi, 2 tiền án, Trưởng phòng nghiệp vụ; Phan Tiến Anh, 31 tuổi, Trưởng phòng 1; Dương Quang Khánh, 48 tuổi, Trưởng phòng 2; Nguyễn Ngọc Dũng, 30 tuổi, Trưởng phòng 3.
Theo kết luận điều tra, Công ty Phương Đông đã ký hợp đồng ủy quyền được 100 hợp đồng đòi nợ thuê không có công chứng với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng và 215 ngàn USD, trong đó đã có 55 hợp đồng thu được tiền, gần 15 tỷ đồng, trích phần trăm hưởng lợi 1,926 tỷ đồng.
Trong số các vụ xiết nợ đáng chú ý: Ngày 29/8/2006, ông Quàng Văn Pâng và con trai là Quàng Văn Phóng ở huyện Từ Liêm đã ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Phương Đông đòi 72m2 nhà tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, trị giá 300 triệu đồng được hưởng 50%, thời hạn của hợp đồng có giá trị đến khi thanh lý dịch vụ thu nợ.
Công ty Phương Đông yêu cầu anh Phóng tạm ứng 10 triệu đồng đồng thời cử Đặng Quang Vinh, Phan Tiến Anh lên Điện Biên gặp chị Quàng Thị Nội.
Tại đây các đối tượng đã đe dọa chị Nội nếu không hợp tác sẽ không xong. Chị Nội đồng ý giao đất nếu ông Pâng trở về Điện Biên sinh sống. Bọn chúng về Hà Nội gặp anh Phóng và yêu cầu anh Phóng trả tiền.
Do không có tiền và ông Pâng đang bị ốm nặng nên gia đình xin hoãn việc thực hiện hợp đồng một thời gian nhưng các đối tượng của Công ty Phương Đông không đồng ý và yêu cầu bồi thường thiệt hại những ngày công đi làm và huy động phương tiện đi lại.
Tiếp đó Phan Tiến Anh, Đặng Quang Vinh, Cao Tiến Tùng, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Văn Thanh, Vũ Mạnh Toản do Đông chỉ đạo liên tục xuống nhà bao vây đe dọa yêu cầu anh Phóng nộp phạt 70 triệu đồng vì không thực hiện nghiêm chỉnh.
Đến ngày 22/10/2006, Lê Linh điện thoại cho anh Phóng với nội dung: nếu gia đình không có tiền thì bớt cho 20 triệu đồng, còn phải trả ngay 50 triệu đồng cho Công ty.
Ngày 29/10/2006, Đông cùng một số nhân viên đến yêu cầu anh Phóng mang 50 triệu đồng đến Công ty nếu không sẽ bắt con gái cho đến khi mang tiền đến nộp, gia đình phải nộp 20 triệu đồng và buộc anh Phóng viết giấy nợ 30 triệu đồng...
Ngày 9/11/2006, chị Nguyễn Thanh Hoài, ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội ký hợp đồng cho Công ty Phương Đông đòi nợ anh Phạm Mạnh Hùng, trú ở đường Láng, quận Đống Đa với số tiền 300 triệu đồng, chi phí 100 triệu đồng.
Đến giữa tháng 11/2006, Nguyễn Minh Đông và Lê Linh cùng một nhóm nhân viên trong Công ty đã kéo đến đường Láng, là trụ sở Công ty của anh Hùng.
Tại tầng 1 có Phạm Liên Hương là con gái anh Hùng và anh Cường là nhân viên, còn anh Hùng ở tầng 2; Tiến Anh, Quyền cùng một số đối tượng khác bao vây uy hiếp Hương, các đối tượng khác thì đấm đá, xô đẩy anh Hùng. Trong lúc lộn xộn, chị Hương đã gọi điện cho Công an.
Tiếp đó Đông ra lệnh cho các nhân viên bám theo anh Hùng và tiếp tục canh gác ở bên ngoài công ty trong vòng hơn 1 tháng và buộc anh Hùng phải trả tiền cho Linh và Đông 300 triệu đồng, công ty đã chi trả cho chị Hoài 170 triệu đồng, còn công ty thụ hưởng 130 triệu đồng...
Thực chất việc kinh doanh thu hồi nợ của Công ty Phương Đông là xiết nợ bằng mọi thủ đoạn trái pháp luật. Các đối tượng chờ ngày ra tòa