Truy tìm kẻ giả danh trung tá Công an lừa đảo qua điện thoại

09:15 17/03/2017
Bà H. đang giữ chức vụ trong Hội Người cao tuổi của phường nơi bà sinh sống, trước giờ không làm gì phạm pháp nay lại bị dính đến đường dây rửa tiền, lại bị Công an mời lên làm việc khiến bà H. hoang mang. Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà H. đã làm theo yêu cầu của “trung tá” Minh, ra ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản mang tên Bùi Văn Ninh...

Ngày 15-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa xử lý thành công một vụ lừa đảo qua điện thoại, bắt giữ nghi can Bùi Văn Ninh (ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ.

Sáng 7-3, bà P.T.T.H. (56 tuổi, ngụ Tân Phú) đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại với đầu số 0438… Đầu dây bên kia xưng là “Trung tá” Minh, công tác tại Cục Quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an. “Trung tá” Minh cho biết, bà H có dính líu đến một đường dây rửa tiền của các ngân hàng, hiện Bộ Công an đang thụ lý hồ sơ điều tra. Bà H. là đối tượng tình nghi đến tổ chức tội phạm trên nên mời bà H. về trụ sở Công an để làm rõ.

Để chứng minh mình vô tội, “trung tá” Minh yêu cầu bà H. đến Ngân hàng quốc tế (nơi bà H. gởi tiền tiết kiệm) rút 300 triệu gửi vào tài khoản của một người tên Bùi Văn Ninh, chi nhánh ngân hàng Sacombank, quận 1.

Bà H. đang giữ chức vụ trong Hội Người cao tuổi của phường nơi bà sinh sống, trước giờ không làm gì phạm pháp nay lại bị dính đến đường dây rửa tiền, lại bị Công an mời lên làm việc khiến bà H. hoang mang. Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà H. đã làm theo yêu cầu của “trung tá” Minh, ra ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản mang tên Bùi Văn Ninh.

Sau khi gửi tiền xong, bà H. trấn tĩnh lại và sực nhớ đến việc báo chí đã đăng rất nhiều vụ án liên quan đến việc lừa đảo qua điện thoại. Bà H. vội vàng kêu nhân viên ngân hàng ngưng chuyển tiền. Tuy nhiên mọi thủ tục hồ sơ ở ngân hàng đã hoàn tất, lệnh chuyển số tiền của bà H. vào tài khoản của Ninh đã xong, không thể ngưng lệnh được. Ngân hàng đã hẹn bà H. sáng hôm sau quay lại làm việc.

Bà H. lại nhận được cuộc gọi của “trung tá” Minh yêu cầu gửi tiếp 120 triệu còn lại trong sổ tiết kiệm của bà. Đang buồn vì mất tiền lại bị đòi tiền tiếp, biết đối tượng tham lam chưa bỏ “con mồi”, bà H. tương kế tựu kế, giả bộ nghe theo chỉ dẫn của “trung tá” Minh và tìm cách đối phó.

Bà H. ra ngân hàng thì ngân hàng cho biết, số tiền 300 triệu bà gửi vào số tài khoản mang tên Ninh vẫn chưa bị rút, phía ngân hàng đã phong tỏa tài khoản này và kêu bà H. đến Công an trình báo. Trong thời gian từ ngân hàng đến trụ sở Công an quận 1, bà H. đã bị “trung tá” Minh gọi hơn 20 cuộc gọi hối thúc bà chuyển tiền. Bà H. giả bộ nghe theo lời “trung tá” Minh tìm cách kéo dài thời gian để đến Công an trình báo.

Thời điểm này, một người đàn ông đã đến chi nhánh ngân hàng nơi bà H. gởi tiền để rút tiền, nhân viên ngân hàng đã lặng lẽ báo với Công an quận 1. Khi người đàn ông này vừa rút được 298 triệu thì tổ công tác ập vào bắt giữ.

Tại CQĐT, nghi can khai tên Bùi Văn Ninh. Ninh khai, tháng 6-2014, Ninh quen với một đối tượng tên Robert (người Đài Loan). Robert nhiều lần mượn tài khoản ngân hàng của Ninh để gởi tiền cho bạn. Sáng 7-3, Robert kêu Ninh ra ngân hàng rút 300 triệu đồng, Robert trả công cho Ninh 1,5 triệu đồng.

Thấy Ninh chậm chuyển tiền, một cô gái là trợ lý của Robert gọi điện liên tục hối thúc Ninh và hứa sẽ tăng từ 1,5 triệu lên 15 triệu đồng cho Ninh. Công an quận 1 tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này.

Nghinh Phong

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc trong các dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 và dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn giao thông và bố trí các bãi đỗ xe phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào Lăng Bác Hồ.

Trong thời gian quen nhau, M có quay một số đoạn clip nhạy cảm gửi cho Trung. Sau khi chia tay, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh này nhằm khống chế để cưỡng dâm bạn gái cũ. Khốn nạn hơn, đối tượng còn lên mạng tìm người mua dâm và buộc M phải quan hệ tình dục với những người này để Trung trục lợi.

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文