Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc “trăm tỷ”

09:25 06/06/2018
Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc do đối tượng cầm đầu Lê Quang Vinh và 2 trợ thủ đắc lực cho Vinh là Trần Ánh Dương, 23 tuổi, ở đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Nguyễn Mạnh Tùng, 23 tuổi, ở ngõ Chợ Cũ, phường Quang Trung, TP Hưng Yên.

7 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, gồm: Đào Phương Lam, 31 tuổi, ở Ba Hàng, Thủ Sỹ, Tiên Lữ; Phạm Văn Nghĩa, 24 tuổi,  ở phường An Tảo, TP Hưng Yên; Lê Diễm Hương, 32 tuổi và Phạm Thị Hồng, 28 tuổi, đều ở Lam Sơn, TP Hưng Yên; Lê Minh Hoàng, 28 tuổi và Nguyễn Văn Chung, 44 tuổi, đều ở Phùng Hưng, Khoái Châu; Nguyễn Đức Khỏa, 34 tuổi, ở Phương Chiểu, TP Hưng Yên. Đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn nhất Hưng Yên được khám phá, số tiền đánh bạc hơn 120 tỷ đồng.

Trước đó ngày 24-5-2018 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên đột kích 10 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô, số đề qua Internet, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ôtô, 15 điện thoại di động, 3 bộ máy vi tính, 1 máy đếm tiền; 2 máy laptop, 5 kiếm các loại và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Qua điều tra làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc lên đến trên 120 tỷ đồng.

Thùy Hương

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文