6 doanh nghiệp liên quan tới đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng

20:05 11/03/2021
Chiều 11/3,  Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.

Trước đó, ngày 24/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa thành công chuyên án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (SN 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985), cùng cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". 

Cơ quan Công an khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (SN 1961, cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế".

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung 7 bị can liên quan đến các đối tượng Hải, Sơn, Vui. 

Cụ thể, cơ quan Công an đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục thuế tại các khu vực Tân Châu - An Phú, Tịnh Biên - Tri Tôn, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ  và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính.

Đối tượng Hải và Sơn (từ trái qua).

Các đối tượng gồm: Trần Thanh Việt (SN 1979, Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) hưởng lợi bất chính trên 50 triệu đồng; Dương Hoàng Chiến (SN 1976, Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn) hưởng lợi bất chính gần 370 triệu đồng và Trần Cao Sang (SN 1970, cán bộ Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) hưởng lợi bất chính gần 200 triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, DNTN Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

T. Lĩnh - H. Trang - M. Phương

Đại úy Nguyễn Công Tuấn, cán bộ Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vinh dự là một trong 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024. Đây là lần thứ hai, anh vinh dự nhận được giải thưởng này.

Trước khi nghĩ đến những điều vĩ mô như cách tổ chức giải đấu, nhập tịch hay tìm kiếm Việt kiều, bóng đá Việt Nam nên nhìn vào những điều tưởng chừng nhưng nhỏ nhất. Chuyện CLB thiếu sân tập, nợ lương vẫn đang diễn ra. Dù bóng đá nước nhà chuyển mình lên chuyên nghiệp từ cách đây 25 năm về trước.

Nằm trải dọc hai bên huyết mạch giao thông QL25 kết nối vùng duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, xã Krông Pa, huyện miền núi Sơn Hòa là cửa ngõ phía Tây tỉnh Phú Yên. Nơi ấy từ nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ Công an xã Krông Pa nỗ lực ngày đêm bám buôn làng giữ vững ổn định ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong khi đang lưu thông trên đường thì chiếc xe tải chở đất bất ngờ mất lái đâm vào một trụ điện phía trước. Ngay lúc này, 3 xe tải phía sau không kịp phản ứng đã tông liên hoàn vào nhau. Vụ tai nạn đã làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Sáng mai (17/3), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là 4 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội.

Chiều 16/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 7/11/2024, tại phường 7, quận 8. Qua điều tra, Công an xác định Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1987, ngụ tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là người có liên quan.

Chiều 16/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文