Khởi tố 2 đối tượng bán đất nền tại “dự án ma”

14:23 21/02/2020
Mặc dù chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, nhưng Huỳnh Tấn Vỹ cùng nhà phân phối là Công ty CP Nhất Thành Nam đã “vẽ” ra dự án đất nền tại khu khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, để rao bán.

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) và Hoàng Văn Ngọc (SN 1991, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhất Thành Nam, địa chỉ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Vỹ, riêng Hoàng Văn Ngọc được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, nhưng Huỳnh Tấn Vỹ cùng nhà phân phối là Công ty CP Nhất Thành Nam đã “vẽ” ra dự án đất nền tại khu khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, để rao bán.

Dự án đất nền tại phường Điện Ngọc.

“Dự án” này được “vẽ” trên thửa đất số 210, tờ bản đồ số 03, có diện tích 4.111m2 tại khối phố Hà Dừa do ông Vỹ quản lý và sử dụng, là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm không có nguồn gốc vườn, ao.

Số tiền mà các đối tượng thu được từ việc bán đất nền tại “dự án ma” này cho khách hàng được cơ quan chức năng xác định là hơn 16 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét khởi tố các đối tượng liên quan theo thẩm quyền.
Ngọc Thi

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文