Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính

15:55 30/11/2020
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố các bị can Nguyễn Anh Vĩ (SN 1992), trú tại  TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Nguyễn Duy Thái (SN 1993), tại TP Hòa Bình và Hưng (SN 1992), trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Trước đó, cơ quan Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh N.V.Đ, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La hiện là chuyên viên an ninh của Công ty tài chính Home Credit Việt Nam. 

Anh Đ cho biết, từ đầu tháng 2 đến 10/2020, Công ty tài chính Home Credit Việt Nam bị một nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để vay và chiếm đoạt tổng số tiền 1.184.864.880 đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo cùng với tài liệu trinh sát thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án.

Xác định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã vận động các đối tượng  Thái và Hưng ra đầu thú. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Anh Vĩ.

Vào đầu năm 2020, qua giới thiệu của bạn bè, Thái và Hưng  vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho Nguyễn Anh Vĩ. Khi vào TP Hồ Chí Minh, Thái được Vĩ sắp xếp ở với một số đối tượng ở tại phường Tân Quy, Quận 7. Còn Hưng ở cùng với Vĩ và 1 đối tượng khác thuê 1 căn hộ trên tầng 18 khu chung cư thuộc phường Bình Hưng, quận Bình Chánh.

Do trước đây  Nguyễn Anh Vĩ từng làm nhân viên tại Công ty Home Credit nên trong quá trình làm việc, Vĩ quen T.M.T (SN 1995, đối tượng đang làm rõ), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cùng là nhân viên công ty.

Khoảng đầu năm 2020, T gặp Vĩ và cả 2 bàn bạc việc lừa đảo các công ty tài chính để chiếm đoạt tiền. Vì có sẵn danh sách khách hàng đã từng giao dịch với Công ty Home Credit, nên T.M.T đã đưa cho Vĩ thông tin của một số khách hàng thân thuộc của công ty. Cả hai thống nhất, T.M.T hưởng 35%, Vĩ hưởng 65% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được. 

Có danh sách khách hàng, Vĩ đã chỉ đạo Thái và Hưng cùng một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền của 2 tổ chức tín dụng là Công ty Home Credit và FE Credit thông qua mạng viễn thông. Hàng tháng, ngoài tiền lương 5 triệu đồng, nếu lừa đảo được tiền thì Vĩ trả thêm 5% cho các đối tượng này.

Theo đó, tháng 6/2020, Hưng được Vĩ chỉ đạo dùng thông tin của anh N.H.N (SN 1977), trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) gọi điện đến Công ty Home Credit xin vay tiền. 

Do là khách hàng thân thiết, có uy tín, nên đã được công ty cho vay 100 triệu đồng. Sau khi Công ty Home Credit xác nhận thông tin và đồng ý cho vay, Vĩ đã chỉ đạo Thái cầm chứng minh nhân dân mang tên N.H.N, nhưng được dán ảnh của Thái đến Ngân hàng ACB, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để mở tài khoản và nhận thẻ ATM. 

Khi Thái mở được tài khoản, Vĩ chỉ đạo Hưng gọi điện cho Công ty Home Credit chuyển khoản tiền vay vào tài khoản Ngân hàng ACB mà Thái vừa mở. Sau khi nhận đủ số tiền vay, Vĩ chỉ đạo Thái đi rút toàn bộ số tiền trên về giao lại cho Vĩ. Nhận tiền xong, Vĩ chia cho Thái 5 triệu đồng, T 35 triệu đồng.

Ngoài ra 2 đối tượng Hưng và Thái còn khai nhận cùng với 3  đối tượng khác theo sự chỉ đạo của Vĩ đã làm giả hồ sơ vay tiền tại tổ chức tín dụng Fe Credit hơn 10 lần, với số tiền chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng… 

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh N.H.N trình bày, năm 2019 có vay vốn của Công ty Home Credit và tất toán vào tháng 3/2020. Từ thời điểm đó, anh không cho mượn, thuê, cầm cố, hay ủy quyền cho ai khác đứng ra dùng chứng minh nhân dân của mình để vay mượn tiền. Còn các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn làm giả ảnh chứng minh nhân dân theo tên của khách hàng, sau đó gọi điện thiết lập hợp đồng, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng. 

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Vĩ cầm đầu đã chiếm đoạt 100 triệu đồng của Công ty Home Credit, hơn 620 triệu đồng của tổ chức tín dụng FE Credit.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online là thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có tính chất phức tạp, mới được phát hiện trong thời gian gần đây. 

Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi đối tượng phạm tội thường sử dụng công nghệ trên không gian mạng, ở địa bàn xa. Do vậy, các vụ việc nêu trên được xem là lời cảnh báo đối với các tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh đang áp dụng hình thức mua bán trả góp, hỗ trợ tài chính online trên địa bàn tỉnh, trong việc làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng vay, mua hàng. Đồng thời, tập trung lấp đầy các khoảng trống bảo mật về thông tin khách hàng. Nhất là khi hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang có xu hướng gia tăng cùng với với hoạt động kinh doanh, giao dịch, mua bán hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online đang phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua.

Minh Hiền

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文