Khởi tố Phó GĐ Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Thạnh

10:50 27/11/2012
Ngày 26/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét, kê biên tài sản đối với Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Bình Thạnh; Đỗ Hữu Khương, Phó phòng Kế toán ngân quỹ, và Đinh Thị Thu Ngân, thủ quỹ kiêm thủ kho (tại ngoại) Chi nhánh về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án này, trước đó PC46 đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Dịch vụ marketing Chi nhánh Agribank Bình Thạnh về tội "Tham ô tài sản".

Hằng ngày Nguyễn Thanh Nhàn theo dõi tồn quỹ của các máy ATM, thấy máy nào gần hết tiền thì làm giấy đề nghị tiếp quỹ. Căn cứ vào giấy đề nghị tiếp quỹ đã được duyệt, nhân viên thủ quỹ giao tiền cho Nhàn ký nhận.

Hai bị can Phạm Thị Thanh Hương và Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhàn bỏ tiền vào hộp đựng tiền rồi niêm phong lại đều có sự chứng kiến của các thành viên trong Ban quản lý ATM và các thành viên trong Ban cùng ký tên và cùng chuyển đến các máy ATM. Khi đến  máy ATM, Nhàn thực hiện các thao tác kỹ thuật, chốt số dư. 2 thành viên còn lại mở mã số két ATM, lấy hộp đựng tiền của chu kỳ cũ ra, đưa hộp tiền mới vào. 2 thành viên trong Ban khóa két ATM lại bằng mã số do họ quản lý. Hộp tiền cũ còn thừa, 3 thành viên đưa về kho quỹ, mở niêm phong kiểm đếm, có lập biên bản kiểm quỹ ATM ký đầy đủ trên biên bản…

Mặc dù các quy định liên quan việc quản lý, tiếp quỹ cho các máy ATM rất chặt chẽ như trên, nhưng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Nhàn vẫn chiếm đoạt được của Agribank Bình Thạnh 20 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Nhàn khai nhận, lợi dụng sự tin tưởng của Phạm Thị Thanh Hương, Đỗ Hữu Khương và Đinh Thị Thu Ngân, Nhàn đã chiếm đoạt số tiền trên bằng cách: Thay vì phải làm giấy đề nghị tiếp quỹ và phải được duyệt nhưng Nhàn chỉ báo cáo miệng và được Ngân giao tiền theo đề nghị của Nhàn. Còn các công đoạn còn lại đều do một mình Nhàn thực hiện mà không có mặt của Hương và Khương

Thúy Hà

Ngay từ đầu tháng 3/2025, thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại lực lượng Công an cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, còn 75 đầu mối.

Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ (quý phi của vua Thiệu Trị) nằm trong quần thể khu lăng vua Thiệu Trị vừa hoàn thành chưa lâu thì tại khu vực này xuất hiện công trình nhà rường và cổng chào không có trong hồ sơ dự án được phê duyệt…

Chiều 5/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn dàn lãnh đạo Công ty Z Holding cùng đồng phạm trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 4,5 triệu lon sữa giả, thu lợi 2.400 tỷ đồng.

Chiều tối 5/1, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc) và 4 bị cáo mang quốc tịch Việt Nam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới mại dâm” và “Đưa hối lộ”.

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 55 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cùng 34 bị cáo là cựu cán bộ, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh và 15 bị cáo đồng phạm trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 5/1 lần đầu phát đi tín hiệu hòa dịu kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, đề nghị Washington hợp tác theo một chương trình nghị sự hướng tới “phát triển chung”, trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục leo thang và tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này vẫn đầy bất định.

Chiều 5/1, HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trụ cột, danh sách cuối cùng cũng ghi nhận không ít sự điều chỉnh nhân sự vào phút chót, trong đó có những trường hợp vắng mặt để lại nhiều tiếc nuối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những phát biểu cứng rắn nhằm vào Colombia và Cuba, chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch bất ngờ tại Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng và can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文