Khởi tố TGĐ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn
Sau hơn 14 tháng điều tra, xác minh, ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố Nguyễn Thành Trung, TGĐ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn và Lâm Quốc Cường về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" mà Trung và Cường trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Trong các ngày 31/3/2005, ngày 17/5/2006, ngày 6/4/2007, Nguyễn Thành Trung ký hợp đồng thuê 3 căn nhà: 462 Cộng Hòa, 842 và 676 Trường Chinh để lập chi nhánh và văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn do Trung làm Tổng Giám đốc. Đến ngày 13/12/2007, công ty được chuyển sang Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn cũng do Trung làm Tổng Giám đốc.
Được biết trước đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Trung có làm đơn mất con dấu của công ty và được cấp lại con dấu khác, như vậy, thời gian này Trung có 2 con dấu của một công ty. Khi công ty chuyển thành công ty cổ phần, Trung chỉ nộp lại một con dấu và giữ lại một con dấu để thực hiện hành vi lừa đảo sau này.
Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Nguyễn Thành Trung giao cho Lâm Quốc Cường đặt làm giả các dấu tên Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà; Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Kim Chi, công chứng viên phòng công chứng số 4… Sau đó Lâm Quốc Cường lấy bản chính hồ sơ nhà số 73 Bàu Cát, 462 Cộng Hòa, số 842 và 676 Trường Chinh đem scan và ký giả tên của những người có tên trên các giấy tờ đó, dùng con dấu giả đóng vào rồi giao lại cho Nguyễn Thành Trung.
Lợi dụng danh nghĩa Tổng giám đốc, thông qua một số người môi giới nhà đất tìm đến những người chuyên vay tiền và cho vay tiền giải chấp ngân hàng để vay tiền và tài sản thế chấp là GCN giả chủ quyền các căn nhà Nguyễn Thành Trung đã thuê. Nguyễn Thành Trung và Lâm Quốc Cường còn làm giả cả giấy chứng nhận xe ôtô đi thuê mướn để cho thuê lại nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Qua điều tra, đã làm rõ Nguyễn Thành Trung lợi dụng danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Thành Trung cấu kết với Lâm Quốc Cường làm giả nhiều bộ hồ sơ nhà số 73 Bàu Cát, 462 Cộng Hòa, 842, 676 Trường Chinh, quận Tân Bình, giấy đăng ký xe ôtô biển số 52Z-4094, 52Z-6566 do Nguyễn Thành Trung và chị ruột tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ đứng tên. Sau đó, Trung đem thế chấp hoặc làm hợp đồng đặt cọc mua bán cho nhiều người chiếm đoạt số tiền 26.950.000.000 đồng và 30.000 USD